Понятие и виды валютного контроля, осуществляемого таможенными органами

В целях осуществления валютного контроля агенты имеют право, в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от нерезидентов и резидентов следующие документы (копии документов) связанные с проведением валютных операций, открытии и ведении счетов:

-документ, удостоверяющий личность физического лица;-документы о государственной регистрации физического лица в качестве ИП;-документы, удостоверяющие статус юридического лица;-документы, удостоверяющие право лиц на недвижимость;-документы, удостоверяющие право нерезидентов на осуществление валютных операций, открытии счетов, оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства нерезидента, если получение такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;-документы, необходимые для уведомления налогового органа по месту учёта резидента об открытии счёта в банке за пределами территории РФ;-регистрационные документы, если предварительная регистрация предусмотрена законодательством;-документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции;-документы, которые выдаются и оформляются кредитными организациями, включая банковские выписки;-таможенные декларации, документы подтверждающие ввоз или вывоз иностранной валюты в/из РФ;-паспорт сделки;-документы подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, а так же документы усыновления и т.д.Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки подотчётные ЦБ РФ, государственная корпорация «банк развития и внешнеэкономической деятельности», а так же не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра подотчётные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.Агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции. Все документы должны быть представлены по запросу агентов валютного контроля и должны быть действительны на день представления.По запросу агента валютного контроля представляется надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой либо их части на иностранном языке.Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:-осуществлять контроль за соблюдением резидентами нерезидентами актов валютного законодательства;-представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях.