Ст. 290 Получение взятки

Задание № 14.1

На основании представленной ситуации необходимо:

1) составить постановление о назначении экспертизы

2) сформировать массив документов необходимый для проведения экспертизы

3) составить схему участников дела

4) составить заключение эксперта 

Ситуация

Органами следствия Щ.С.А. обвиняется в том, что совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере.

А именно, он, работая в должности заместителя начальника, имеющий специальное звание подполковник полиции, являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, уполномоченным и обязанным в соответствии со своими должностными обязанностями, в том числе организовывать и контролировать оперативно-розыскную работу отдела уведомлять в письменной форме непосредственного начальника, органы прокуратуры РФ о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения; знать и неукоснительно соблюдать: требования Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, иных нормативных актов, служебных документов, обладающих властно-распорядительными полномочиями, по осуществлению функций органа исполнительной власти, в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обязанный руководствоваться в своей деятельности ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011, должностным регламентом, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так он, совместно с оперуполномоченным, экспертом-криминалистом, действуя в соответствии с поручением следователя, начальника отделения о производстве следственных действий по уголовному делу № ** (приказ ** о направлении в командировку **) прибыли для производства обыска в помещениях.

Затем, действуя из корыстных побуждений, руководствуясь внезапно возникшим умыслом на получение взятки в крупном размере от представителей за совершение незаконного бездействия  , предложил адвокату, осуществлявшей на основании соглашения об оказании юридической помощи юридические услуги по организации защиты прав и законных интересов, довести до руководства его (Щ.С.А.) требование о передаче ему (Щ.С.А.) взятки за совершение незаконного бездействия, а именно за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в рамках исполнения поручения о производстве следственных действий, в частности не изъятие части документов и жестких дисков компьютеров, находящихся в помещениях по указанному адресу, содержащих информацию, имеющую значение для расследования уголовного дела № **.

После того как адвокат согласовала с генеральным директором передачу взятки, он (Щ.С.А.), реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем группы сотрудников, осуществлявших совместно с ним исполнение указанного поручения, дал  указание о не изъятии части документов и жестких дисков компьютеров, находящихся в помещениях, не посвящая их в свой преступный умысел и не объясняя мотивы принятого им решения. После этого генеральный директор, действуя в соответствии с его (Щ.С.А.) указаниями, переданными через адвоката, находясь по указанному адресу, действуя в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент» передал Щ.С.А., через посредника – заместителя генерального директора, в качестве взятки денежные средства, за совершение им (Щ.С.А.) указанного незаконного бездействия, при этом положила денежные средства в соответствии с его (Щ.С.А.) указаниями в целлофановый пакет желтого цвета, расположенный на полу справа от входа в кухонное помещение.

После того как непосвященный в его (Щ.С.А.) преступный умысел, участвовавший в качестве понятого при проведении  обыска при выше описанных обстоятельствах забрал по его (Щ.С.А.) просьбе указанные денежные средства, и передал ему (Щ.С.А.), он (Щ.С.А.), совместно с сотрудниками, осуществлявшими совместно с ним исполнение указанного поручения, на автомобиле, уехал с места происшествия, однако примерно в 18 часов 20 минут у поста ДПС,, был задержан сотрудниками ОСБ.

Задание № 14.2

На основании представленной ситуации необходимо:

1) составить постановление о назначении экспертизы

2) сформировать массив документов необходимый для проведения экспертизы

3) составить схему участников дела

4) составить заключение эксперта 

Ситуация

Как следует из представленных материалов, 7 февраля 2012 года между Управлением внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и ООО «Притет» был заключен государственный контракт на оказание клининговых услуг. 1 июня 2012 года гражданин М. – менеджер ООО «Притет», выполнявший поручение гражданки Т. – учредителя и генерального директора данного общества, передал должностному лицу Управления – начальнику тыла В.П.Куику по его требованию денежные средства в размере 72 000 рублей, а 8 июля 2012 года

– в размере 200 000 рублей за подписание актов сдачи-приемки работ и счетов для перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет общества за клининговые услуги (которые общество должным образом не оказывало).

После очередного требования В.П.Куика о передаче ему денежных средств (в размере 400 000 рублей) Т. обратилась в Управление собственной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и 18 июля 2012 года вместе с М. принимала участие в оперативных мероприятиях по передаче В.П.Куику указанных средств и его задержанию.

Задание № 14.3

На основании представленной ситуации необходимо:

1) составить постановление о назначении экспертизы

2) сформировать массив документов необходимый для проведения экспертизы

3) составить схему участников дела

4) составить заключение эксперта 

Ситуация

Чуйкин М.М., являясь должностным лицом – начальником отдела оперативного контроля по СВАО г. Москвы, совместно с И. и Б. - налоговыми инспекторами по СВАО г. Москвы, в результате налоговой проверки, проведенной в ООО, получили достаточные данные о допущенных в организациях нарушениях, связанных с неполнотой оприходования денежных средств, и, действуя по предварительному сговору между собой, потребовали от генерального директора указанных обществ С. передачи им денежных средств за непривлечение ее к административной ответственности. И. при встрече в СВАО г. Москвы, передал С. заведомо несоответствующий действительности акт проверки полноты оприходования денежных средств в кассе ООО, а С., действующая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», передала И. в качестве взятки денежные средства, которые предназначались, в том числе, для Чуйкина М.М. и Б., после чего И. и Чуйкин М.М. были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, Чуйкин М.М., являясь должностным лицом – начальником отдела оперативного контроля по СВАО г. Москвы, совместно с И. – налоговым инспектором  по СВАО г. Москвы, провели проверку в ООО, в ходе которой ими были обнаружены излишки наличных денежных средств в кассе организации, после чего Чуйкин М.М. за непривлечение генерального директора указанной организации к административной ответственности потребовал от представителя ООО К. передать ему дисконтную карту ресторана, предоставляющую право на скидку при оказании рестораном услуг. К. передал Чуйкину М.М. дисконтную карту, а тот отдал ему акт проверки об отсутствии нарушений в деятельности ООО. Затем Чуйкин М.М., в точно неустановленное следствием время, воспользовался указанной картой при посещении ресторана ООО, получив незаконную услугу имущественного характера в виде занижения стоимости заказа

Из показаний осужденного Б. усматривается, что в результате проведенной им и И. проверки полноты оприходования денежных средств в ООО были обнаружены неучтенные наличные денежные средства, за составление акта без указания нарушений они с И. решили получить от генерального директора данной организации С. денежные средства, однако, С. передать указанную сумму отказалась. Им и И. была проведена проверка полноты оприходования денежных средств в ООО, которой также руководила С., при этом были обнаружены незаполненные приходно-кассовые чеки. И. сообщил С., что в связи с выявленными нарушениями на организацию будет наложен административный штраф. Он, в свою очередь, предложил С. обратиться для решения вопроса к начальнику отдела Чуйкину М.М., который пообещал С. решить вопрос положительно, за что С. должна «кое-что» передать, он понял, что речь идет о денежных средствах. И. должен был по указанию Чуйкина М.М. переоформить акты проверки без указания в них нарушений со стороны ООО ему стало известно о задержании И. и Чуйкина М.М.

Допрошенный по данному делу И. дал показания аналогичные показаниям Б. по эпизоду получения денежного вознаграждения от С., утверждая, что он действовал по указанию Чуйкина М.М., кроме того, показал, что совместно с Чуйкиным М.М. во время проверки в ООО, ими были выявлены нарушения – излишки денежных средств в кассе ресторана и отсутствие документов о проведенной замене фискальной памяти одной из ККМ. Спустя неделю по указанию Чуйкина М.М. он составил акт проверки в отношении ООО об отсутствии нарушений, впоследствии от Чуйкина М.М. ему стало известно, что тот получил от руководства ресторана ООО дисконтную карту, предоставляющую право на скидку за обслуживание в ресторане.

Свидетель С. показала, что Б. сообщил ей о выявленных нарушениях в ходе проведенной им и сотрудником г. Москвы И. проверки в ООО, генеральным директором которых она является. Со слов Б. она поняла, что за положительный для нее результат проверки, она должна передать  денежные средства. Пытаясь уменьшить эту сумму, она стала записывать на свой диктофон и телефон переговоры с Б., а затем и с Чуйкиным М.М., который написал на листе бумаги цифру «15», что она расценила как требование Чуйкина М.М. передать ему 15 000 рублей за прекращение налоговой проверки, при этом Чуйкин М.М. сообщил, что акты проверки будут переделаны в правоохранительные органы.Оона обратилась в правоохранительные органы, где предоставила записи вышеуказанных разговоров, свой телефон и диктофон, и согласилась на участие в оперативном мероприятии, в ходе которого она передала И. 15 000 рублей, а тот выдал ей акт об отсутствии налоговых нарушений в возглавляемых ею организациях.

Свидетели П. и М. подтвердили обстоятельства проведенных Б. и И. налоговых проверок в ООО и обнаружение при этом нарушений, связанных с оприходованием денежных средств.