Типичные следственные ситуации. Ситуация 1. Лицо, совершившее мошеннические действия не установлено

Ситуация 1. Лицо, совершившее мошеннические действия не установлено. В таком случае проводится: а) допрос потерпевшего; б) осмотр документов, предметов и места происшествия; в) назначение судебных экспертиз; г) передача поручений на проведение ОРМ.

Ситуация 2. Лицо, совершившее мошеннические действия установлено. Алгоритм действий: а) задержание и допрос подозреваемого; б) обыск по месту жительства; в) допрос потерпевшего; г) проведение очных ставок; д) осмотр документов, предметов и места происшествия; е) назначение судебных экспертиз; ж) передача поручений на проведение ОРМ для установления причастности к другим преступлениям.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Допрос потерпевшего необходимо начать с установления места и времени, способа и обстоятельств совершения мошеннических действий. Также следует выяснить в каких отношениях он находился с мошенником, при каких обстоятельствах они познакомились, его внешние признаки, ущерб, причиненный преступными действиями лица, наличие свидетелей (очевидцев) происшедшего.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте криминалистическую характеристику мошенничества.

2. Приведите примеры типичных ситуаций на первоначальном этапе мошенничества.

3. В чем заключаются особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве?

4. Какие особенности производства тактики следственных действий по делам о мошенничестве?

Рекомендованная литература:

1. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств (теория и практика): монография / Исаев С.С.-Х., Шмонин А.В. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 336 c.

2. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. Учебно-практическое пособие / Алгазин Проблемы выявления и раскрытия мошенничества. Монография / Батаев И.А., Гуйва О.А. - Ижевск: Изд. Дом "Удмуртский университет", 2006. - 210 c.

3. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности. Монография / Дьячков А.М. - Волгоград: Изд-во ВАГС, 2002. - 312 c.

4. Расследование преступлений против личности и собственности: курс лекций / Андреев И.А., Зеленский М.А., Маматов С.И., Моисеев Н.А., и др. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2012. - 156 c.

5. Облаков А.А. Особенности расследования мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - М.: "1с: Компьютерный Аудит", 2003, № 2. - С. 35-88.