2020-01-14
84
В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
В соответствии с п. 7.3. Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества;
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п. 8.2. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 Устава;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
В соответствии с п. 8.1. Устава руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Согласно п. 8.2. Устава Генеральный директор эмитента:
- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, эмитент не имеет.
