Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Вопросы, включаемые в билеты зачета при проведении промежуточной аттестации

 

1. Предмет, метод, система банковского права.

2. Принципы банковского права.

3. Понятие и система источников банковского права.

4. Банковские правоотношения.

5. Отграничение банковского права от смежных отраслей права.

6. Центральный банк в банковской системе России.

7. Компетенция Банка России.

8. Национальный банковский совет и органы управления Банка России.

9. Территориальные учреждения и расчетно-кассовые центры Банка России.

10 Понятие и сущность банковского надзора.

11. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям Банком России.

12. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.

13. Правовое положение небанковских кредитных организаций.

14. Порядок создания кредитной организации.

15. Уставной капитал кредитной организации.

16. Лицензирование банковской деятельности.

17. Порядок реорганизации и ликвидации кредитной организации.

18. Понятие и виды банковских рисков.

19. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций.

20. Внутренний банковский контроль.

21. Субъекты кредитных отношений.

22. Виды банковских кредитов.

24. Понятие и виды банковских вкладов.

25. Элементы договора банковского вклада.

26. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу.

27. Понятие и элементы договора банковского счета.

28. Виды банковских счетов.

29. Заключение договора банковского счета.

30. Операции по банковскому счету.

32. Закрытие банковского счета: основание и порядок.

33. Арест денежных средств на банковском счете. Приостановление операций по счету.

34. Кассовые операции банков по обслуживанию клиентов.

35. Кредиты Центрального Банка и межбанковские кредиты.

36.Расчеты платежными поручениями.

37. Расчеты по инкассо.

38. Расчеты по аккредитивам.

39. Расчеты по чекам.

40. Расчеты по пластиковым банковским картам.

41. Расчеты векселями.

42. Клиринговые расчеты.

43. Кассовые операции банков по обслуживанию клиентов.

44. Порядок приема наличных денег от клиентов в кассу банка и их выдача из кассы.

45. Кредитный договор банка с заемщиками.

46. Организация кредитного процесса в банке.

47.Документы, подтверждающие правоспособность заемщика.

48.Документы, характеризующие финансовое состояние заемщика.

49.Документы, предоставляемые заемщиком в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору.

50.Заключение кредитного договора.

51.Кредитование под лимит выдачи.

52. Особенности кредитования расчетного счета клиента (овердрафт).

53. Особенности кредитования дебиторской задолженности (факторинг).

54. Вексельные кредиты.

55. Кредиты под поручительства третьих лиц.

56. Кредиты под банковскую гарантию.

57. Кредиты под залог ценных бумаг.

58. Ипотечный кредит.

59. Кредит-аренда (лизинг).

60. Контроль банков за соблюдением кассовой дисциплины в организации.

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. №7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.

2. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон: [от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 1998. – № 31. – Ст. 3823.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. № 32, ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1996. –№ 5, ст. 410.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федер. закон от 30 дек. 2001 г. №195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –2002. –№ 1 (ч. 1), ст. 1; 2010. – № 18, ст. 2145.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - № 31, ст. 3824.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №25,ст.2954.

10. О банках и банковской деятельности:федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 6, ст. 492.

11. О Счетной палате Российской Федерации:федер. закон от
11 янв. 1995 г. № 4-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995.
– № 3, ст. 167.

12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 9 авг.

13. О Центральном банке РФ (Банке России): федер. Закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 28, ст. 2790

14. О страховании вкладов физических лиц в банках РФ: Федер. закон от 23 декабря 2003 г.// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. - № 52, ст. 5029.

15.. О валютном регулировании и валютном контроле:федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2003. – № 50, ст. 4859.

16. Об аудиторской деятельности:федер. закон от 30 дек. 2008 г. № 307-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек

17. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 19,
ст. 2191.

18. Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля: приказ Минфина Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. № 146н // Рос. газ. – 2009. – 4 марта

19. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: Приказ МВД Рос. Федерации и Федер. налог. службы от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347 // Рос. газ.
– 2009. – 16 сент.

Основная учебная литература:

20. Алексеева Д. Г. Банковское право. Учебник для магистров 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2012.

21. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М.: Высшая школа экономики, 2012.

22.. Замотаева Т. Б. Банковское право. Краткий курс лекций - Москва: ЮРАЙТ, 2012.

23. Курбатов А. Я. Банковское право России. Учебник 2-е изд. - Москва: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная учебная литература:

24. Афонина Н.Г. Экономический кризис и финансовое право / Н.Г. Афонина, Т.А. Гусева // Финансовое право. – 2009. – № 8.

25. Галкин Д.В. Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с административными правонарушениями в области финансов / Д.В. Галкин // Финансовое право. – 2009. – № 9.

26. Лагутин И.Б. Понятие регионального финансового контроля / И.Б. Лагутин // Финансовое право. – 2009. – № 7.

27. Пастушенко Е.Н. Особенности публично-правового статуса Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности государства (вопросы финансово-правовой теории и нормативно-правового регулирования) / Е.Н. Пастушенко // Финансовое право. – 2010. – № 4.

28. Пастушенко Е.Н. Финансово-правовая наука о статусе Банка России: современное состояние и перспективы развития / Е.Н. Пастушенко, Д.С. Пастушенко // Финансовое право. – 2009. – № 2.

29. Саттарова Н.А. Меры процессуально-правового принуждения в сфере валютных отношений / Н.А. Саттарова // Финансовое право. – 2009. – № 1.

30. Трошин А.Н. Финансы и кредит: учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина. – М.: ИНФРА-М, 2009.

31. Худяков А.И. Дискуссионные вопросы предмета финансового права / А.И. Худяков // Финансовое право. – 2009. – № 3.