2015-06-14
7921Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте (фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. Однако особую опасность оно приобретает в условиях становления рыночной экономики, в период обострения инфляционных процессов, существования «прозрачных» границ со странами ближнего зарубежья, возникновения деловых контактов с развитыми государствами.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является кредитно-денежная система Российской Федерации, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег, но и валюты других государств-участников, в состав которых Россия вошла в 1931 г.
|
|
|
В том случае если в процессе совершения данного преступления происходит причинение имущественного вреда физическим или юридическим лицам, что в частности характерно при использовании (сбыте) субъектом преступления поддельных денежных купюр, в качестве дополнительного объекта преступления будет выступать право собственности на определенную форму собственности, нарушаемому в результате преступного деяния. Объективно такое использование всегда выражается в завладении преступником имуществом юридического или физического лица, что неизбежно приводит к причинению имущественного ущерба. При этом имущественный ущерб будет причинен тому лицу, которое обнаружит поддельные знаки в своем владении. В этом случае в установленном законом порядке данное лицо признается и допрашивается в качестве потерпевшего.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте.
Законом «О денежной системе Российской Федерации» было установлено, что денежной единицей Российской Федерации является рубль. Эмиссия денег осуществляется только Центральным банком России. Предметом подделки могут быть находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов и металлической монеты.
Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но и подлежащие обмену денежные знаки.
|
|
|
В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Статья 143 ГК РФ к ценным бумагам относит государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Ценные бумаги в иностранной валюте – те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредитивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте.
Эмиссия (выпуск) денег и государственных ценных бумаг является исключительным правом государства. Их производство направлено на сведение к минимуму возможности подделки и обеспечение идентичности в течение длительного периода времени.
К основным признакам распространенных в мире бумажных денег относятся: характерная прямоугольная форма, двусторонняя печать, указание на государство и орган, производящий эмиссию, употребление официального языка государства-эмитента, многократно повторяющееся цифровое и словесное обозначение достоинства купюры, наличие отдельного номерного знака и серийного обозначения на банкнотах и некоторые другие.
Чтобы быть предметом фальшивомонетничества, поддельные деньги и ценные бумаги должны одновременно обладать тремя признаками:
1. подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;
2. деньги и ценные бумаги должны быть поддельными, т.е. фальшивыми, ненастоящими (способ подделки квалифицирующего значения не имеют);
3. уровень подделки должен быть достаточно высоким, позволяющий использовать деньги или ценные бумаги в свободном гражданско-правовом обращении).
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в изготовлении, хранении и перевозке с целью сбыта, а также в сбыте поддельных денег, ценных бумаг, а также иностранной валюты.
Изготовление может заключаться как в создании полностью поддельных денежных знаков или ценных бумаг, так и в их частичной переделке.
Как уже отмечалось, при решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления необходимо установить, являются ли денежные купюры (банкноты), монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Следует сразу оговориться, что оценка степени сходства подчас носит объективный характер. Четких указаний по этому поводу закон не содержит, хотя именно установлением сходства нередко определяется квалификация действий виновного. В тех случаях, когда обнаруживается явное несоответствие поддельных денег или ценных бумаг подлинным, действия виновных могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (БВС РФ. 1994. N 7 (с изменениями от 17 апреля 2001 г. и 06 февраля 2007 N 7)) содержатся следующие разъяснения:
а) изготовление с целью сбыта или сбыт изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность денег не образуют состава преступления, предусмотренного данной статьей, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество;
|
|
|
б) как покушение на мошенничество должна квалифицироваться подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша билета денежно-вещевой лотереи;
в) в тех случаях, когда имеется явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифицироваться как мошенничество.
Под сбытом понимают выпуск и использование в обращении поддельных денег или ценных бумаг любым путем: оплаты за купленный товар, дарения, дачи взаймы, помещения в банк, оплаты счетов, предъявления в банк для обмена, продажи фальшивой валюты на рынке, осуществления каких-либо имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно их передачи другому лицу безвозмездно или за плату и т.д.
Исходя из изложенного сбыт поддельных денег или ценных бумаг можно условно разделить на два вида:
а) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами;
б) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, явно не соответствующих подлинным, что исключает их участие в обращении.
В первом случае налицо признаки преступления, предусмотренного ст.186 УК, во втором - предусмотренного ст.159 УК (мошенничество). Таким образом, при привлечении лица к ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в первом случае внимание акцентируется на нарушении им общественных отношений в сфере кредитно-денежного обращения, во втором - на нарушении отношений собственности. Завладение чужим имуществом с использованием поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве средства платежа совершается путем его противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу виновного путем введения потерпевшего в заблуждение относительно подлинности даваемых взамен денежных знаков или ценных бумаг, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием.
|
|
|
В связи с чем в данной ситуации важно правильно квалифицировать действия виновного лица, в частности разграничивать состав преступления предусмотренный ч.1 ст.159 УК РФ и состав административного правонарушения, предусмотренный ст.7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.
Согласно ст.7.26 КоАП РФ, мелким хищением является хищение хищением чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, а так же если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.
Таким образом действия виновного лица по изготовлению, хранению, перевозке в целях сбыта или сбыте поддельных денег номинал которых или общая сумма равна или меньше 1 000 руб, при отсутствии соответствующих квалифицированных признаков, состав преступления предусмотренный ч.1 ст.159 УК РФ не образуют и будут квалифицироваться как мелкое хищение.
Сбыт может осуществляться как сами изготовителем фальшивок или его соучастниками, так и другими лицами, к которым поддельные банкноты попадают различными путями.
Моментом окончания преступления в данном случае считается момент сбыта хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги.
Субъектом фальшивомонетничества может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Рассматриваемое преступление с субъективной стороны может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный осознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их, и желает этого. Необходимо, чтобы у преступника во время изготовления, хранения или перевозки фальшивок была цель их сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состава преступления. Например, цель демонстрации своих способностей при изготовлении поддельных денег либо их изготовление для «коллекции» исключает уголовную ответственность.
При анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст.186 УК, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.
Таким образом, лицо, сбывая поддельные денежные знаки или ценные бумаги, нарушает и охраняемые уголовным законом отношения собственности, что выражается:
- в противоправном безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием;
- в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества;
- в совершении указанных действий с корыстной целью.
При этом умыслом виновного охватывается как факт сбыта поддельных денег или ценных бумаг, так и факт противоправного завладения им чужим имуществом.
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.
Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере. Согласно примечанию к ст.169 УК РФ, крупным размером в ст.186 УК РФ признается сумма (номинал фальшивых банкнот) изготовленных (сбытых) поддельных денежных знаков или ценных бумаг превышающая 1 500 тысяч рублей.
Преступление признается совершенным организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК РФ), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Основными признаками организованной группы являются устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Под устойчивостью преступной группы следует понимать стабильность ее состава и организованных структур, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие прочно установленных контактов между членами группы, а также подчинение групповой дисциплине и требованиям организатора (руководителя). Предварительное объединение для совершения фальшивомонетничества предполагает подбор и вербовку соучастников, совместное составление или обсуждение плана совершения преступления, определение способов совершения преступления и его маскировки, подготовку условий для сокрытия преступления, распределение ролей и четкое обозначение сферы деятельности каждого из соучастников.
С субъективной стороны совершение преступления организованной группой характеризуется тем, что каждый отдельный ее член должен знать о том, что он будет действовать в союзе со многими другими лицами, ему должен быть известен совместный (коллективный) преступный план, хотя бы в общих чертах, при этом он должен осознавать, что его личная роль в преступлении является частью общего плана.
Рассматриваемый состав преступления является формальный. Статья 186 УК не принимает в расчет возможные последствия преступления. Они не имеют значения для квалификации этого преступления, которое признается оконченным с момента изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денежных денег и ценных бумаг.
Существуют различные способы подделки, что, однако, на квалификацию не влияет.
В последние годы частично подделанные денежные знаки встречаются довольно редко. Обычно их изготовляют путем устранения первичных цифровых изображений, определяющих номинал. В долларах США, например, преступники часто изменяют имена под портретами президентов, а в цифровом значении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость.
Большинство фальшивых бумаг выполнены полиграфическим способом, как правило, напечатаны на бумаге, которая по внешнему виду приближается к банковской и часто имеет имитацию ее охранных знаков. Такие фальшивки трудно распознать. Поэтому совершение преступления этим способом является наиболее опасным.
Вместе с тем, как бы ни была высока квалификация фальшивомонетчиков, их «продукцию» в значительном числе случаев можно отличить от подлинных денег. Сотрудники органов внутренних дел специализирующиеся на раскрытии и расследовании подобных преступлений, должны обладать необходимым объемом знаний в области полиграфии относительно способов изготовления и подделки денег.
Подделка металлической монеты встречается довольно редко, поскольку не приносит преступникам большого дохода.
Подлинные бумажные деньги производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов печати и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность подделки, а также издание идентичных миллиардных тиражей в течение многих лет.
Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрашивающихся, переходящих в штриховку и т.д. Точность линий и необходимость сохранения идентичности требуют особых материалов и клише, служащих для печатания банкнот.
В последнее время в связи с быстрым распространением современной копировально-множительной техники появилась возможность ее использования для изготовления фальшивых банкнот. Опасность этого заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок, на первый взгляд ничем не отличающихся от оригинала. Однако при внимательном исследовании можно заметить, что банкнота выполнена на обыкновенной бумаге, не имеющей защиты (водяных знаков, шелковых нитей и т.д.), изображение получается зернистое, характерное для множительной техники. Много точек, «марашек» на пробельных участка и фоне банкнот.
Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт.
Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела по признакам ст.186 УК РФ являются: заявления граждан и сообщения администрации предприятий, учреждений, организаций о фактах обнаружения или получения денежных знаков или ценных бумаг с признаками подделки; непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по фактам изготовления, хранения, перевозки поддельных денег или ценных бумаг, важно проведение такого ОРМ как проверочная закупки, которая в частотности обязательно при выявлении лиц, которые осуществляют сбыт поддельных денежных купюр и ценных бумаг. Для проведения данной группы ОРМ требуется вынесение специального постановления. Если постановление не вынесено или оно впоследствии не представлено в уголовное дело вместе с материалами ОРД- то результаты ОРД будут являться недопустимыми и не будут признаны доказательствами.
В соответствии с ФЗ «Об ОРД», проверочная закупка, может быть осуществлена сотрудниками оперативного аппарата или любым другим лицом, действующим по его поручению. На практике предпочтительнее проведение зашифрованной и негласной закупки, то есть в момент совершения купли-продажи субъект скрывает от продавца истинные цели приобретения платежных документов, а так же свою принадлежность к правоохранительным органам. Ее результаты оформляются справкой сотрудника оперативного подразделения, берутся объяснения от привлеченных к ее проведению граждан.
При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению технические средства для фиксации факта сделки купле–продажи, осуществления контроля за ее ходом, пометка денежных и иных средств расчета.
Акт проверочной закупки, приобретенные в ходе закупки документы, результаты аудио-видео записей и съемок (если таковые производились), передаются следователю для использования в процессе доказывания с постановлением о рассекречивании результатов ОРД.
После получения результатов ОРД, на основании рапорта оперативного сотрудника, который подлежит обязательной регистрации в КУСП, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела, которое согласует с прокурором в соответствии со ст.145 УПК РФ.
В процессе проведения осмотра места происшествия в обязательном порядке принимаются меры к выявлению следов пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например, его вещи, следы рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые денежные знаки. При заполнении протокола места происшествия необходимо соблюсти требования УПЗ по его заполнению и оформлению. Протокол осмотра должен содержать данные об упаковочном материале, в который были помещены изъятые в ходе осмотра предметы. Сама упаковка должна быть опечатана печатью подразделения сотрудники которого проводят осмотр и содержать пояснительные надписи по поводу упакованного предмета (предметов), содержать подпись лица проводившего осмотр и понятых. В протоколе осмотра обязательно фиксируется обстановка помещения или участка местности, где были обнаружены поддельные денежные купюры или ценные бумаги.
На первоначальном этапе расследования, как правило, складываются следующие типичные ситуации:
- лицо задержано при попытке сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
- имеются данные, дающие основание полагать, что конкретное лицо занимается изготовлением или сбытом поддельных бумаг;
- признаки подделки обнаружены при пересчете или просмотре денежных знаков (ценных бумаг), но источник их происхождения неизвестен.
Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.
В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.
Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:
- производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;
- с целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;
- на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;
- при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т.д. Если поддельная купюра была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;
- оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);
- собираются сведения и внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при возможности составляется фоторобот);
- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживающихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;
- назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;
- с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник;
- допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.
С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:
- в прошлом привлекающихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;
- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.
- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.
Важно упомянуть, что в ЭКЦ УВД по Рязанской имеется база данных по всем выявленным и обнаруженным поддельным денежным купюрам, с указанием их серийного номера, номинала и места обнаружения. В связи с этим на первоначальном этапе расследования целесообразно при направлении изъятых денежных купюр на исследование, направлять запрос в ЭКЦ для обнаружения аналогичных денежных купюр, обнаруженных и изъятых при совершении аналогичных преступлений. Это может способствовать установления ОПГ занимающихся распространением поддельных денежных купюр, а так же лиц, которые ранее совершали их сбыт.
При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
- имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг; если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое же преступление, либо организованной группой;
- какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где;
- кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные;
- способ изготовления;
- какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки;
- какое сырье, материалы, инструменты, использовались при этой подделке, из каких источников они получены;
- каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудовании при изготовлении подделок;
- в каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги;
- кем, где и каким способом осуществлялся сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;
- сколько поддельных денежных знаков сбыто;
- в чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе;
- есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;
- какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость;
-какие материалы характеризуют каждого обвиняемого;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Разумеется, приведенный перечень является примерным. В зависимости от специфики конкретного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен.
Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий.
Рассмотрим специфику проведения некоторых из них.
Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и категорически не допускается делать выводы в протоколе осмотра о подлинности и способе изготовления денежной купюры с признаками подделки.
В процессе осмотра бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются:
- количество купюр;
- достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм);
- описание и специфика рисунков, орнамента;
- качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);
- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;
- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);
- степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.
В ситуации, когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо прежде всего всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом. В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый. Не следует забывать, что лицо, предъявляющее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. На практике нередки случаи, когда преступника удается распознать не сразу и поэтому денежные знаки попадают в обращение. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК проводится личный обыск подозреваемого. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных деньгах заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждой купюры: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.
Практика свидетельствует, что нередко искомые предметы (фальшивые купюры) прикрепляются к телу с помощью изоляционной ленты, пластыря, скотча и т.п. Следует внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут находиться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов – рукава, отвороты брюк, карманы.
При проведении личного обыска, досмотра лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, очень важно обращать внимание на то, что при подозреваемых могут находиться подлинные и фальшивые банковские билеты, изымать которые необходимо при участии специалиста. Впоследствии изъятые денежные знаки необходимо направлять для исследования в экспертно - криминалистические подразделения. В протоколе необходимо указывать хранились ли подлинные и поддельные купюры вместе или отдельно. Раздельное их хранение опровергает показания задержанного в том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей.
Так же следует допросить свидетелей – компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.
При допросе представителей администрации предприятий, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.
Необходимо допросить работников служб коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Данное следственные действия наиболее целесообразно производить в том случае, если подозреваемый проживает в частном секторе.
Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:
- имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т.д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т.д.);
- когда, с кем и с какой целью прибыло в данный город;
- какой транспорт использовало для передвижения;
- где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получило поддельные купюры/ валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;
- чем занималось в день задержания (посещало ли иные места, где были выявлены подделки);
- сколько денег и какого достоинства имело при себе;
- с кем было, когда сбывало поддельные денежные знаки.
В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.
Так же путем проведения оперативно-розыскных мероприятий нужно также установить:
- родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;
- не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;
- не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;
- не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;
- выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;
- библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);
- наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого).
Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск. При этом следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д.
Важно упомянуть, что при проведении обысков не жилых помещениях, таких как различные хозяйственные строения, гаражи, автомобили и т.д., судебного решения на проведение данного вида следственного действия не требуется.
Если же обыска (выемки) проводятся в жилых помещениях, следует руководствоваться ст.165 УПК РФ.
Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:
- поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;
- бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;
- туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;
- клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры, а также граверных инструментов;
- фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп и т.п.;
- литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;
- личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающую преступную деятельность;
- компьютерной и множительной техники: системный блоки, ноутбуки, принтеры сканеры, а так же расходные материалы (краски, порошки и т.д.);
- носители информации: дискеты, СД и ДВД диски, USB устройства предназначенные для временного и постоянного хранения данных.
При изъятии компьютерной и множительной техники, одной из ошибок, которую часто допускают следователи, это проведение изъятия, только одного носителя информации – жесткого диска. Это является недопустимым, так как на изъятом жестком диске возможно нахождение вирусных программ, уничтожение которых может привести к изменению базы данных и внутренней структуры файлов. Поэтому необходимо производить изъятие технических средств в полном комплекте. При этом следует соблюдать порядок изъятия указанных средств: опечатать электронные выходы, заклеить и опечатать устройства для чтения гибких и СД дисков. Указанные мероприятия следует проводить с тем, что бы избежать заявлений со стороны фигурантов о том, что информация была записана после изъятия компьютера.
Осмотр изъятой техники следует начать с запрещения доступа к средствам вычислительной техники всем лицам, работающим на объекте.
На начальной стадии необходимо обеспечить возможность выявление и собирание традиционных доказательств:
1) скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях тумблерах, на защелках дисководов, кнопках включения питания, участках корпуса около винтов крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши разъемах портов и сетевых плат, также печатных устройств и др.
2) документов, носящих следы совершенного преступления, документы со следами действия аппаратуры, личные записи подозреваемого, и иные важные документы которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу.
Первоначально в протоколе осмотра следует описать технику, как предмет, с указанием всех ее индивидуальных особенностей, указать все комплектующие и их подсоединение к общему компьютеру. Далее в протоколе следует отразить, каким образом происходит подключение данной техники в общую сеть, тут же фиксируется состояние техники (рабочее или нет). Затем техника приводится в рабочее состояние и определяется наличие и виды программ, (их название отражается в протоколе), там же указываются наименование всех папок и каталогов, находящихся в компьютере, тут же описываются содержимое всех папок и каталогов. Потом описывается файл, содержащий изображение банкноты РФ. При наличии пароля или кода при доступе к файлу, отразить данный факт в протоколе, с указанием каким образом специалист произвел открытие файла. После этого в протоколе отражается информация, содержащаяся на дисплее (при этом осуществляется фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея), после чего при просмотре файла специалистом по возможности определить время создания файла с помощью программ, находящихся в компьютере, дату печати.
Произвести копирование программы и файлов, хранимых на виртуальном диске на магнитный носитель во избежание в дальнейшем уничтожения информации в компьютере. Произвести распечатку изображения банкноты или другой ценной бумаги, описать полученный документ тут же в протоколе осмотра, заверить данный документ подписями понятых и специалиста, приобщить к протоколу осмотра. Кроме того, магнитный носитель упаковать, заверить целостность упаковки подписями понятых и специалиста, приобщить к протоколу осмотра. После чего выключить подачу энергии в компьютер. Протокол осмотра оглашается специалисту и понятым, после чего заверяется их подписями, любое замечание или отсутствие таковых со стороны данных лиц фиксируется в протоколе. Впоследствии к протоколу прилагаются результаты фотографирования или видеосъемки.
В целях исключения ошибок при проведении обысков и выемок, желательно личное участие следователя, который может уже непосредственно на месте произвести оценку обстановки и имеющихся в наличии вещей и предметов, и изъять что то дополнительно, что не сможет сделать оперуполномоченный, исполняя поручение следователя.
Следующий этап расследования - исследование: назначаются компьютерно-технические, криминалистические экспертизы, которые проводятся в ЭКЦ при УВД Рязанской области.
Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:
1) идентифицируемые объекты, т.е. линейные формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;
2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные билеты или ценные бумаги.
Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.
Экспертам различного профиля в процессе расследования фальшивомонетничества могут быть заданы, к примеру, следующие (типичные) вопросы:
- изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков;
- какие технические средства, материалы и вещества использовались при изготовлении представленных на исследование денежных знаков (ценных бумаг);
- каким способом были изменены достоинства банкнот представленных на исследование;
- каковы вид и способ печати, использованные при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг);
- на данном ли печатном приспособлении (станке, ксероксе, принтере) отпечатан данный документ;
- не использовались ли для изготовления денежных знаков (ценных бумаг) приспособления, изъятые у обвиняемого;
- одной ли печатной формой изготовлены представленные на исследование денежные знаки (ценные бумаги);
- отпечатаны ли денежные знаки (ценные бумаги) на приспособлении, изъятом у обвиняемого;
- применялась ли при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг) типографская краска, изъятая у обвиняемого?
Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:
1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?
2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?
Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).
В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:
1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?
2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу?
3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?
В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:
1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?
2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?
3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?
В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.
Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготовлен, - находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.
В ряде случаев, так же целесообразно назначать дактилоскопическую экспертизу, поставив на разрешение экспертов вопросы о наличии на банкноте следов пальцев рук и возможности их идентификации. На первый взгляд постановка вопросов, относящихся к дактилоскопической экспертизе, кажется бесперспективной. Но это далеко не так. Неоспоримо, что зачастую от момента сбыта до изъятия поддельной купюры проходит несколько часов и банкнота, реализованная преступником, может пройти через множество рук. Однако на практике известны случаи, когда на документах, изъятых с соблюдением соответствующих мер предосторожности, эксперты находили следы пальцев рук годичной давности.
Кроме указанных экспертиз, возможно так же назначение и химической экспертизы, поставив перед экспертами вопрос: однородны ли по химическому составу бумага и красящее вещество, использованные при изготовлении представленных для исследования банковских билетов?
Так же следует отметить, что в экспертно-криминалистическом центре МВД России, находится центральная межрегиональная картотека учета поддельных бумажных денег. Этот криминалистический учет, деятельность которого определена соответствующими нормативными актами МВД РФ, объединяет информацию по всем выявленным поддельным денежным знакам в том числе и валюте иностранных государств, которые изымаемые на территории России, а также стран СНГ сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов.
При обращении за помощью в картотеку решаются два вопроса:
1) поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные билеты;
2) зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные билеты Интерполом?
Кроме того, при наличии данных о сбытчике или лице, подозреваемом в изготовлении поддельных банкнот, можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система, объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков.
В соответствии с приказом МВД России от 10 февраля 2006 года № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. приказа МВД России от 21.05.2008 года № 436) (далее - приказ) изъятые поддельные денежные купюры подлежат проверке по региональным и федеральным учреждениям с целью установления единого источника их происхождения.
Согласно п.70 Правил ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденных указанным выше приказом (приложение №3) (далее - Правила), при отсутствии совпадений при проверке по региональным учетам денежная купюра направляется в ЭКЦ МВД России для проверки и постановки на федеральный учет.
В случае совпадения объектов учета сотрудник экспертно-криминалистического подразделения составляет справку и направляет её во все подразделения дознания, следствия или оперативные подразделения, представившие на учет совпавшие объекты. В информационных картах объектов учета делает отметки о совпадениях с другими объектами учета (п. 30.5 Инструкции по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации - приложение № 1 к приказу).
При установлении региональными экспертно-криминалистическими подразделениями совпадения проверяемых объектов с объектами, ранее поставленными на региональный учет, сведения о проверяемых объектах направляются в ЭКЦ МВД России для постановки на федеральный учет ежеквартально в табличной форме (п. 69 Правил).
В соответствии с п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного межведомственным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года №39/1070/1021/253/780/353/399 преступления, связанные с изготовлением или сбытом поддельных денег, могут быть сняты с учета в случае соединения в одно производство возбужденных по таким фактам уголовных дел. На основании ст. 153 УПК Российской Федерации соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа.
Таким образом, условием для соединения уголовных дел является общность происхождения обнаруженных купюр, которая устанавливается на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег ЭКЦ МВД России.
В ряде случаев, когда это необходимо по обстоятельствам уголовного дела, проводится освидетельствование подозреваемого в соответствии со ст. 179 УПК, например, при наличии пятен типографской краски, иных материалов на его руках или других участках тела. Специалисту – химику в присутствии понятых поручают смыть краску. В протоколе указывается, где имеются пятна, их форма, размер и цвет; называется растворитель и результат – полное или частичное растворение пятна. Использованная для смыва вата высушивается и направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для сравнения с краской, использованной при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг).
Под воздействием красящих или иных химических веществ, использованных преступником, кожный покров на его руках может быть подвергнут изменениям (пятна, язвы, трещины и т.д.). В этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос о том, от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова.
Не маловажным следственным действием, о котором на практике следователи часто забывают, является проведение следственного эксперимента. Так он может быть проведен для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков. В этом случае его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. В том случае, если при изготовлении поддельных денежных купюр или ценных бумаг использовалась компьютерная техника, следственный эксперимент можно провести и в помещении СП. При производстве следственного эксперимента в обязательном порядке используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.
Контрольно-методический отдел
СУ при УВД по Рязанской области
Приложение № 1:
(фрагмент обвинительного заключения по уголовному делу № 12009050158 СО при ОВД по Клепиковскому муниципальному району Рязанской области)
……в том, что он совершил сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 4 июля 2009 года в г. Рязани у неустановленного следствием лица возник преступный умысел направленный на сбыт, имеющихся у него поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, номиналом 1000 рублей каждая. В тот же день неустановленное лицо предложило участвовать в сбыте поддельных купюр в торговых точках г.Спас-Клепики Иванову В.В., пообещав ему за это денежное вознаграждение. Иванов В.В. на предложение неустановленного лица согласился, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор, направленный на сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом по 1000 рублей. С целью осуществления своего преступного замысла, Иванов В.В. и неустановленное лицо на автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус подъехали к магазину «Продукты» ООО «Ком-Фур» ТД «Фаворит», расположенного по адресу: г. Спас-Клепики ул.Просвещения д. 27-а Рязанской области и, действуя согласовано, по ранее разработанному плану, договорились, что Иванов В.В. зайдет в помещение магазина и на поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9129540 купит две бутылки пива и пачку сигарет, а вырученные от сбыта в виде сдачи денежные средства передаст неустановленному лицу. После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, передало Иванову В.В. указанный поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9129540, а Иванов В.В. достоверно зная, что данный банковский билет поддельный, взял его с целью последующего сбыта. Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, Иванов В.В. согласно общему с неустановленным лицом преступному умыслу, примерно в 12 часов 05 минут 04 июля 2009 года прошел в магазин «Продукты» ООО «Ком-Фур», а неустановленное лицо осталось в автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус наблюдать за окружающей обстановкой и чтобы после сбыта быстро скрыться с места совершения преступления. В магазине Иванов В.В. для приобретения пачки сигарет «Winston» и двух бутылок пиво «Балтика 7» передал вышеуказанный поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей продавцу магазина «Продукты» ООО «Ком-Фур» ТД «Фаворит» Сахаровой Е.С., тем самым осуществил сбыт поддельного банковского билета номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9129540. Получив от продавца пачку сигарет «Winston», две бутылки пиво «Балтика 7» и сдачу, Иванов В.В. вышел из магазина, сел в машину к неустановленному лицу, после чего они скрылись с места преступления.
Согласно заключению эксперта №8351 от 30 июля 2009 года банковский билет номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9129540 изготовлен не производством Гознак, изображения выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве.
Продолжая свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом по 1000 рублей каждая, Иванов В.В. и неустановленное лицо на том же автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус подъехали к магазину «Чистюля» ИП «Поскрякова Л.М», расположенного по адресу: г. Спас-Клепики ул.Ленина д. 64 Рязанской области и, действуя согласовано и по ранее разработанному плану, договорились, что Иванов В.В. зайдет в помещение магазина и на поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9193564 купит дезодорант «АХЕ», а вырученные от сбыта денежные средства в виде сдачи передаст неустановленному лицу.
После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, передало Иванову В.В. указанный поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9193564, а Иванов В.В. достоверно зная, что данный банковский билет поддельный, взял его с целью последующего сбыта. Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной материальной заинтересованности, Иванов В.В. согласно общему с неустановленным лицом преступному умыслу, примерно в 13 часов 04 июля 2009 года прошел в магазин «Чистюля», а неустановленное лицо осталось в автомобиле «BMW X5» государственный регистрационный знак H 233 НС 62 рус наблюдать за окружающей обстановкой и чтобы после сбыта быстро скрыться с места совершения преступления. В магазине Иванов В.В. для приобретения дезодоранта «АХЕ» передал вышеуказанный поддельный банковский билет номиналом 1000 рублей продавцу магазина «Чистюля» ИП «Поскрякова Л.М» Башаровой М.В., тем самым осуществил сбыт поддельного банковского билета номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9193564. Получив от продавца Башаровой М.В. дезодорант «АХЕ» и сдачу, Иванов В.В. вышел из магазина, сел в машину к неустановленному лицу, после чего они скрылись с места преступления.
Согласно заключению эксперта №8351 от 30 июля 2009 года банковский билет номиналом 1000 рублей, образца 1997 года, серии ОП № 9193564 изготовлен не производством Гознак, изображения выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве.
Таким образом, Иванов В.В. своими действиями совершил сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.35, ч.1 ст.186 УК РФ…...
