Криминалистические тактические операции

Термин "операция", происходящий от латинского operatic — действие, означает деятельность по выполнению какой-либо за­дачи. В криминалистике под тактическими операциями пони­мается совокупность следственных, оперативных, инспекционных или иных действий, разраба­тываемых и проводимых в процессе расследования, осуще­ствляемых по единому плану под общим руководством следовате­ля с целью решения такой тактической задачи, которая не мо­жет быть решена производством по делу отдельного следственно­го действия.

С учетом наиболее часто повторяющихся при расследовании уголовных дел тактических задач можно выделить следующие виды тактических операций.

Тактические операции группы "сбор информации". Цель тактической операции "сбор информации" — обеспечить сис­темный сбор информации, находящейся в разных местах, но относящейся к одному явлению, объекту, построить общую си­стему знаний об одном явлении, объекте.

С учетом этой общей цели в ходе подобной операции долж­ны быть использованы тактические средства, обеспечивающие фиксацию и исследование объектов, процессов, их отражений установление связей между объектами, процессами, между ни­ми и их следами-отображениями, позволяющие проверить качество, надежность источника получения информации, досто­верность самой информации.

Обязательным условием успешного проведения тактической операции данной группы является необходимость предвари­тельного составления матрицы, по которой будет осуществлять­ся сбор информации. В противном случае процесс существен­но замедляется, его нельзя четко спланировать, легко упустить отдельные факты. Матрица дает возможность заранее знать, ка­кие документы должны быть при проведении данной торговой сделки, осуществлении технологического процесса для изгото­вления определенной продукции и т. д.

С помощью матрицы определяются все пункты, где надо фи­ксировать, изучать необходимую информацию.

В ходе подготовки операции решаются вопросы, какую кон­кретно информацию и где именно следует собирать, при помо­щи каких тактических средств и с чьим участием.

Планирование тактической операции строится с соблюдени­ем следующих принципов:

• обеспечение оперативности в получении информации;
• предельно полное использование знаний других наук для сбора и исследования полученной информации. Так, при изу­чении документов привлекаются сведения о методах бухгалтер­ского учета, экономического анализа, при изучении отдельных объектов — сведения о методах товароведения, металловедения. В тех случаях, когда объектом изучения является человек, ши­роко применяются методы психологии. Для сведения всех фак­тов в единую систему прибегают к моделированию;
• обеспечение тайны сбора сведений. При разработке опера­ции следует учитывать, что она часто проводится с целью сбо­ра информации, необходимой для подготовки и проведения других групп операций. Именно поэтому следует соблюдать тайну процесса сбора информации и ее содержания;
• обеспечение проверки собранных фактов для установления их достоверности и надежности;
• осуществление сбора информации при помощи наибольше­го числа тактических средств для создания условий взаимопро­верки сведений, добываемых при помощи различных, иногда параллельно действующих источников;
• обязательное соединение всех фактов и сведений о них в единую систему информации об объекте, процессе, явлении.

Каждая тактическая операция группы "сбор информации" может быть конкретизирована, будучи нацелена в свою очередь на изучение элемента структуры преступления (личность обви­няемого); системы, где осуществлялось преступление и т. п.; этапа развития преступления (условия, способствовавшие со­вершению преступления); подготовки преступления, механизма участников процесса изъятия документов, проведе­ния осмотров. его совершения. Далее детализируется изучение технологиче­ского процесса, документооборота, процесса принятия реше­ния и т. п.

Операции данной группы, как правило, не оформляются единым процессуальным документом, а завершаются серией процессуальных актов, где следователь закрепляет свое непо­средственное восприятие фактов (протоколы осмотров), про­цессы изъятия и приобщения к делу документов и веществен­ных доказательств. Часто приобщаются к делу письменные до­кументы, составленные различными должностными лицами, привлеченными следователем к сбору и обобщению собранной информации: акты ревизоров, инспекторов и др.

Возникает необходимость и в сводном документе, в котором содержалось бы общее представление о ходе и результатах всей тактической операции. В качестве такого документа может вы­ступать сводная схема, наглядно показывающая общую струк­туру собранных документов, их движение, результаты изучения этапов технологических процессов.

Полученные сведения могут быть обобщены следователем путем составления графика, позволяющего представить тенден­ции развития качественных или количественных характеристик исследуемых явлений и процессов.

Тактические операции группы "фиксация". Одна из важней­ших задач расследования — доказывание причинно-следствен­ных связей между наступившим результатом и действиями оп­ределенного лица. Следователю приходится затрачивать значи­тельные усилия, чтобы доказать связь обвиняемого с орудиями преступления, объектами преступного посягательства. Эта зада­ча облегчается, когда в ходе расследования фиксируется факт непосредственного взаимодействия обвиняемого с объектом посягательства, орудием совершения преступления, прямо уста­навливаются его преступные действия. Тогда существенно со­кращаются логически выводимые причинно-следственные свя­зи, доказывание обеспечивается установленными фактами вза­имодействия.

То есть тактика следствия должна направляться на обнаружение в процессе расследования таких ситуаций, в которых подозреваемое лицо вступает в не­посредственный контакт с объектами, входящими в структуру данного преступления. Фиксация таких контактов обеспечива­ет доказывание причастности к совершенному (совершаемому) преступлению и тем самым обеспечивает выполнение задачи изобличения в соответствии с требованиями процессуального закона.

Установление факта непосредственного контакта лица с объ­ектами, являющимися элементами структуры преступления, участвующими в процессах взаимодействия при реализации ме­ханизма совершения преступления, и составляет содержание тактической операции "фиксация". Она призвана тактически обеспечить изобличение лица, совершившего преступление.

Указанная группа тактических операций имеет ряд особен­ностей, которые надо учитывать при их подготовке и в ходе осуществления.

1. Проведение тактических операций "фиксация" возможно и целесообразно в тех случаях, когда преступники еще не зна­ют, что в отношении них возбуждено и расследуется уголов­ное дело, и продолжают преступную деятельность. Такая ситуация возникает, например, при получении сведений о предстоящем вывозе материалов с базы по фиктивным документам, о предстоящей передаче взятки, валютных цен­ностей, о пересылке наркотиков, контрабанды и т. д. В дан­ном случае имеется возможность, контролируя процесс раз­вития преступной деятельности, выбрать момент для фик­сации фактов взаимодействия, совершения преступных дей­ствий.

2. Структура операции обязательно включает и реализацию оперативных действий. Прежде всего это наблюдение. Оно должно обеспечить поступление информации о действиях лица, которые предполагается зафиксировать в ходе тактиче­ской операции. Только в результате наблюдения может быть правильно выбран момент для задержания и процессуальной фиксации факта взаимодействия с объектами, совершения определенных действий. Наблюдение является оперативным действием, оно должно осуществляться скрытно, ибо в про­тивном случае операция будет сорвана.

Проведение оперативного действия должно отвечать оп­ределенным условиям. Факты, устанавливаемые в ходе опе­ративного наблюдения, следует закреплять с помощью тех­нических средств, а при необходимости фиксировать в ста­тике и динамике. Кино- и фотодокументы, объективно сви­детельствующие о фактах, выявленных в ходе наблюдения, приобщаются в качестве приложения к протоколу тактиче­ской операции.

В ходе операции реализуется еще одно оперативное дей­ствие — задержание. Надо учитывать возможное противодей­ствие, стремление к сокрытию, уничтожение объектов, доку­ментов. Поэтому задержание должно проводиться сотрудни­ками оперативных служб, а последующие процессуальные действия (обыск, осмотр) осуществляются следователем.

3. В результате операции должно быть зафиксировано не толь­ко наличие объектов, но и все следы взаимодействия челове­ка с этими объектами.

Можно выделить несколько разновидностей тактических операций данной группы.

Фиксация факта взаимодействия с субъектами, объектами, документами. Подобный результат достигается при совершении действий по задержанию с одновременной фиксацией наличия у задержанного этих объектов, документов.

Фиксация факта совершения преступных действий, напри­мер, установление факта работы лаборатории по изготовлению наркотических средств, фальсификации продуктов питания, из­готовления фальшивых документов и т. д.

Одновременная фиксация взаимосвязанных процессов. В ряде случаев можно изобличить в совершении преступления только при одновременной фиксации документов, товаров в несколь­ких местах. Это лишает преступников возможности внести из­менения в документы, осуществить переброску товаров для со­крытия хищений и т. д.

Тактические операции группы "поиск" призваны обеспечить поиск отсутствующих элементов криминалистической структу­ры данного вида преступления (поиск скрывшейся автомаши­ны, преступника, трупа и т. д.).

Характерная особенность таких операций — достаточно вы­сокая степень неопределенности места нахождения искомого объекта.

Операция "поиск" может проводиться в одном месте; вклю­чать последовательный поиск в нескольких местах; наконец, осуществляться одновременно в нескольких местах (например, при изъятии ценностей у группы расхитителей).

Эта операция является, как правило, длящейся и включает несколько последовательно реализуемых этапов: сбор информа­ции о возможных местах поиска, проверку собранной инфор­мации, ее использование для осуществления действий по обна­ружению объекта, субъекта. Такие этапы могут повторяться не­сколько раз. Проверка правильности полученной информации о месте нахождения объекта, субъекта осуществляется не обяза­тельно путем проведения следственного действия (осмотра, обыска). Она может вестись с помощью оперативных работни­ков милиции, других служб.

Имеется множество разновидностей тактических операций "поиск", что связано с разнообразием объектов, подлежащих поиску. Каждая из них имеет свои особенности.

Поиск трупа. Эта операция может проводиться по несколь­ким планам (моделям), выбор которых определяется информа­цией, имеющейся к началу ее разработки. Так, операция может быть разработана на основе анализа временных показателей пе­редвижения подозреваемого по отношению ко времени исчез­новения человека; возможен и обратный вариант: пространст­венно-временной анализ передвижений исчезнувшего. Нако­нец, тактическая операция разрабатывается применительно к определенному пространству, где представляется вероятным (исходя из материалов дела) нахождение трупа. Чаще всего опе­рации с пространственно-временным анализом (передвижения подозреваемого или жертвы) сочетаются с поиском на выявлен­ном пространстве.

Поиск сокрытых ценностей. Подобные тактические операции требуют предварительного сбора информации о личности и связях подозреваемого, его привычных маршрутах передвиже­ния; предварительного изучения мест предполагаемых поисков и т. п.

Поиск скрывшихся с места автопроисшествия транспортных средств. Организация подобной поисковой операции связана с необходимостью сбора (на месте происшествия, путем осмотра и опроса очевидцев) всей возможной информации об автома­шине и ее водителе. Устанавливаются тип машины; особенно­сти ее протекторов; наличие дефектов, которые образовались или могли образоваться в момент автопроисшествия; особенно­сти окраски; сведения о дополнительных украшениях, об имев­шемся грузе и т. д.

Поиск объекта по обнаруженному следу (совокупности сле­дов), части объекта, одежды. Обязательным элементом таких операций является использование существующих систем реги­страции. Определенный эффект дает включение в общую поис­ковую деятельность и жителей определенного района (тех, кто может знать человека, объект с определенными признаками, Деталями, которые обнаружены в следе, части объекта).

Поиск скрывшегося преступника. Тактическая операция включает действия, связанные со сбором сведений о его дейст­виях после начала розыска. Операция сопряжена с большой аналитической работой, проведением множества следственных действий (допросы, обыски, изъятие корреспонденции, осмотр документов в различных регистрационных учреждениях и т. д.), а также оперативно-розыскных мероприятий.

Для каждого вида тактических операций группы "поиск" в соответствии с присущими ему особенностями применяются специальные технические средства. К участию в операции при­влекаются определенные специалисты. Так, при поисках цен­ностей, сокрытого оружия и т. д. необходимо использовать ме­таллоискател и, при поисках трупа — соответствующие приборы (их иногда называют "трупоискатели") и т. д.

Тактические операции группы "проверка". Цель их проведе­ния — концентрация внимания на проверке устного сообщения (свидетеля, обвиняемого) о событии, факте, имеющем отноше­ние к рассматриваемому уголовному делу. Нередки случаи зая­вления со стороны обвиняемого о своем алиби.

Такая операция широко применяется для проверки доказа­тельственной ценности отдельных фактов, установленных в хо­де расследования. Ее построение определяется содержанием проверяемого факта, способом его получения. Можно опреде­лить несколько разновидностей данного вида тактических опе­раций, в ходе которых осуществляется проверка фактов:

• сообщенных свидетелем;
• изложенных в полученных документах;
• полученных из непроцессуальных источников;
• сообщенных обвиняемым, в том числе проверка выдвинуто­го им алиби.

Проверка включает:

· выявление противоречий в самом факте, источнике;

· реализацию методов проверки факта; установление новых источников сведений о факте;

· установление следов, систем взаимодействия с данным явле­нием и получением таким образом сведений о действительном существовании проверяемого факта.

Разработка операции начинается с построения  модели всех возможных видов отражения проверяемого события, всех фактов, которые должны были ему сопутствовать или появиться в результате его осуществления. Затем разраба­тываются возможные способы проверки сообщенного факта, события.

К самостоятельной группе относят комплексные та­ктические операции, характерной особенностью которых явля­ется то, что при их осуществлении решается комплекс задач, возникающих в процессе расследования. Проведение таких операций имеет целью одновременно (в разных местах) изъять  необходимые для расследования объекты (документы, ценно­сти, средства совершения преступления), зафиксировать связь субъектов с совершением противоправных действий и т. д. Та­кие операции во всех случаях должны предотвратить возможное противодействие преступников.

Комплексная тактическая операция существенно отличается от любой другой прежде всего силой воздействия на преступную структуру. Любая операция имеет целью выявление одного из элементов преступной структуры (определенной связи, функ­ции) или воздействие на эти части преступной системы. Цель комплексной операции значительно полнее: выявление всей систе­мы элементов, связей, функций, их отражений, воздействие на подозреваемых, направленное на ликвидацию противодействия следствию с их стороны. При этом надо иметь в виду, что ком­плексная тактическая операция не является лишь простой сум­мой ряда других видов операций. Следует отметить качественно новый уровень ее проведения: оптимально разрешается задача изобличения преступной группы одновременным осуществлени­ем комплекса следственных, оперативных и иных действий.

Разработка комплексных операций необходима по тем уго­ловным делам, в которых расследуется преступление, совер­шенное группой лиц. Такие операции охватывают сразу не­сколько мест (даже городов) и требуют согласования времени их проведения.

Обширное содержание данной операции требует более тща­тельной подготовки по сравнению с другими их видами. Так, на­до четко определить все цели, которых предполагается достиг­нуть в процессе ее осуществления; все точки, которые должны быть охвачены; специалистов, необходимых для выполнения предстоящих действий; распределить функции между участника­ми и т. д. Отдельно продумываются и решаются вопросы техни­ческого оснащения операции (транспорт, формы связи, наблю­дения). Этот вид операций является необходимым тактическим средством в борьбе с организованной преступностью.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АССЛЕДОВАНИЯ