Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Проанализировав практику расследования преступлений о склонении к потреблению НС и ПВ, следует говорить о возможности типизации следственных ситуаций. Изложим их от наиболее благоприятной к наиболее неблагоприятной, с точки зрения достижения конечных целей расследования:

1. Преступник задержан при осуществлении действий по склонению или сразу после них (79,1% случаев);

2. Установлен факт совершения действий по склонению, имевший место некоторое время назад, известна личность преступника, однако на момент возбуждения уголовного дела он не задержан (18,6% случаев);

3. Установлены факты совершения действий по склонению, но личность преступника неизвестна или о нем имеется весьма незначительная информация (2,6% случаев).

Первая из указанных следственных ситуаций чаще всего имеет место при задержании виновного с поличным непосредственно при совершении преступных действий. В связи с этим такая ситуация достаточно благоприятна для успешного достижения целей расследования.

Основная задача расследования в рассматриваемой следственной ситуации состоит в доказывании фактов склонения, наличия или отсутствия состава преступления, а также обстоятельств, смягчающих, отягчающих ответственность либо исключающих производство по делу.

Подлежат выдвижению и проверке, как минимум, две типичные версии:

а) склонение осуществлено при обстоятельствах, указанных его очевидцами или самим подозреваемым;

б) склонение было совершено при других обстоятельствах (в том числе оговор заведомо невиновного).

В целях проверки первой из указанных версий наиболее оптимальным будет следующий алгоритм действий следователя:

- осмотр места происшествия;

- личный обыск;

- осмотр предметов (документов);

- освидетельствование потерпевшего и подозреваемого;

- допрос потерпевшего;

- допрос свидетелей;

- допрос подозреваемого;

- обыск в жилище и по месту работы подозреваемого;

- назначение и производство судебных экспертиз (судебная дактилоскопическая, судебная трасологическая, судебная психолого-психиатрическая, судебная медицинская, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий).

Проверяя вторую версию, следует отметить, что оговор имеет место, как правило, со стороны свидетелей, которые преследуют свои личные интересы (например, месть, расширение жилой площади и т.д.). Такие мотивы могут быть, использованы и малолетними (несовершеннолетними), которые были задержаны в состоянии наркотического опьянения. Данные лица, чтобы сгладить свою вину, дают показания, что были склонены взрослым лицом.

При возникновении подобных ситуаций дополнительно к вышеуказанным следственным действиям целесообразно произвести очную ставку между подозреваемым и лицом, его оговаривающим. При этом надо иметь в виду, что аргумент об оговоре со стороны лица, являющегося свидетелем по делу, могут выдвигать в целях защиты и настоящие преступники.

Направление расследования во второй следственной ситуации, когда установлен факт совершения действий по склонению, имевший место некоторое время назад, известна личность преступника, однако на момент возбуждения уголовного дела он не задержан, определяется необходимостью поиска новых и проверки уже собранных доказательств, а также задержания подозреваемого.

Подлежат выдвижению и проверке, следующие типичные версии:

а) на момент возбуждения уголовного дела подозреваемый осведомлен об интересе к нему со стороны правоохранительных органов в связи с чем ему приходиться скрываться;

б) подозреваемый на момент возбуждения уголовного дела находится в неведении относительно имеющихся в отношении него сведений и продолжает совершать преступления.

Как видно из содержания первой версии по второй типичной следственной ситуации, основной задачей будет получение сведений относительно места нахождения подозреваемого. Одновременно с этим следователь осуществляет действия, направленные на отыскание новых доказательств преступной деятельности подозреваемого.

Учитывая сказанное первая версия должна быть отнесена к неблагоприятным в силу осведомленности виновного об имеющемся в отношении его подозрении. Поэтому в данной ситуации тактически оправдан выбор в качестве первоочередных таких следственных действий, которые обеспечивают фиксацию следов и доказательственной информации о преступлении в целях предотвращения попытки скрыть ее или исказить. Таким образом, в целях проверки рассматриваемой версии наиболее оптимальным будет следующий алгоритм действий следователя:

- допрос свидетелей;

- личный обыск подозреваемого;

- обыск по месту жительства и работы подозреваемого;

- допрос потерпевшего;

- назначение и производство судебных экспертиз (судебная дактилоскопическая, судебная трасологическая, судебная психолого-психиатрическая, судебная медицинская, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий);

- очная ставка между подозреваемым и свидетелями, потерпевшим.

Вторая версия по рассматриваемой следственной ситуации имеет место, как правило, в тех случаях, когда поводы и основания к возбуждению уголовного дела составляют материалы, собранные органом дознания. Подобная ситуации, бесспорно, относится к благоприятным для расследования, так как, во-первых, к моменту возбуждения уголовного дела в распоряжении следователя имеется значительная информация об обстоятельствах преступной деятельности склоняющего лица и, во-вторых, он находится в неведении об имеющихся в отношении его подозрений и продолжает осуществлять свои преступные намерения. Практика показывает, что задержанию подозреваемого предшествуют такие следственные действия:

- допрос свидетелей;

- допрос потерпевшего (склоняемого);

- освидетельствование потерпевшего;

- осмотр места происшествия;

- выемка (как правило изъятие у потерпевшего остатки НС или ПВ, шприцов и тд.);

- назначение и производство судебных экспертиз (те же виды экспертиз, что и при проверке первой версии).

После производства допроса свидетелей, а также потерпевшего, следователь (дознаватель) уже с первых часов получают основания для задержания склоняющего к потреблению НС или ПВ лица в качестве подозреваемого. После задержания указанный выше алгоритм действий следователя (дознавателя) должен быть дополнен:

- допрос подозреваемого;

- обыск, выемка по месту жительства (работы) подозреваемого;

- назначение и производство судебных экспертиз (судебная дактилоскопическая, судебная трасологическая, судебная медицинская, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий);

- очная ставка между подозреваемым и свидетелем, потерпевшим.

Желательно данные следственные действия по времени проводить сразу за допросами свидетелей-очевидцев, чтобы избежать утечки информации.

Наиболее неблагоприятной, сложной, с позиции достижения конечных целей расследования, является третья типичная следственная ситуация, поскольку на момент возбуждения уголовного дела в распоряжении следователя (дознавателя) отсутствуют сведения о преступнике или крайне ограничен их объем. В первую очередь следует сосредоточить усилия на получении данных о виновном, установлении круга лиц, составляющих его окружение. Одновременно должна проводиться работа по получению новых и проверке уже имеющихся сведений об обстоятельствах совершения преступления.

Поиск неизвестного лица, совершившего склонение, может осуществляться и посредством выдвижения версий о характерных особенностях способа совершения преступления, предметах и средствах, используемых преступником для достижения целей.

В указанной следственной ситуации первоначального этапа расследования склонения к потреблению НС или ПВ наиболее оптимальным будет следующий алгоритм действий следователя:

- допроса потерпевшего;

- назначение и производство судебных экспертиз (судебная дактилоскопическая, судебная трасологическая, судебная психолого-психиатрическая, судебная медицинская, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий);

- осмотр места происшествия;

- допрос свидетелей.

Кроме того, необходимо прибегнуть к использованию оперативных и криминалистических учетов. Ценная информация для розыска преступника может быть получена благодаря изучению уголовных дел об аналогичных преступлениях, как находящихся в производстве, так и уже рассмотренных судами. Положительные результаты могут дать обращения в ближайшие органы внутренних дел с ориентировками в целях выявления фактов задержания лиц за совершение аналогичных преступлений (аналогичным способом).

Наряду с указанными алгоритмами следственных действий, достаточно весомое значение имеют результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя промежуточный итог по рассмотренному вопросу необходимо отметить, что во всех следственных ситуациях первоначального этапа расследования при наличии признаков преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст. 230 УК РФ, следователи должны активно использовать возможности такого следственного действия, как контроль и запись переговоров. При этом предполагается выяснение отдельных обстоятельств, которые связаны с получением сведений о неизвестных фактах склонения, нахождении предметов, используемых при совершении преступления виновными лицами.