Вопросы для подготовки к зачету:
1. Законодательные основы противодействия коррупции в РФ и на международном уровне.
2. Виды коррупционных правонарушений и преступлений. Профилактика преступлений в бизнеса.
3. Due Diligence: сущность, методика и особенности.
4. Оценка рисков: классификация рисков, идентификации и меры снижения коррупционных рисков.
5. Процедура внутренних расследований: принципы, виды, способы.
6. Типы и назначения комплаенс-политик.
7. Понятия конфликта интересов и аффилированности. Методы выявления и разрешения.
8. Защита заявителей по коррупции: принципы, условия и механизмы.
9. Трансграничные преступления в области коррупции в бизнесе.
10. FCPA и Bribery Act: разница и сходства
11. The UK Criminal Finances Act 2017 и Loi Sapin II pour la transparence de la vie économique: основные тенденции развития законодательства в бизнес коррупции.
12. Методика выстраивания комплаенса для российского бизнеса или для компаний с государственным участием.
13. Методика выстраивания комплаенса в филиале международной компании или компании, которая листингуется на Нью-Йорской или Лондонской биржи.
|
|
14. Комплаенс для финансовых организаций.
15. Российская хартия бизнеса: общая характеристика.
16. Основные международные акторы борьбы с коррупцией.
17. Взаимодействие компаний с госорганами. Принципы и условия.
18. Due diligence зарубежных партнеров.
19. Антимонопольный комплаенс и антикоррупционный комплаенс.
20. Регулирование социальной ответственности и благотворительности компаний.
21. Кодекс корпоративный этики: содержание.
22. Сравнение американского и европейского регулирования противодействия коррупции в бизнесе.
23. Конвенция ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц и Конвенция ООН против коррупции.
24. Механизмы профилактики бизнес-коррупции.
25. Виды санкций за коррупционные проявления в Америке и в РФ.
26. История развития комплаенса в Америке.
27. Роль SEC и роль административных судов в противодействии коррупции в бизнесе.
28. Централизация и децентрализации противодействия бизнес коррупции.
29. Комплаенс на предприятии.
30. Противодействие коррупции и комплаенс в СНГ: что должен знать бизнес.
31. Санкционный комплаенс: сущность и особенности.
32. Виды коррупции.
33. Принципы ведения fair business.
34. Правоприменение в России в области борьбы с бизнес коррупцией.