Комитет по безопасности

Комитет по финансам

Комитет по стратегии

Комитет по аудиту

Совет директоров

В соответствии с Уставом Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, руководствуясь целями Компании. Все полномочия, не отнесенные законодательством Люксембурга или Уставом Компании напрямую к компетенции общего собрания акционеров, находятся в ведении Совета директоров.

Совет директоров имеет право принять решение о выплате промежуточного дивиденда.

Члены Совета директоров избираются большинством голосов на годовом общем собрании акционеров, и общее собрание акционеров может в любое время отозвать мандат директора. Члены Совета директоров избираются сроком на один год и могут быть переизбраны в его состав неограниченное число раз. При появлении вакансии в Совете директоров остальные члены Совета могут заполнить ее на временной основе до следующего общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров принимает также решения по количеству членов Совета директоров, вознаграждению директоров и сроку, на который они избираются. В настоящее время Совет директоров состоит из 9 человек, трое из которых считаются независимыми в соответствии с критериями, утвержденными Советом директоров 25 апреля 2005 г.

В частности, Совет директоров назначает следующих руководителей Компании: Президента Компании, который отвечает за осуществление другими менеджерами высшего звена своих обязанностей по повседневному руководство Компанией, Главного финансового директора.

Комитет по аудиту выполняет обязанности по надзору за функциями аудита, системами внутреннего контроля, подготовкой финансовой отчетности. Комитет играет консультативную роль при назначении и определении размера вознаграждения внешних аудиторов Компании и надзору за их деятельностью.

Комитет по стратегии разрабатывает стратегию Компании, осуществляет надзор за существующими активами и определяет будущие инвестиции в развитие бизнеса.

Осуществляет общее руководство финансовым планированием, разработкой мероприятий по повышению эффективности, улучшению организации производства, труда и управления. Кроме того, комитет занимается исследованием рынка, поиском потенциальных потребителей продукции, разработкой рекламных компаний.

Данный комитет разрабатывает и осуществляет мероприятия по безопасности и охране. В сферу его компетенции входит надзор за персоналом, контроль за соблюдением коммерческой тайны, обеспечение правопорядка.