Нормативные источники. 5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ

и литература

1. Конституция РФ 1993 г.

2. Гражданский кодекс РФ.

4. Уголовный кодекс РФ.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

6. Трудовой кодекс РФ.

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях.

8. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-I.

9. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации».

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

11. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-I.

12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

13. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР».

14. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

15. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «Об одобрении Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации».

16. Указ Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации».

17. Указ Президента от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».

18. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

19. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

20. Указ Президента от 15 марта 2000 г. № 511 РФ «О классификаторе правовых актов».

21. Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности».

22. Приказ МВД России от 22 августа 1992 г. № 292 «Об утверждении Инструкции «Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

23. Приказ МВД России от 4 января 1996 г. № 4 «О реализации Соглашения между МВД России и Ассоциацией российских банков».

24. Инструкция Банка России от 19 февраля 1996 г. № 34 «О порядке проведении проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».

25. Приказ Банка России от 31 января 1995 г. № 02-13 «О вводе в действие в системе Центрального банка Российской Федерации государственных стандартов Российской Федерации».

26. Приказ Банка России от 28 августа 1997 г. № 02-372 «О введении в действие Положения «Об организации внутреннего контроля в банках».

27. Приказ Банка России от 28 августа 1997 г. № 509 «Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках».

28. Приказ Банка России от 15 сентября 1997 г. № 02-395 «Об объявлении Положения «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России».

29. Положение Банка России от 9 октября 2002 г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций на территории Российской Федерации»;

Приказ Банка России от 25 марта 1997 г. № 02-101 «О введении в действие Положения от 25 марта 1997 г. № 56 «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

30. Приказ Банка России 31 марта 1997 г. № 02-139 «О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности».

31. Указание Банка России от 7 июля 1999 г. № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».

32. Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г. № 1 «О порядке регулирования деятельности банков».

33. Указание Банка России от 24 октября 1997 г. № 7-У «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации».

34. Инструкция Банка России «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций», утвержденная приказом от 2 июля 1997 г. № 02-287.

35. Указание Банка России от 24 ноября 1998 г. № 421-У «Об объявлении Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».

36. Указание Банка России от 27 августа 2001 г. № 1025-У «О порядке инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций».

37. Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 12 апреля 2001 г. № 2-П.

38. Концепция безопасности коммерческого банка, утвержденная Ассоциацией российских банков 9 апреля 2001 г.

39. ГОСТ Р 8.561-95 «Государственный стандарт РФ. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение банковских технологий», принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта России от 29 августа 1995 г. № 451.

40. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. — М.: Penates-Пенаты, 2000. —131 с.

41. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 576 с.

42. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебник /Под ред. проф. О.И. Лаврушина. — М.: Юристъ, 2002.

43. Безопасность России: Словарь терминов и определений /Под ред. Н.А. Махутова. — М.: Знание,1999. — 240 с.

44. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: Норма, 2001. — 240 с.

45. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 837 с.

46. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). — М.: изд-во МГУ, 1987. — 182 с.

47. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. — М.: изд-ль Шумилова И.И. 2000. —216 с.

48. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. — 2001. — № 6, 7.

49. Гамза В.А. Основы концепции безопасности коммерческого банка: Материалы IV Всероссийской конференции «Банковская безопасность: состояние и перспективы развития». Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов. — М.: Бизнес коммуникэйшн групп, 2001. — С. 85—97.

50. Гамза В.А. Проблемы выявления, пресечения и раскрытия ненасильственных преступных посягательств на безопасность коммерческого банка // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: Научно-практич. конф. (Саратов, октябрь 2001 г.) /Под. ред. А.И. Демидова. — Саратов: СГАП, 2001. —С. 256—258.

51. Гамза В.А. Концептуальные основы криминалистической методики обеспечения безопасности коммерческого банка // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2001. — № 5 (28). — С. 46—48.

52. Гамза В.А. Банковская криминалистика: о праве на существование и концептуальных основах. — М.: Академия управления МВД России, 2002.

53. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. — 2002. — № 5. — С. 25—31.

54. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М.: Московская государственная юридическая академия, 2002. — 24 с.

55. Гамза В.А., Вяткин В.Н., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж.Дж. Управление риском в рыночной экономике: Монография. — М.: Экономика, 2002. —195 с.

56. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание: Сб. науч. Тр. Академии права и управления. — М., 2002. — Вып. № 2. — С. 3—16.

57. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: Монография. — М.: изд-ль Шумилова И.И., 2002. — 251с.

58. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Концепция банковской безопасности: структура и содержание // Аналитический банковский журнал. — 2002. — № 5 (84). — С. 54—59.

59. Гамза В.А. Проблемы правового и криминалистического обеспечения банковской безопасности // Академический юридический журнал. — 2002. — № 2 (8). — С. 51—56.

60. Гамза В.А. Об актуальности разработки частных методик криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: Мат-лы Всерос. науч. конф. (Краснодар, май 2002 г.). — Краснодар: КГАУ, 2002. — С.146—149.

61. Гамза В.А. Проблемы практического применения действующего законодательства в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма: Мат-лы парламентских слушаний в Государственной Думе (Москва, июнь 2002 г.). — М.: Госдума, 2002.

62. Гамза В.А. Криминалистические средства и методы обеспечения безопасности коммерческих организаций // Актуальные проблемы современной криминалистики: Мат-лы междунар. научно-практич. конф. (Симферополь — Алушта, сентябрь 2002 г.). — Симферополь, 2002. — С. 218—225.

63. Гамза В.А. Осипов С.К. О совершенствовании механизма противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Аналитический банковский журнал. — 2002. — № 10 (89). — С. 83—88.

64. Гамза В.А. Ткачук И.Б. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования // Банковское дело. — 2002. — № 12.

65. Гамза В.А. Основные проблемы и решения на пути развития российской банковской системы // Основы государственной политики в области развития банковской системы Российской Федерации: Мат-лы рабочей группы Госсовета РФ по проблемам развития банковского сектора. — М.: Госсовет РФ, 2002.

66. Гвишиани Д.М. Школа «социальных систем» и принципы системного подхода // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1998. Часть II / Гл. ред. Д.М. Гвишиани. — М.: УРСС, 2000. — С. 7—22.

67. Драпкин Л.Я. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики // Криминалистика: Учебник /Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юристъ, 2000. — 215 с.

68. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. — Мн., 2000. — 264 с.

69. Ивасенко А.Г. Банковские риски: Учеб. изд. — М.: Вузовская книга, 1998. — 88 с.

70. Иващенко Г.В. О понятии «безопасность» // Теоретический журнал Credo. — 2000. — № 24; постоянный адрес в Интернете: Http:Credo. osu. Ru.

71. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность России в условиях формирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. Российский союз предприятий безопасности. — М., 1996. — 77 с.

72. Ищенко Е.П., Сливинский К.О. Технико-криминалистичес-кое обеспечение эффективности следственной деятельности путем ее алгоритмизации // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сб. мат-лов межведомственной научно-практич. криминалистической конф., состоявшейся в Московской государственной юридической академии. — М.: Былина,1999. — 204 с.

73. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М.: изд-ль Шумилова И.И., 2000. — 227 с.

74. Криминалистика: Учебник /Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юристъ, 2000. — 751 с.

75. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Норма — ИНФРА-М,1999. — 990 с.

76. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. проф. А.Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 615 с.

77. Криминалистика /Под ред. В.А. Образцова. — М.: Юристъ, 1997. — 760 с.

78. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования /Под ред. В.А. Образцова. — М.,1992. — 345 с.

79. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. — М., 1997. — 420 с.

80. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Научно-практич. пособие. — Ростов н/Д: изд-во Рост. ун-та, 1998. — 177 с.

81. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений: Монография — М.: Раритет, 2001. — 272 с.

82. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Ин-т философии РАН. — М.: Мысль, 2001.

83. Образцов В.А., Рохлин В.И. Общие положения расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики // Криминалистика. — М., 1995. — 496 с.

84. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. — М.: Право и закон, 2001. — 415 с.

85. Руководство для следователей /Под ред. Н.В. Жогина, — М.: Юр. лит.,1971. — 443 с.

86. Скловский К. О последствиях совершения руководителем сделок вопреки интересам организации // Хозяйство и право. — 1998. — № 5. — С. 18—23.

87. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистичес-кое обеспечение расследования преступлений. — М., 1999. — 253 с.

88. Татаркин А. И., Куклин А. А., Яковлев В. И. Анализ финансово-экономической безопасности территории. — Екатеринбург: изда-во Ин-та экономики Ур. отд. РАН, 1999. — 21 с.

89. Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: организация защиты, расследование посягательств. — М.: Щит-М, 1999. — 168 с.

90. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов /Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. — М.: Норма — ИНФРА-М, 1998. — 768 с.

91. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М., 1998. — 271 с.

92. Холодный Ю.И. Полиграфы («детекторы лжи») и безопасность. Справочная информация и рекомендации. Серия «Библиотека полиграфа». — М.: Мир безопасности, 1998. — Вып. 1. — 96 с.

93. Холодный Ю.И. Полиграф и права человека // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сб. мат-лов межведомственной научно-практич. криминалистической конф., состоявшейся в Московской государственной юридической академии. — М.: Былина, 1999. — С. 92—96.

94. Цветков С.И. Новые направления применения криминалистических знаний и предмет криминалистики: Мат-лы научно-практич. конф. «Криминалистические методы исследования доказательств в гражданском, арбитражном и административном процессе». — М., 1997. — С. 36—48.