2015-07-14
585
17.1. на условиях, согласованных с клиентом;
17.2. на объявленных банком для открытия счетов данного виды условиях;
17.3. на предложенных клиентом и одобренных банком условиях.
18. Кредитным организациям запрещается:
18.1. открывать вклады иностранным гражданам на территории РФ;
18.2. открывать расчетные счета в рублях филиалам и представительствам иностранных организаций;
18.3. открывать счета физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя.
19. Перечень документов, необходимых для открытия резидентам — юридическим лицамтекущих счетов в иностранной валюте содержится в:
19.1. Инструкции от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;
19.2. Гражданском кодексе;
19.3. Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»;
|
|
|
19.4. ФЗ «О банках и банковской деятельности»;
19.5. Инструкцией Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
19.6. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
20. Понятие «экспорт товара» и «импорт товара» установлено в:
20.1. Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле»;
20.2. Федеральном законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
20.3. Таможенном кодексе ТС;
20.4. Федеральном законе «О таможенном тарифе».
21. К формам международных расчетов относятся:
21.1. расчеты наличными и безналичные расчеты через уполномоченные банки;
21.2. форвард, фьючерс, опцион и своп;
21.3. инкассо, чек, аккредитив, вексель и др.;
21.4. расчеты в формах, предусмотренных гражданским законодательством.
22. Действующий федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» был принят:
22.1. в 2003 г.
22.2. в 2005 г.
22.3. в 2001 г.
22.4. в 1992 г.
23. К видам корреспондентских счетов относятся:
23.1. счета в уполномоченных банках и в иностранных банках;
23.2. счета «Лоро» и «Ностро»;
23.3. специальные и транзитные счета;
23.4. счета «Н», «К» и «С».
24. Документ валютного контроля, содержащий необходимые сведения из контракта (договора, соглашения) между резидентом и нерезидентом, предусматривающего проведение валютных операций, заключающихся в осуществлении расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте называется:
|
|
|
24.1. валютный счет;
24.2. коносамент;
24.3. паспорт сделки;
24.4. внешнеторговый контракт.
