Переводы денежных средств

Гражданский Кодекс РФ

Федеральный закон РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

Концепция развития платежной системы Банка России на период до 2015 года

Положение Банка России № 384-П от 29.06.2012 «О платежной системе Банка России»

Письмо Банка России от 14 декабря 2012 г. № 172-Т «О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе»

Информация Банка России «Ответы на вопросы по применению отдельных норм 161-ФЗ и 103-ФЗ»

Письмо Банка России от 21 ноября 2011 г. № 166-Т «По вопросам применения законодательства о национальной платежной системе»

Информация Банка России от 12 августа 2011 года «О применении 161-ФЗ»

Письмо Банка России от 7 июля 2011 г. № 99-Т «О требованиях законодательства РФ о НПС»

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ, необходимых для осуществления его функций документов и информации"

ISPB №681

SWIFT Standards "Руководство по использованию стандартов"

Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.

И другие