Ст.208 УК

Незаконное вооруженное формирование (НВФ) - это ycтойчивое, вооруженное объединение лиц, созданное для достижения различных целей: политических, религиозных, сепаратистских, коммерческих и т.д., которое не предусмотрено ФЗ. Для них характерна внутренняя организация, наличие командования. НВФ могут быть разной степени организованности, численности и оснащенности, для квалификации действий это значения не имеет.

Участие в НВФ может выражаться в двух формах:

а) непосредственное вхождение в его состав;

б) работа по обеспечению его деятельности.

Преступление считается оконченным с момента организационного оформления формирования и вооружения хотя бы части ее членов. Предшествующая организаторская деятельность либо объединение лиц, желающих создать НВФ, но без их вооружения, образует покушение на создание и руководство таким формированием.

Субъективная сторона - прямой умысел. Лицо осознает, что создает вооруженное формирование, либо руководит им, либо финансирует его, либо участвует в его деятельности, несмотря на то, что оно не предусмотрено федеральным законом.

Субъект преступления - 16-лет.

Создание устойчивой вооруженной группы с целью нападения на граждан или на организации квалифицируется по ст. 209 УК (бандитизм).

Статья 209. Бандитизм

Для признания группы лиц, объединившихся в целях нападения на граждан или организации, бандой необходимы два признака:

а) устойчивость;

б) вооруженность.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности

Вооруженность банды означает наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов банды, осознающих возможность его применения.

Создание банды - любая работа по ее организации, в том числе сговор, подыскание соучастников, приобретение оружия, разработка планов и распределение ролей среди ее участников и т.п.

Преступление считается оконченным с момента создания банды независимо от того, были ли совершены запланированные ею преступления (формальный состав).

Участие в банде предполагает вхождение в ее состав независимо от участия в совершаемых ею нападениях. Нападение, сопровождается реальной опасностью немедленного применения насилия.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. Лица от 14 до 16 лет несут ответственность только за те преступления, в совершении которых они участвовали в составе банды и которые предусмотрены ч. 2 ст. 20 УК.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации)

Создание преступного сообщества предполагает деятельность по его организации. При этом лицо осознает, что преступное сообщество создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Преступление считается оконченным с момента создания преступного сообщества, что может выразиться, в частности, в получении согласия членов сообщества на совместную преступную деятельность, разработку планов совершения преступлений, в заключении соглашения о разделе зон деятельности и т.д. В равной мере это относится и к созданию объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.

Руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями означает выполнение управленческих и командных функций в отношении членов сообщества или структурного подразделения как при совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступного сообщества.

Преступление совершается с прямым умыслом, который включает и осознание того, что целью деятельности преступного формирования является совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет.

Подлежат установлению: факт совершен. преступления; предмет посягат.-деньги, цен. бум, драг, пром. сырье, антиквар.предм. массового спроса.; место, вр., способ нападения, мотив совершения преступл,; характер и размер. ущерба, свед. о потерп. лице; личность подозреваем.; группа лиц-формирование какой направленности(общеуголовн., экономич) (роль и хар. кажд. участника, винв артганизатора/руководителя, отнош подчиненности); кто участв. в сокрытии прест. и его следов; прич. и усл., способств. сокрытию;

Типич следственные ситуации, дейсв:

1прест. деятельность находилась под контролем ПО до начала расслед.(наблюден., фиксация осн.моментов криминальных деяний, установлен. сост. гр, связи преступников, накоплен. матер., что позволяет схватить с полич., тщат плпнир. этой опер.)

2.Выявлено преступлен.., в кот есть призн. организов. преступ. деятель. неизв крим. организации.(усилия на выявлен. эт гр., проверку ее деят., -допр. подозр, свидет., потерп, выемка, осмотр докум, обыск и пр.Целесообразно одного из задерж. оставить на свободе, дабы выявить др. неизв. членов, места содержан. заложн. и пр.)

3.Члены банды задерж., признаки организов. преступной деятельн. выявлены.

Опер. сопровожд. -совместное участие нескольких субъектов ОРД в опер. разработке, создание совместных СОГ(бригад)-больш. кол-во членов, соверш-х ими преступлений, налич. межрегион./м/н связей., также форма взаимод-ОБМЕН ИНФ. В ОТНОШ. ЛИЦ, СКЛОННЫХ К СОВЕРШ.., совместн. осущ. ОРМ по документиров. и реализации материалов опер. разработок.Взаимод. с аппаратами УР, ОБЭП,с оперативными службами ФСНП, с опер. служ. уголов-исполнит.си-мы мин.юста.

8. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, организации (ст. 198, 199 УК РФ):

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается в умышленном невыполнении конституционной обязанности платить законно установленные налоги и сборы, что влечет непоступление денежных средств в бюджетную систему РФ.

Под налогом согласно ст. 8 НК понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, в форме отчуждения принадлежавших им денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов гос. органами юридически значимых действий, предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Под включением в декларацию заведомо ложных сведений о доходах или расходах следует понимать умышленное указание в декларации любых не соответствующих действительности сведений о размерах доходов и расходов.

Субъект 16-лет, имеющий облагаемый налогом доход, обязанный представлять декларацию о доходах или иные документы, а также выплачивать соответствующие сборы.

Субъективная сторона – умышленно.

Считается оконченным с момента фактической неуплаты налога или сбора в срок.

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

К организациям - относятся все указанные в налоговом законодательстве плательщики налогов и страховых взносов, за исключением физических лиц.

Объективная сторона – сокрытие данных бух-х док-ов, искажение этих сведений и непредставление необходимой документации.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Преступление признается оконченным с момента представления плательщиком налогов в налоговый орган документов, содержащих искаженные данные об объектах налогообложения, доходах или расходах или умышленной неуплаты в соответствующие сроки в установленном законом порядке страховых взносов.

Субъекты преступления - руководители коммерческих и иных организаций, виновные в совершении деяний, предусмотренных комментируемой статьей.

Подлежат установлению: факт совершен. преступления; предмет посягат.; место, вр., способ, мотив совершения преступл, характер и размер матер. ущерба(из чего он складыв), свед. о потерп. лице(ф./юр. л.); личность подозреваем. (обладает ли спец. познан., какими, в каком объеме); не соверш. ли преступл. групп. лиц (роль и хар. кажд. участника); кто участв. в сокрытии прест. и его следов; прич. и усл., способств. сокрытию; что усугубило их проявление - не обусловлено ли это нарушением н.п.а, инструкций, положен., правил.; кем именно; по каким причинам.

Типич следственные ситуации:

1. Сведения о причинах возникновен. общ.опасн. деян, способе их совершения и личности правонарушителя отс.

2. Имеются сведен. о прич. возникнов. преступлен., спос. соверш. прест., но нет свед. о личн. преступника.

3.Известны причины возник. прест., спос. его соверш. и сокрыт., личн. преступн. и др. обст-ва.

Следств. действ.:

1.допрос заявит., свидет, очевидцев, лиц, кот. ими могут быть;

2.решение вопроса о возмож. задерж. преступника с поличн. и о необх. для этого мероприят.;

3.вызов, инструктаж необх. специалистов для ОМП;

4.ОМП(с осмотром и изъятием машинных носителей,ПЭВМ, документов);

5.проведение ОРМ в целях уст-я прич. соверш. прест., выявлен. лиц, обнаружен. следов.;

6. Выемка, осмотр средств электр-вычисл. тех, предметов, материалов, док.(в т. ч. и находящихся в электронном виде),

7. допросы подозр, свид, ответств.;

8. обыски на рабоч местах и по месту жит.;

9. назначен. экспертиз: автороведческой, почерковедческой, технико-криминалистич., бухг.экспертизы документов.

9. изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 186 УК РФ):

Предмет - находящиеся в обращении деньги, ценные бумаги (вексель, чек и т.д.), иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.

Изготовление с целью сбыта или сбыт изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность денег не образуют состава преступления, предусмотренного данной статьей, и должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество;

Объективная сторона - изготовление в целях сбыта, а также сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление заключается в полном воспроизводстве любым способом, либо в частичной подделке.

Сбыт признается оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы единственной фальшивки.

Субъект - 16-лет.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Типич следственные ситуации:

1)Сообщение о поддельных деньгах пришло из банка.

2)Сообщение получено от розничного продавца.

3) задержано лицо у которого обноружена фальшивка.

4)Сбытчика фальшивок задерживают по мат-м ОРД.

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Предмет преступления - кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Субъект - 16-лет.

Субъективная сторона – умышленно.

Объектив. стор. -изготовлен. с целью сбыта/сбыт.

Отягч. обст – соверш. организов. гр.

Кредит/расч. карты - платежные документы, изготавл-мые банками и предост-мые клиентам банка, открывшим в нем свой текущ расчет. счет. Предъявлен. так. карты позволяет преобритать товары в кредит, оплачивать услуги с последующей их оплатой через банк и пр. Использ поддель…причиняет матер. ущерб держателю подлинных докум, подрывает товарооборот.

Состав формальный, с мом изгот либо сбыта.

Объектив. стор. состав счит-ся оконч. с момента изгот/ сбыта ук. карт.

Подлежат установлению: факт совершен. преступления; предмет посягат.; место, вр., способ, мотив совершения преступл, характер и размер матер. ущерба(из чего он складыв), свед. о потерп. лице(ф./юр. л.); личность подозреваем. (обладает ли спец. познан., какими, в каком объеме); не соверш. ли преступл. групп. лиц (роль и хар. кажд. участника); кто участв. в сокрытии прест. и его следов; прич. и усл., способств. сокрытию; что усугубило их проявление - не обусловлено ли это нарушением н.п.а, инструкций, положен., правил.; кем именно; по каким причинам.

Типич следственные ситуации:

1. Сведения о причинах возникновен. общ.опасн. деян, способе их совершения и личности правонарушителя отс.

2. Имеются сведен. о прич. возникнов. преступлен., спос. соверш. прест., но нет свед. о личн. преступника.

3.Известны причины возник. прест., спос. его соверш. и сокрыт., личн. преступн. и др. обст-ва.

Следств. действ.:

1.допрос заявит., свидет, очевидцев, лиц, кот. ими могут быть;

2.решение вопроса о возмож. задерж. преступника с поличн. и о необх. для этого мероприят.;

3.вызов, инструктаж необх. специалистов для ОМП;

4.ОМП(с осмотром и изъятием машинных носителей,ПЭВМ, документов);

5.проведение ОРМ в целях уст-я прич. соверш. прест., выявлен. лиц, обнаружен. следов.;

6. Выемка, осмотр средств электр-вычисл. тех, предметов, материалов, док.(в т. ч. и находящихся в электронном виде),

7. допросы подозр, свид, ответств.;

8. обыски на рабоч местах и по месту жит.;

9. назначен. экспертиз: автороведческой, почерковедческой, технико-криминалистич., бухг.экспертизы документов.