Впервые в едином комплексе стратегические направления борьбы с организованной преступностью на уровне ООН были сформулированы на VIII Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.). Они были конкретизированы на Всемирной конференции ООН по транснациональной организованной преступности (Неаполь, 1994 г.), в частности в справочном документе «Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне».
Принципиально новые возможности в борьбе с организованной преступностью, в особенности с ее международными формами, открывает принятая в декабре 2000 г. на политической конференции высокого уровня в Палермо (Италия) Конвенция против транснациональной организованной преступности (Конвенция ООН), которая стала адекватным ответом мирового сообщества на процессы криминальной глобализации.
|
|
Конвенция ООН включает конкретные меры по борьбе с участием в организованной преступной группе, с отмыванием денежных средств, против коррупции. Подробным образом изложены процедуры передачи уголовного производства, конфискации и ареста доходов от преступлений, выдачи лиц, причастных к организованной преступной деятельности, защиты свидетелей от вероятной мести или запугивания со стороны преступников, помощь потерпевшим и их защита.
Совершенно новым для международно-правовой практики стало закрепление в Конвенции ООН мер по предупреждению транснациональной организованной преступности. Такие меры предусматривают предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности. Конвенция ООН обязывает государств-участников создавать публичные реестры юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, а также создать национальный реестр лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц.
Большое внимание уделено развитию сотрудничества между правоохранительными органами государств — участников Конвенции ООН, в частности в проведении совместных расследований. Впервые на высшем международном уровне закреплены в едином комплексе такие специальные методы расследования, как электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции.
|
|
1) идентификационные данные, характер, членский состав, структуру, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
2) связи, в том числе международные, с другими организованными преступными группами;
3) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
4) сведения о личности, местонахождении и деятельности лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, совершенных членами организованных преступных групп, или местонахождении других причастных лиц;
5) данные о перемещении доходов от преступлений или имущества, полученного в результате преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, а также о перемещении имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений.
В Конвенции ООН подробно описываются процедуры конфискации и ареста доходов от преступлений, совершенных организованными преступными группами; международного сотрудничества в целях конфискации, распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом. Реализация Конвенции ООН в Российской Федерации требует также кардинального улучшения системы координации деятельности всех силовых структур в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В системе координации основное — это упорядоченные информационные потоки как гласной, так и негласной информации о вскрытых и латентных процессах в преступной среде. В этой ситуации на межведомственном уровне необходимо составить всероссийскую матрицу распространения организованных преступных сообществ.
Важнейшим направлением в борьбе с организованной преступностью в Российской Федерации продолжает оставаться укрепление сотрудничества правоохранительных органов государств — участников СНГ, имеющих, по существу, единое криминальное пространство. Основные усилия должны быть сосредоточены на выполнении регулярно принимаемых межгосударственных программ совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств — участников СНГ.
Важным условием повышения эффективности борьбы с организованной преступностью является также постоянное совершенствование следственной, судебной и прокурорской практики по делам указанной категории. Большое значение для борьбы с организованной преступностью имеет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)», где содержатся основополагающие для теории и практики положения.
В частности, под преступным сообществом (преступной организацией) предлагается понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК РФ), характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, созданное в тех же целях. В качестве организаторов (руководителей) преступного сообщества (преступной организации) и входящих в него структурных подразделений может выступать одно или несколько лиц.
Судам разъяснено, что по смыслу ч. 4 ст. 35 УК РФ под признаком сплоченности преступного сообщества (преступной организации) следует понимать наличие у руководителей (организаторов) и участников этого сообщества (организации) единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознания ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему.
|
|
Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной в том числе из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т.д.
Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности сообщества свидетельствуют планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных гос органов.
Постановление разъясняет, что уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества, т. е. создания условий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения независимо от того, совершили участники такого сообщества планировавшиеся преступления или нет. О готовности сообщества (организации) к совершению преступлений может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками сообщества орудий и средств совершения преступлений, договоренность о разделе сфер и территорий преступной деятельности и др.
|
|
Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него структурными подразделениями понимается осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его структурных подразделений как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества. Такое руководство может выражаться, в частности, в формулировании целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, а также иных организационно-распорядительных действиях, направленных на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом.…