Перечень конкретных вопросов, задаваемых подозреваемому, следует выбирать исходя из его предполагаемой роли в совершении преступления

У фальшивомонетчика-изготовителя выясняются следующие вопросы:

1. Когда, где и при каких обстоятельствах он приобрел навыки изго­товления поддельных денежных знаков? Обладают ли такими навыками друзья, знакомые, члены семьи?

2. Что послужило мотивом совершения преступления?

3. Имеются ли у него сообщники?

4. Какие конкретно операции по подделке он осуществлял, какая подготовка для этого необходима?

5. Когда, где, в каких условиях осуществлялась подделка?

6. Какие технические средства, приспособления, материалы исполь­зовались для изготовления фальшивок, когда, где и у кого он приобрел их?

7. Как добивался схожести подделок с подлинными деньгами?

8. В каком количестве он изготовил фальшивки, на какую сумму (общее количество поддельных банкнот, достоинство каждой из них)?

9. Что известно поставщику материалов и приспособлений о цели их приобретения изготовителем фальшивок? Как осуществлялись расчеты с лицами, поставлявшими сырье и материалы для изготовления подделок?

10. Где хранятся поддельные купюры, сколько фаль­шивых купюр сбыто, кем, где, когда, на какую сумму?

11. Кому, где, когда он рассказывал о совершенном преступлении, кто оказывал помощь в подделке?

12. Знают ли члены семьи, друзья, знакомые, родственники об изго­товлении им фальшивок, видели ли они когда-либо процесс их изготовле­ния или уже готовые денежные знаки?

13. Когда впервые допрашиваемый занялся подделкой, в течение ка­кого времени он осуществляет изготовление фальшивок?

14. Чьей помощью он пользовался для дос­тавки материалов, сырья, техники к месту изготовления, а готовой «продукции» - к месту реализации?

15. Имеет ли допрашиваемый доступ к копировальной, множитель­ной, компьютерной технике; если имеет, то в связи с чем?

16. Кого он знает из изготовителей и сбытчиков фальшивых денег и документов, какие отношения с ними поддерживает?

17. Как он маскировал свою преступную деятельность?

Перечень вопросов может быть дополнен с учетом имеющихся све­дений о способе изготовления конкретных поддельных денежных знаков. Нужно выяснить, к примеру, кто, где и когда изготовил клише, печатные формы, камни, матрицы; какая копировально-множительная или компью­терная техника использовалась; кто, когда, где ее приобрел или имел к ней доступ; когда, кем и в каком количестве приобретались фото принадлежности, использованные для изготовления подделок; имел ли допрашивае­мый (а также его родственники, друзья, знакомые) знания в области поли­графии, граверного дела и т.д.

Если подозреваемый был задержан при попытке сбыта купюры или поддельные денежные знаки были обнаружены у него по иной причине:

1. Как допрашиваемый оказался на месте задержания?

2. Где, когда, у кого он получил обнаруженные у него денежные знаки, с какой целью, в каком количестве, какого достоинства, на какую сумму?

3. Как и кому пытался реализовать подделку, как вел себя при за­держании?

4. Когда и при каких обстоятельствах допрашиваемый узнал о том, что имеющиеся у него купюры являются поддельными?

5. Где эти денежные знаки были изготовлены, когда, кем, в каком количестве?

6. Где задержанный хранил фальшивки, какие имел намерения по их использованию?

7. Что он знает об изготовителях поддельных денежных знаков и их сбытчиках, какие отношения с ними поддерживает?

8. Занимался ли он сам когда-либо изготовлением поддельных денег и документов; если занимался, то когда, где, каким способом?

9. Кому, когда, где он сбывал фальшивые купюры, в каком количе­стве, по какой цене, на какую сумму?

10. Выезжал ли допрашиваемый в другие города; если выезжал, то когда, куда, с какой целью?

11. Знает ли он что-либо о местах хранения материалов, инструмен­тов, готовых к сбыту и не законченных изготовлением фальшивых денеж­ных знаков?

12. Кто еще занимается вместе с задержанным реализацией подде­лок?

13. Каков порядок расчетов между соучастниками (изготовителями фальшивок, сбытчиками, поставщиками сырья и материалов)?

14. Имеются ли фальшивки и средства их изготовления дома у задер­жанного?

15. Получив фальшивку для реализации, предпринимал ли допраши­ваемый попытки улучшить ее качество, усилить схожесть с подлинной купюрой, каким образом он это делал, с помощью каких средств (наклеи­вал защитные волокна, имитировал металлизированную нить, подрисовы­вал плохо видимые детали и т.д.)?

Если подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению и утверждает что не знает о происхождении фальшивых купюр:

1. Чем он занимался накануне, как и с какой целью оказался в месте задержания?

2. Сколько имеет денег при себе, купюрами какого достоинства, на какую сумму?

3. Знает ли он, как выглядят подлинные деньги, какие средства защиты имеются на изъятом денежном знаке?

4. Почему допрашиваемый пытался реализовать именно эту купюру, почему для данной цели выбрал именно это место (большое скопление людей, плохое освещение, суета, очередь, совершение действий, отвле­кающих внимание граждан, и т.д.)?

5. Почему фальшивая купюра находилась в кошельке, кармане, под обложкой блокнота - отдельно от подлинных денежных знаков?

6. Почему сбытчик пытался рассчитаться за недорогостоящий товар крупной купюрой, когда в наличии имелись банкноты меньшего достоин­ства?

7. Почему он приобретал товар, за который пытался рассчитаться фальшивкой, именно в этом месте, когда такой же товар в киоске или ря­дом расположенном магазине можно было приобрести за более низкую цену?

8. Как выглядел человек, у которого допрашиваемый приобрел фальшивую купюру? (Описать такого сбытчика следует по правилам со­ставления словесного портрета).

9. Как допрашиваемый выбрал человека, которому сбыл или пытал­ся сбыть фальшивку (пол, возраст, наличие очков у покупателя, неуверен­ные движения и иные признаки, позволяющие судить о плохом зрении такого лица либо о неуверенности его при совершении сделок валютно-финансового характера)?

10. Что знали члены семьи, родственники, знакомые задержанного о приобретении и реализации изъятой купюры?