Законодательные и нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1 и 2;

2. Федеральный закон РФ от 2 декабря № 395-1 «О банках и банковской деятельности»  (с изменениями и дополнениями);

3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ;

4. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5. Федеральный закон РФ 26 апреля 1995г. «О Центральном банке РФ (Банке России)» от № 65-ФЗ;

6. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;

7. Федеральный закон от 22.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках»;

8. Положение Банка России «О порядке осуществления безналичных расчетах физическими лицами в Российской Федерации» (с изменениями от 22.01.2008г.) от 01.04.2003г.;

9. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03 октября 2002 года № 2-П;

10. Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

11. Инструкция Банка России «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» от 28 апреля 2004 года № 113-И.

 

Учебная литература

1. Банковское дело / под ред. Г.И. Белоглазовой. – СПб.: Питер, 2003;

2. Банковское дело / под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2005;

3. Каджаева М.Р. Банковские операции: учеб. для студ. Сред. Проф. Учеб. заведений/ М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М.:Издательский центр «Академия», 2006.

 

 

Дата выполнения: 01.09.2009г.

Дата сдачи: 09.11.2009г.

[1] Положение ЦБ РФ от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

[2] ФЗ от 10.12.2003г. № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле»

[3] ФЗ от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»

[4] РосБизнесКонсалтинг – Дайджесты прессы

[5] «Денежный трафик» 26.02.2007, Businessweek

[6] «Трудовой вывоз» 08.08.2007, Независимая Газета

[7] Положение ЦБР от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

[8] «Переводить станет проще», РБК daily, 07.06.2007г.