2015-03-20
4370
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Агентами валютного контроля, согласно закону, являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Инструкция ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. № 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" устанавливает размеры (лимиты) открытых валютных позиций, методики их расчета и особенности осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями.
Положение ЦБ РФ от 10 февраля 2003 г. № 395-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций".
Положение ЦБ РФ от 1 июня 2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».
|
|
|
Инструкция ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".
Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
Указание ЦБ РФ от 20 июля 2007 г. № 1869 «О внесении изменений в Инструкцию ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
Указание ЦБР от 14 августа 2008 г. № 2054-У “О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации”.
|
|
|
Федеральный закон от 22 июля 2008 № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Указание ЦБ РФ от 10 декабря 2007 г. «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж»
Информационное письмо ЦБ РФ от 30 мая 2008 г. № 37. Вопросы, связанные с применением Положения ЦБР от 20 июля 2007 г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
Банки передают в территориальное учреждение Банка России информацию о нарушениях валютного законодательства лицами, являющимися клиентами данного уполномоченного банка, за исключением кредитных организаций и валютных бирж для последующего направления в Росфиннадзор.
Банк не считается обязанным передавать информацию о правонарушениях, совершенными лицами, не являющимися клиентами этого банка, во время осуществления валютных операций.
В результате либерализации валютного законодательства была значительно снижена трудоемкость и упрощен порядок проведения валютных операций. Созданы предпосылки для развития процесса нормализации внутреннего валютного рынка. Существенные изменения претерпела структура операций кредитных организаций с наличной иностранной валютой.
