Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 103517250.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

 количество: 103517250 штук.

 общий объем (руб.): 103517250.

 доля в уставном капитале:  100 %.

 

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За последние пять завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменений в размере уставного капитала эмитента не было.

 

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

 

Название фонда: Резервный фонд	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	1 кв. 2007 г.
Размер фонда в соответствии с учредительными документами:	5 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении: (тыс. руб.)	25865	25865	25865	25865	25865	25865
Процент фонда от уставного капитала:	25	25	25	25	25	25
Размер отчислений в фонд: (тыс. руб.)	25865	25865	25865	25865	25865	25865
Размер использованных средств: (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-

 

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

§ Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров;

§ Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров – сообщение о проведении общего собрания акционеров делается не позднее, чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров делается не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные выше сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Помимо направления простых писем или вручения сообщения под роспись данное сообщение публикуется в указанные выше сроки в газете “Народное слово”.

§ Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являвшихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными выше.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

§ Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

§ Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный уставом общества, а также кандидата на должность Генерального директора общества.

Такие предложения для годового общего собрания акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а для внеочередного собрания акционеров – не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом общества – возраст кандидата, сведения об образовании кандидата, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

§ Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов (информации, материалов) в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

§ Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также они доводятся до акционеров не позднее 10 дней после подписания протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования в газете "Народное слово".

 

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1) Наименование: Закрытое акционерное общество “Кульдурский бруситовый рудник”, сокращенное наименование – ЗАО “Брусит”.

Место нахождения: 679125, РФ, Еврейская автономная область, Облученский район, п.Известковый, ул. Железнодорожная, 11.

Доля эмитента в уставном капитале: 55,8 %.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет.

2) Наименование: Закрытое акционерное общество “Огнеупоринвест”, сокращенное наименование – ЗАО “Огнеупоринвест”.

Место нахождения: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180.

Доля эмитента в уставном капитале: 70 %.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 2,51 %.

3) Наименование:Общество ограниченной ответственности "Огнеупорный бетон", ООО "Огнеупорный бетон".

Место нахождения: 623530, Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2.

Доля эмитента в уставном капитале: 85 %.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет.

 

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за пять последних завершённых финансовых лет, эмитент не совершал.

 

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга за пять последних завершенных лет не присваивалось.