Задание 6. Перечень необходимых следственных действий

Перечень необходимых следственных действий:

- Осмотр места происшествия (при проведении осмотра необходимо описать подходы к гастроному, маршруты проходящего вблизи об­щественного транспорта, расположение близлежащих предприятий тор­говли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществ­ляться финансовые расчеты. С целью выявления иных фактов, относящихся к делу, обследуются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции.);

-Получение образцов для сравнительного исследования (четыре билета национального банка, достоинством пятьдесят тысяч рублей каждый, которые вызвали подозрения относительно их подлинности, осматриваются я в присутствии лица или предста­вителя организации, обнаруживших его. Осмотренные и изъятые денежные знаки помещаются в отдельные кон­верты.);

-Опрос Малофеевой Е.Д, Гончарова В.И., Одинец С.Л, обнаруживших подозрительные купюры (важно выяс­нить: обстоятельства получения данных денежных знаков, если они запомнили сбытчика то его приметы, ус­тановить, на какую сумму и какие товары при этом приобретались, был покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимания продавца или кассира.);

- Опрос иных свидетелей и очевидцев;

- Назначение комплексной экспертизы (технико-криминалистической экспертизы и дактилоскопической экспертизы изъятых купюр);

- Возбуждение уголовного дела по результатам проведённой экспертизы;

- Допрос Малофеевой Е.Д;

- Допрос Гончарова В.И;

- Допрос Одинец С.Л;

- Вынесение поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск лиц, которые могут быть причастны к фальшивомонетничеству;

- Следственный эксперимент (в зависимости от результатов расследования);

Задание 7

Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Малофеевой (заведующей гастрономом):

1) Где, и при каких обстоятельствах она обнаружила фальшивые купюры?

2) Сколько было купюр, какого они были достоинства?

3) Почему она решила, что данные купюры не являются подлинными?

4) Видела ли она того кто мог расплатиться данными купюрами или иным способом их реализовать?

5) С какой из касс магазина были получены данные купюры? Какой кассир их принял?

6) Возможно ли то, что преступление совершил работник магазина (если да, то кого она подозревает)?

7) Имели ли место подобные случаи ранее?