Криминилизация топливно-энергетического комплекса

Высокая доходность операций в топливно-энергетическом комплексе привлекает пристальное внимание криминальных структур к деятельности хозяйственных субъектов этой отрасти. Выявлена устойчивая тенденция по сближению ряда коррумпированных должностных лиц органов власти и руководителей финансовых структур с лидерами преступных сообществ. Последними устанавливаются фирмы-посредники и покупатели нефти, определяется дальнейшее использование сырья и продуктов его переработки, формируются отпускные цены. При этом искусственно завышается себестоимость нефти и нефтепродуктов путем отнесения на этот счет расходов, не связанных с их приобретением, транспортировкой и реализацией. Интересам России наносится значительный материальный ущерб и в связи с непоступлением валютной выручки от реализации нефти и нефтепродуктов за границу, что влечет за собой недополучение в бюджет крупных денежных сумм.

Анализ показывает, что в основе криминализации отрасли лежит следующее обстоятельство.

Нефтяные компании передают часть добытой нефти в распоряжение администраций городов (районов, округов) в счет погашения задолженности по платежам в бюджет, а должностные лица этих администраций за взятки передают ее коммерческим структурам, которые полученную от реализации нефти выручку переводят на счета в зарубежные банки.

Определяющим фактором криминализации нефтедобывающей отрасли являются недостатки в правовом регулировании регистрации и лицензирования деятельности предприятий, занимающихся нефтяным бизнесом.

Криминилизация производства алкогольной продукции

Влияние организованной преступности усиливается и в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Криминализация этой высокодоходной области экономической деятельности объясняется утратой государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции. Возможность получения в короткие сроки огромной, не контролируемой государством прибыли привлекает преступные формирования. К характерным способам их действий относят изготовление фальсифицированных алкогольных напитков и безлицензионное их производство, получение незаконных прибылей от реализации продукции с применением льготных налоговых и таможенных пошлин.

Анализ состояния алкогольного рынка показал, что спрос на ликероводочные изделия остается довольно стабильным и составляет порядка 220-230 млн. долл. США. Спрос внутреннего рынка на водку и ликероводочные изделия, по экспертным оценкам, более чем на 40% удовлетворяется за счет нелегальной и фальсифицированной продукции. Это свидетельствует о том, что практически половина реализуемого алкоголя производится нелегально, чему в немалой степени способствуют пробелы в разрешительной системе. Лицензии вновь организованным предприятиям выдаются без учета уровня использования действующих мощностей и потребностей региона в алкогольной продукции. Существующие мощности на предприятиях по выпуску этилового спирта из пищевого сырья и алкогольной продукции используются неудовлетворительно, а на некоторых заводах они загружены менее чем наполовину. При этом увеличивается производство спиртосодержащей непищевой продукции, оборот которой практически не регулируется нормативными актами.

Незаконный оборот драгоценных металлов

Значительная часть попадающих в незаконный оборот драгоценных металлов похищается на предприятиях, где они производятся или используются в технологических процессах промышленного производства. Именно поэтому целесообразно раскрыть модель организованной преступной деятельности при производстве и использовании в технологических процессах драгоценных металлов, поскольку на ее основе должна строиться модель относительно сферы незаконного оборота драгоценных металлов.

Производство драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими в установленном порядке специальные разрешения (лицензии). В настоящее время в государственной собственности осталось четыре аффинажных и обрабатывающих завода, производящих драгоценные металлы. В промышленном производстве наиболее часто используется золото, которое в большинстве случаев и является предметом преступления.

Наиболее крупные хищения золота были выявлены на федеральном государственном унитарном предприятии "Приокский завод цветных металлов" (г.Касимов Рязанской обл.) - основном и самом крупном по производству золота в России. Несколько лет на нем действовало свыше 10 устойчивых, хорошо законспирированных организованных преступных групп, роли в которых были четко распределены. Каждая группа имела свой канал сбыта, в том числе в страны ближнего зарубежья и СНГ. В результате с завода было похищено свыше 300 кг золота. У преступников изъято более 100 кг драгоценного металла, 300 тыс. долл. США, 40 автомашин, огнестрельное оружие.

В ходе расследования к уголовной ответственности было привлечено более 120 человек, 40-45% из которых составляли работники завода; 15% военнослужащие, осуществлявшие охрану объекта; 10% - организаторы преступных группировок; остальные - сбытчики и перекупщики золота из числа местных жителей.

2.8.1 Механизм преступлений при производстве (аффинаже) золота.

Рассмотрим на примере хищений, совершенных на этом заводе, механизм преступлений при производстве (аффинаже) золота. Условно можно назвать четыре этапа:

создание излишков либо изъятие золота из технологических операций;

укрытие изъятого золота в тайниках на территории предприятия;

вынос похищенного золота за пределы предприятия;

сбыт похищенного золота (незаконный оборот).