Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной практики

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.

3.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.

4.  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

5.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

7.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

9.  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

10.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности.

11.  Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

12.  Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".

13.  Инструкция Банка России от 24.04.2014 № 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

14.  Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) ".

15. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

16.  Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных нормативах банков".

17. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".

18.  Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

19.  Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением".

20. Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности".

21.  "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П).

22.  "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П).

23. "Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 29.06.2012 № 384-П).

24.  "Положение о порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде" (утв. Банком России 29.12.2010 № 365-П).

25.  "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П).

26.  "Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)" (утв. Банком России 07.09.2007 № 311-П).

27.  "Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями" (утв. Банком России 10.04.2006 № 285-П).

28.  "Положение о рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (утв. Банком России 09.06.2005 № 271-П).

29.  "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П).

30.  "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 № 262-П).

31.  "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П).

32.  "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12. 2003 № 242-П).

33.  "Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" (утв. Банком России 21.09.2001 № 153-П).

34. "Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" (утв. Банком России 23.06.1998 № 36-П).

35. Указание Банка России от 29.04.2014 № 3249-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)".

36.  Указание Банка России от 23.04.2014 № 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)".

И др.