Мошенничество – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Криминалистическая характеристика мошенничества:
· способы совершения мошенничества (чрезвычайное разнообразие; чаще классифицируются по месту совершения, личности потерпевшего, личности преступника и иным основаниям; подразделяются на традиционные и современные):
- получение материальных ценностей по подложным документам (база, склады и др. объекты);
- незаконное получение пенсий и других выплат с помощью подложных документов о стаже работы, заработке;
- завладение круплыми суммами в банках путем использования в банковских расчетах между организациями фальшивых кредитовых авизо и различного рода чековых документов;
- получение банковских кредитов по поддельным документам;
- создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);
- использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
|
|
- обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
- шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка);
- продажа фальшивых драгоценностей;
- использование денежных и вещевых «кукол»;
- неэквивалентный размер денежных купюр;
- поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.
Обстоятельства, подлежащие установлению:
· имело ли место мошенничество;
· в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
· данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
· данные о личности потерпевшего, обстоятельства контакта с мошенником;
· место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
· предмет мошенничества (что было присвоено); какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
· данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимости, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
· обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования:
1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов; обыск по месту жительства и работы мошенника; допросы свидетелей.
|
|
2. Мошенник известен, но от скрывается или информация о мошеннике незначительна: допрос потерпевшего лица, ответственного за имущество; осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства ОРМ.
3. Заподозренное лицо известно, однако его действия оформлены как законные сделки (чаще между юридическими лицами): выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы; установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц); назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр или обыск служебных помещений; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; допросы должностных лиц и других сотрудников; наложение ареста на банковские счета фирмы; поручение органам дознания производства ОРМ.
Вопросы, выясняемые при допросе потерпевшего по делам о мошенничестве:
· при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (когда, где узнал о фирме, от имени которой совершены мошеннические действия), какую цель при этом он преследовал;
· что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что передал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, когда, в какое время, как долго продолжались;
· были ли мошенник один или в составе группы, какова роль каждого соучастника в мошенничестве, их приметы;
· как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие–либо документы;
· в чем выразился материальный ущерб, причиненный потерпевшему; какова сумма ущерба;
· каковы приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;
· кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.
Наиболее характерные экспертизы:
· судебно–физическая (материаловедческая) экспертиза;
· судебно–бухгалтерская экспретиза;
· судебно–химическая (материаловедческая) экспертиза;
· криминалистические экспертизы: трасологичекие экспертизы; почерковедческая экспертиза; технико–криминалистическая экспертиза документов; дактилоскопическая экспертиза; установление целого по частям;
· товароведческая экспертиза;
· математическая экспертиза.
Последующие следственные действия:
· допросы подозреваемых (обвиняемых);
· допросы осведомленных лиц;
· предъявление ля опознания;
· очные ставки;
· назначение судебных экспертиз.