Методика расследования мошенничества

Мошенничеством по действующему уголовному закону признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Мошенничество является довольно неординарным преступлением против собственности, поскольку под влиянием действий преступника, потерпевший сам добровольно передает ему имущество.

Структура криминалистической характеристики мошенничества: а) предмет и способ преступного посягательства; б) личность преступника; в) личность потерпевшего; д) обстановка совершения преступления; е) следы совершения преступления.

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ способами совершения данного преступления является обман или злоупотребление доверием. Наиболее распространенным способом мошенничества является обман.

Обманом при мошенничестве следует считать сознательно направленное поведение на создание у другого человека ошибочных представлений о фактах и лицах, в результате чего, потерпевший добровольно передаст имущество или право на него мошеннику. Выделяют несколько форм обмана: а) обман -действие (активная форма воздействие неправдивыми сведениями); б) обман -бездействие (сокрытие сведений, использование просчета потерпевшего).

Злоупотреблением доверия является использование лицом доверительных отношений, которые сложились в силу профессиональных, товарищеских, родственных отношений для завладения имуществом без наличия признаков обмана. Классическим примером мошенничества путем злоупотребления доверием является завладение имуществом одним из сожителей, которому были переданы все материальные и денежные ценности («брачная афера»).

Виды мошенничества: традиционные и нетрадиционные.

Традиционные: реализация фальшивых драгоценностей, использование фальшивых денежных средств, подмена товаров и другого имущества; взимание платы под видом контрольных и правоохранительных органов, использование призыва сверхъестественных магических сил и заклинаний и др.

Нетрадиционные: мошенничество в сфере компьютерных и коммуникационных технологий, в сфере услуг по аренде и продаже недвижимости; мошенничество в финансовой и банковской сфере (кредитование по поддельным документам); мошенничество в предпринимательской сфере, телевизионное мошенничество и т.д.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничеств.

По каждому факту обращения, содержащему признаки мошенничества, необходимо проводить доследственную проверку. Материал проверки информации о данном преступлении традиционно состоит из: а) заявления потерпевшего о факте совершения мошеннических действий; б) объяснения от заявителя и свидетелей (при наличии), которое должно содержать подробные сведения об обстоятельствах совершения мошенничества; в) протокола осмотра предметов и документов, использованных мошенником для обмана потерпевшего.

Типичными версиями являются: а) преступление имело место при обстоятельствах, указанных пострадавшим; б) действия не содержат признаки преступления, потерпевший добросовестно заблуждается в отношениях гражданско-правового характера; в) имеет место оговор лица заявителем.