2020-08-05
77
Одновременно с этим, группа лиц, подконтрольная лично Чубайсу, узнав о создании Кононевичем Е.И, новой компании, с помощью одного из акционеров похитили у него учредительные документы, а затем создали и зарегистрировали в г. Москве /дублера/ - компанию под этим же названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А. находящийся под контролем Чубайса.
Все активы ЗАО "ДГК+", Кононевича в 1994-1996гг, по сговору Геращенко и «Семьи» формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны.
В декабре 1994г, все 88 артелей, которые в начале 1993г, финансировал на 10 лет вперед Шашурин С.П, от имени АСЭР "Тан", представили по указанию В.Туманова документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны.
На основании этих документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО "ДГК+" сформировали активы и пассивы, которые были заложены ЗАО "ДГК+" в 74 банка Запада.
В частности эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк /БСЕН-Евробанк/ Лондон, Коммерцбанк - Германия, Хандельсбанк - Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др, зарубежные банки.
Непосредственно ЗАО "ДГК+" открыты счета в банках Европы:
DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967, COMMERZDANK AG FRANFURT /MAIN № 4008867905 00, DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF, № 001-33-044939-ATS, CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада..
В общей массе Кононевич от имени ЗАО "ДГК+" создал различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. долларов США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США, Кононевичем и его руководителями Геращенко, Чубайсом и др.
Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу 65% всех активов ФРС США.
Для реализации накопленных ценных бумаг и внедрения реальных денежных средств в Российскую экономику, Е.И.Кононевич 18 марта 1996г, направил Б.Н.Ельцину "Обращение №18/00627/96" с предложением приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получения конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмосбанк", контролируемого Лобовым О.И. О данном Обращении, направленном Ельцину, Е.И.Кононевич сообщил в Монетарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав о переводе, части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Коммерцбанке /Германия/, в пользу клиента ЗАО "ДГК+" - АКБ "Аэрокосмосбанк".
В результате проделанной Кононевичем работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО "ДГК+" в Коммерцбанке были переведены из ФРС США денежные средства под созданные активы Кононевичем, где и была сосредоточена вся информация по всем счетам ЗАО "ДГК +", открытым в 74 банках мира. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО "ДГК+".
В 1996г. ЗАО "ДГК+" через АОЗТ "ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО "ДГК+" сертификат качества № 216 от 06.11.1996г.
Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю Центрального Банка Российской Федерации. /редакция автора/
В мае 1997г. ЦБ РФ уведомил ЗАО "ДГК+", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами.
24 июня 1997г. ЗАО "ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ.
Но после вмешательства Чубайса, лицензия компании ЗАО "ДГК+", так и не была выдана.
К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6. г.Москвы.
В 1997г, в связи с Указом президента Б.Н.Ельцина, уставные документы ЗАО "ДГК+" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г, за № 059149.
В 1995г, в США была инициирована перерегистрация американской корпорации New Technology Group Inc /НТЖ/ в штате Нью-Йорк. Штаб квартира корпорации находилась в г.Москве и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М.Мэйор.
Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс, он же президент банка "Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС.
ЗАО "ДГК" без знака +, генеральным директором которой является гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО "ДГК+" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО "ДГК+".
Акционерами ЗАО "ДГК +" являлся Кононевич Е.И, имевший из всего существующих 200 акций компании - 81 акцию - 40.5 %;
50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С. - 25%;
американская корпорация New Technology Group Inc /НТЖ/ имеет - 45 акций - 22.5 %;
Международный общественный фонд "Победа-1945г." имеет - 18 акций - 8.9%;
а также другие иностранные компании:
Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation:
"NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физлица имеющие от 1 до 3 акций.
Непосредственно курировали Е.И.Кононевича, в его деятельности Геращенко, А.А.Свиридов - бывший зам.Минфина РФ, В.И.Соловов - основной аудитор ЦБ РФ, а из Совета Безопасности РФ - Б.А.Березовский, и А.Б.Чубайс.
Пытались курировать и имели влияние на Кононевича:
А.В.Коржаков, А.С.Волошин, И.С.Силаев, В.И.Сухарев, П.С.Грачев, В.Б.Рушайло, В.Б.Зибровский - заместитель представителя Президента в СЗАО, а также В.В.Деменцев - советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н, сотрудник ФСБ Б.А.Малкин и др.
В период 1995-1999гг. - Кононевич активы ЗАО "ДГК +" разместил в следующих банках:
1. В Коммерцбанке Германии, с 20 марта 1996 года, под заложенные ценные бумаги, на кор/счете ЗАО "ДГК+" № 400886806900, хранятся деньги, на общую сумму в 504 млрд. $ США.
Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50% от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время, но с учетов процентов, в этом банке находится уже 1.4 триллиона долларов США.
Эти средства в настоящее время никто не может снять, кроме ЗАО "ДГК+", а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.
Чубайс, узнав в 1997г, о наличии на счетах ЗАО "ДГК+" 504 млрд. дол. США, накопленных в Коммерцбанке Германии - Кононевичем, решил ими завладеть.
Для получения накопленной денежной массы в Коммерцбанке, Чубайс направил в Германию своих подчиненных Серову Ларису, Е.Б.Латышеву, С.В.Коломенского – руководителя в то время ложи Ордена "Белый Орел".
Эти лица пытались переоформить документы в этом банке на /дублера/ ЗАО "ДГК" без знака + и договориться с руководством Германии, о совместном управлении капиталами ЗАО "ДГК+", на которые они не имели, и не имеют никаких прав. /редакция автора/
Но в Германии они не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО "ДГК+".
После этого, по заказу Чубайса, налоговая инспекция № 6 ЦАО г.Москвы сфальсифицировала документы, о якобы не уплате, компанией ЗАО "ДГК+" налогов на сумму в 1.5 миллионов рублей.
По заявлению этой инспекции № 6 ЗАО "ДГК+", в то время, когда на балансе компании числилось на 8 июля 1997 года в российских банках 15 триллионов, 49 миллиардов, 538 миллионов 600 тысяч рублей, несколько сотен тонн золота и других драгметаллов, по решению арбитражного суда по арбитражному делу № А40-39923/00-71-67 г.Москвы в 2001 году ЗАО "ДГК+" была ликвидирована, а значащиеся на её счетах, денежные средства и активы перешли на счета ЗАО "ДГК» под руководством Фролова и счета НОБФ «ЧЗВ».
Арбитражное дело было проведено в тайне от ее владельцев, которые на суд не вызывались.
После суда компания продолжала свою хозяйственную деятельность вплоть до 2004 года и прекратила свою деятельность после того, когда Кононевича заставили передать часть активов на другие компании. После того,как Кононевич подписал эти документы, то на следующий день, то есть 3 февраля 2004 года, он скоропостижно скончался.
2. Кононевич от имени ЗАО "ДГК +" в 1995г, накопил по ценным бумагам на кор/счетах компании ЗАО "ДГК+" в Панацея банк Траст Инкс – Канады - 6 млрд. $ США. Эта сумма значится там до настоящего времени, но за 10 лет с учетом процентов сумма значительно увеличилась.
3 млрд. долларов США из них, получены по кредитной линии под программу ЗАО "ДГК+" и по 1.5 млрд. долларов США заложены Кононевичем под векселя Сбербанка и 1.5 млрд. долларов США под векселя Мосэкспобанка.
Контракты на эту кредитную линию на 3 млрд. долларов США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем - под программу "Недра". Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии так же на 3 млрд. долларов США.
Гражданин Федeр в дальнейшем, под воздействием членов "семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем А.Б.Чубайса. Но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке Панацее банк Канады без решения Е.И.Кононевича, как руководителя ЗАО "ДГК+".
Эти 6 млрд. долларов США проходили через американскую компанию New Technology Groyp,Inc /НТЖ/, где Кононевич Е.И, Погодина М.С, и гражданин США Интертрус Гарри Григорьевич, являясь учредителями этой компании, имеют равное количество долей по 33.3% - каждый.
3. Кононевичем Е.И, в банке CANADILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO, в Канаде с 1999г, под активы ЗАО "ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО "ДГК+" на 25 лет.
Эти денежные средства, находящихся на кор/счетах ЗАО "ДГК +" в пользу американской компании New Technology Groyp,Inc /НТЖ/, не могут быть получены без решения руководства ЗАО "ДГК+".
4. В 1995 году, в Банк оф Америка через компанию Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ), где должность финансового директора тогда исполнял Е.И.Кононевич, был выпущен от имени ЗАО "ДГК+" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. долларов США под кодом НК-007.
Средства от этого Золотого сертификата находились на счету в банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру, где должность гендиректора банка занимала Е.В.Егорова.
Эти средства, под этот Золотой сертификат, Е.И.Кононевичем использовались следующим образом:
а) В 1998г. ЗАО "ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. $ США от 07.05.1997г, и открыла кредитную линию от 23.02.1998г, в АКБ "Банковский Дом" Санкт-Петербург.
Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно, хотя, вновь созданный фонд под контролем члена "Семьи" «Во имя Святого Иоанна Предтечи» под руководством Корытина, в своих обращениях в ЦБ РФ указывал, что эти денежные средства поступили на счета АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург и этот фонд пытался в 2004 году получить эти денежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, и не исключено, что им это удалось. /редакция автора/
б) Кононевич в 2002г, открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи» в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2.568 млрд. долларов США и эта сумма поступив в банк АКБ "Банковский Дом" Санкт-Петербург,- была похищена.
в) Согласно решения Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Е.И.Кононевичем было выдано руководству этой страны 1.5 млрд. $, и перечислена эта сумма со счетов ЗАО "ДГК+" 27.02.1998г, в Белград в Национальный банк.
Спор за эти деньги в Югославии между российскими группировками, впоследствии привёл к началу военных действия США и бомбежек Югославии.
г) По кредитному договору № JFI/CID/KK/OF/RG-300-0896-A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии через «Мастер банк» Булочника, были выделены ЗАО "ДГК+" для Фонда Федера - Франция 1.5 млрд. долларов США.
д) 18 апреля 1997г, между ЗАО "ДГК+" и банком Панацея банк, в Айво Науру подписано кредитное соглашение под № DGK 971804 CL, согласно которого Панецея Банк выполняет все финансовые услуги ЗАО "ДГК+" по финансовым операциям. ЗАО "ДГК+" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд. $ с целью получения прибыли на условиях получения реально ЗАО "ДГК +" 40-50 % полной номинальной стоимости финансового инструмента.
5. Кононевичем в банке Хандельсбанк - Австрия размещены и хранятся более 3.750 млрд. $, принадлежащих ЗАО "ДГК+", созданные и накопленные этой компанией под различные программы.
6. В банке "Русский капитал" Россия, где А.Ю.Михин являлся руководителем, находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО "ДГК+" всего на сумму 200 млн. $.
7. Кононевичем от имени ЗАО "ДГК+" открыты кор/счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного /Мирового/ Финансового Траста "The CSPL TRUST, где также накоплены значительные денежные сумму.
Начиная с 1996г. Е.И.Кононевич, от имени ЗАО "ДГК+" добивался получения документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО "ДГК+" в 74 банках мира, чтобы через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России.
Но Геращенко, ЦБ РФ, МИД РФ, представители "Семьи" не допустили получение ЗАО "ДГК+" документов из Западных банков и ими пользуются иностранные компании.
Е.И.Кононевичу не удалось завести деньги в Россию, поскольку он был в конфликте с Чубайсом, но руководителю фонда "ЧЗВ" С.И.Поспелову это удавалось и не один раз.
Так, со счетов фонда НОБФ "ЧЗВ", находящихся в России и за границей неоднократно перечислялись по распоряжению Геращенко и представителей "Семьи" денежные средства в различные фонды, компании, под видом инвестирования различных программ.
20.10.1997г, по указанию Геращенко с подписью экс-председателя КГБ СССР Крючкова, экс-кассира ЦК КПСС И.С.Черепанова и экс-завотделом ЦК КПСС Фалина, согласованному с начальником ГРУ ГШ В.Корабельниковым, было выдано на руки со счетов фонда "ЧЗВ" полномочному управляющему фонда "Совета ветеранов советской разведки" И.А.Лобанову 800 миллиардов рублей.
Эти деньги были выданы согласно Постановлению № 101с Совета Старейшин "Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г.
Деньги предназначались и затем были переданы лично Коржакову, Сафронову-1, Сафронову-2, Миронову под контролем Печенкина.
Получал эту денежную массу И.А.Лобанов непосредственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2 20.10.1997г.
По указанию Геращенко руководителями фонда "ЧЗВ" были перечислены для организационного обеспечения финансового холдинга РБОФ "ЧЗВ" 100 млн. $, которые в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из Испанских компаний, находящихся под контролем экс-премьера И.С.Силаева. /редакция автора/
Эти денежные средства И.С.Силаев и другие члены ельцинской "Семьи", использовали для покупки недвижимости в личных целях на побережье Испании.
Через фонд "ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27.5 млрд. $ США и на 280 тонн золота для ТОФЭС - Территориально отраслевому финансово - энергетическому Союзу, где гендиректором являлась Е.Б.Латышева, для якобы работы военно-промышленного комплекса - 19.06.2000г.
Фонд "ЧЗВ" в лице С.И.Поспелова и гражданина США Шрам Хельмут Отто - руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом "ЧЗВ", а именно Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Е.Б.Латышевой в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7 млрд. $ /в них входили 100 миллионные векселя 1934г/, и два золотых сертификата, обеспеченных 280 тоннами золота. При передаче этих ценных бумаг и сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.
Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Е.Б.Латышева, в сговоре с сотрудниками спецслужб, использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам денежные средства в Инвестсбербанке г.Москвы, расположенном на Красных воротах, в общей сумме 116 млрд. $, похитила их.
Большая часть из этих сумм вывезена за рубеж, где они оказались на личных cчетах сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение этих денег по этим ценным бумагам.
Чубайс заводил в Россию и использовал накопленные за рубежом активы в личных целях.
C 1.08.2008г, до 17.09.2008г, ежедневно поступали 300 млн. $ на счета доверенного лица
Чубайса - гражданина А.Е.Кудрявцева, проживающего в Санк-Петербургe.
На Кудрявцева был открыт счет в филиале АКБ "Альфa-Банка" в г.Санкт- Петербурге.
Эти денежные средства в общей массе, около 19 млрд. $ поступали на счет:
№ 40817840204730003473 А.Е.Кудравцева, который их передавал Чубайсу.
Денежные средства поступают от клиента под кодом 1D ABAMPS и номера карт
№ REB 2008091600007033 REF 305672 01
№ 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01
№ 799 1609 000568010213, REF 305673 01
№ 853 1609 8009201246, находящегося в Испании.
В этом банке хранились активы, выведенные из России со счетов АСЭР «Тан», владельцем
которых являлся депутат Государственной Думы РФ - Шашурин Сергей Петрович.
17.09.2008г, эта незаконная операция была прервана, в связи с выступлением Сергея Шашурина
по телевидению, после чего, зарубежные участники этого сообщества прекратили перечислять
денежные средства в интересах Чубайса на счет Кудрявцева А.Е, и его счет был заблокирован.
По данному факту было возбуждено в отношении Кудрявцева уголовное дело, и он был арестован.
Но после вмешательства в это дело Чубайса - Кудрявцев был отпущен органами Санкт- Петербурга
под залог, после чего сам Кудрявцев сбежал за границу.
По указанию Геращенко, согласованному со спецслужбами, руководители фонда «ЧЗВ" в ноябре - декабре 2008г, незаконно перечислили со счетов "ЧЗВ" на счета Международного Кооперативного Холдинга "Золотое Сечение" /МКХ "Золотое сечение"/ - 6 триллионов рублей, которые осели на счетах этого холдинга.
Этот Холдинг "Золотое Сечение" создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г.Москвы. 14.04.2003г. ГРН-1037707015390, ИНН – 7707322083, КПП -770101001 и находится под непосредственным контролем генерала СВР Меркулова В.В.
Генеральный директор /МКХ "Золотое сечение"/ С.В.Крэнц, она же генеральный директор "Ордена Белый Орел". Председатель Совета Холдинга В.В.Кругликов.
Среди учредителей /МКХ "Золотое сечение"/ находится 41 различный фонд и компании, которые имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж и 4 иностранные компании, через которые перечислялись денежные средства в офшоры. /редакция автора/
На базе ЗАО "ДГК+", созданной в 1994г. Е.И.Кононевичем, 24.02.1998г, создано в г.Санкт – Петербурге Некоммерческое Партнёрство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева - Егоровой – Кононевича" /сокращенно НП "МФФЭП – "МЕК"/.
В состав учредителей этого НП МФФЭП "МЕК" вошли юридические лица:
ЗАО "ДГК+" - 25 % долей, в лице Е.И.Кононевича;
фонд Содействия развития научно-технических наук "Ника" руководитель Манышев - 25 % долей;
Международный Верховный координационный совет - МВКС /Н.В.Авдеев-Ильченко/ - 25% долей;
банк-Свист Траст Бэнк Корпарейшен"- частный непубличный банк в Республике Науру с банковской лицензией № 504 под руководством подруги В.Туманова - Е.В.Егоровой -25% долей.
По поручению руководителя ЦБ СССР Геращенко 23.12.2001г, на счета № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г.Санкт-Петербурге в пользу НП "МФФЭП – "МЕК" был перечислен 1 млрд. $. Эти средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющиe секретный код "Золушка" № 3954 и находящиeся на счету № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), то есть со счета ЗАО "ДГК+".
Эта операция осуществлялась Кононевичем от имени ЗАО "ДГК+", когда арбитражный суд г.Москвы уже принял решение по требованию Чубайса о ликвидации этой компании. Помимо этого, на счету этого НП "МФФЭП" № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО "Инкасбанк" в г.Санкт-Петербурге по распоряжению финансового директора НП "МФФЭП Кононевича Е.И., за № КЕ1:23/12.01 от 23.12.2001г, 21.02.2002г, со счетов ЗАО "ДГК+" было перечислено 2.568.000.000. $.
После поступления этих 2.568.000.000 $ в указанный банк, Геращенко при участии руководителей ОАО "Инкасбанк" в г.Санкт-Петербурге использовал их в своих интересах.
Основным руководителем этого фонда являлась Егорова Елена, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником Тумановым Вадимом. Она же организовала и несколько фирм:
ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер" в г.Санкт-Петербурге, связанных с Фондом НП МФФЭП "Манышева-Егоровой и Кононевича", куда и перечислялись деньги.
Кононевич Е.И, в начале 1999г, на базе ЗАО "ДГК+" создал новое Простое Товарищество" Международный Финансовый Холдинг "Новая Эра" без образования юридического лица.
В состав ПТ "Новая Эра" учредителями вошли: ЗАО "ДГК+" /Кононевич Е.И./, АОЗТ информационное агентство "Евроазия" /руководитель Ланцева В.А./, Межрегиональный общественный фонд содействия развитию информационных структур /руководитель Ковалев С.А./
После регистрации этого ПО МФХ "Новая Эра", Е.И.Кононевичем был открыт счет № 4070384080000000853 в АКБ "Пионер банк", ранее значащийся под названием ЗАО "Жилсоцбанк".
На хранении в банке была сделана закладная комплекта документов, наториально заверенные копии телексов, кредитных линий на 3 млрд. $ /1.5 + 1.5/ контракты соглашения ПО МФХ "Новая Эра с ООО "Инвест Урал" по поставке твердой нефти.
В работу АКБ "Пионер банк" под воздействием "семьи" вмешались сотрудники ЦБ РФ и деятельность ПТ "Новая Эра" была остановлена, а ценные бумаги на 3 млрд. дол. США вновь оказались в руках представителей преступного сообщества.
18 апреля 1997г. Западные банки подписали с руководителем ЗАО "ДГК+" Кононевичем соглашение о выставлении кредитной линии для России и готовность с 22 февраля 1998г, открыть кредитную линию на счета ЗАО "ДГК+" на сумму 4.5 млрд. $, а именно: 1.5 млрд. $ в Сбербанке РФ; 1.5 млрд. $ в Московском экспертно-импортном банке; 1.5 млрд. $ в Торговом банке Югославии на счет New Technology Groyp, Inc. в пользу ЗАО "ДГК+", о чем указано выше.
Тогда же под эти же суммы были составлены соглашения /дублеры/. Западные партнеры были предупреждены о том, что банки России по поручению "семьи" не выдают ЗАО "ДГК+" в добровольном порядке телексы сообщения поэтому западные банки по факсу прислали ЗАО "ДГК+" текст о выставлении кредитной линии, в связи с чем, Сбербанк с Московским экспортно-импортным банком вынуждены были с огромным сожалением выдать ЗАО "ДГК+" тексты телекса о выставлении указанной выше кредитной линии. /редакция автора/
Со счетов ЗАО "Тиссы" оплачены Петром Головановым и Михаилом Кузнецовым 127 квартир, для сотрудников ЗАО "Тисса", ЗАО "ДГК+", фонда "ЧЗВ" и НП "МФФЭП "МЕК" и др, проживающих в городах Москве и Петербурге.
Впоследствии эти 127 квартир перешли под контроль Лужкова и Собчака и практически были похищены при содействии Геращенко. 50 квартир - похищено в г.Санкт- Петербурге и 77 в Москве.
20 квартир из них, Лужковым было отдано фирме ЗАО "Интеко", остальные использованы Лужковым и Геращенко по своему усмотрению, для заселения родных и близких лиц.
Карло Факкин был связан с гражданином США А.Н.Кузнецовым, министром финансов Московской области и им финансировались отдельные проекты Московской области, где совершались хищения денег на миллиардные суммы, почему Кузнецов и сбежал в США.
Американец Морген, проводивший финансовую проверку компании ЗАО "ДГК", расположенную в США, где Карл Факкин являлся руководителем, указал в отчете, что через компанию ЗАО "ДГК" проходили миллионные суммы, они увеличивались, но налог компания ЗАО "ДГК" не платила, все осуществлялось через оффшорные фирмы с участием коммерсантов из России и деньги отмывались.
Фонд "ЧЗВ" под руководством Геращенко до настоящего времени контролирует активы, вывезенные из России и аккумулированные в Западных банках.
Сегодня этот фонд "ЧЗВ" получил от М.Н.Загребельного документы, на управления капиталами, числящимися на счетах последнего, полученными от вывоза золота через АСЭР "Тан" в 1993-1996гг.
Так же НОБФ "ЧЗВ" является владельцем облигаций Государственного внутреннего займа на общую сумму 3.7 миллиардов рублей.
Следует особо отметить, что во всех этих компаниях и фондах, которые находятся до настоящего времени под контролем НОБФ "ЧЗВ", ЗАО "ДГК+", ЗАО «Тисса», офицером банка являлся на протяжении всего периода и является по настоящее время Виктор Геращенко.
В конце февраля и начале марта 2011г. Геращенко осуществил крупное мошенничество, похитив с использованием фонда НОБФ "ЧЗВ" и вывел из страны 22 млрд. рублей.
По указанию Геращенко руководитель фонда "ЧЗВ" Поспелов С.И, в феврале 2011г, перевел хранящиеся на счетах в одной из компаний в г.Новгороде на счетах ЗАО Новгородского коммерческого банка «Славянбанк» денежные средства на счета фонда "ЧЗВ" в Сбербанк г. Москвы.
Банк «Славянбанк» перевел на счета НОБФ "ЧЗВ" - 22 миллиарда рублей.
После этого, по указанию Геращенко все эти 22 миллиарда рублей были переведены частично на счета издания "Новой газеты", часть акций 49% которой принадлежит бизнесмену - владельцу Национального резервного банка Александру Лебедеву, часть средств была направлена оппозиционной партии "Гражданский союз", при чем в Лондон, часть средств направлены в клуб "Реалистов", часть направлена на счета "Круглый стол бизнеса России".
Основные активы, вывозились из страны в основном через фонды, компании и банки:
Фонд Гладышева /руководитель В.И.Гладышев/; Благотворительный фонд "Покаяние";
Фонд – "Социальной защиты молодежи Кононевича ФЗЗМ" /Е.И.Кононевич/;
Фонд "Планета" /Ю.В.Ажармачев/; Фонд "Княжеский Совет Русси" /В.А.Думиника/;
Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек - Земля - Вселенная", в дальнейшем переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "Человек – Земля - Вселенная" /С.И.Поспелов/; Фонд "Президентских Программ" /Н.Г.Малышев/;
Некоммерческое Партнерство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева-Егоровой-Кононевича" /руководитель Е.В.Егорова/; Фонд мира СССР /А.Карпов/;
Международный консорциум "Общество – детям" /руководитель М.Н.Загребельный/;
Фонд содействия научно-технических и культурных программ "Ника" /В.М.Сергеев/;
Филантропический Фонд "Во имя Святого Иоанна Предтечи" /А.В.Морозов/;
Международный Благотворительный Христианский Фонд /В.И.Кабзарь/"; Депозитарий "Россия";
Межрегиональный общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы;
Международный консорциум "Инфомир" /О.А.Ланов/; /редакция автора/
