Статья 37. Специальные санкции при нарушении данного или связанных с ним Законов Украины

За нарушения данного или связанных с ним Законов Украины к субъектам внешнеэкономической деятельности или иностранным субъектам хозяйственной деятельности могут быть применены такие специальные санкции:

- Наложение штрафов в случаях несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами внешнеэкономической деятельности и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей согласно данному или связанных с ним Законов Украины. Размер таких штрафов определяется соответствующими положениями Законов Украины и/или решениями судебных органов Украины;

Абзац третий части первой статьи 37 исключен

(согласно Закону Украины
от 22.12.98 г. N 335-XIV)

- применение к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования в случаях нарушения такими субъектами данного Закона и/или связанных с ним Законов Украины, которые устанавливают определенные запреты, ограничения или порядок осуществления внешнеэкономических операций;

(абзац четвертый части первой статьи 37
с изменениями, внесенными согласно
Закону Украины от 22.12.98 г. N 335-XIV,
в редакции Закона Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

- временная остановка внешнеэкономической деятельности в случаях нарушения данного Закона или связанных с ним Законов Украины, в случае проведения действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности.

Санкции, отмеченные в этой статье, применяются центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики по предоставлению органов доходов и сборов и контрольно-ревизионной служб, правоохранительных органов, органов Антимонопольного комитета Украины, национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национального банка Украины или по решению суда. Санкции, отмеченные в этой статье, могут быть применены к субъектам внешнеэкономической деятельности или иностранным субъектам хозяйственной деятельности в течение трех лет со дня выявления нарушения законодательства.

(часть вторая статьи 37 с изменениями, внесенными согласно
Законам Украины от 22.12.98 г. N 335-XIV,
от 20.11.2003 г. N 1294-IV,
в редакции Закона Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV,
с изменениями, внесенными согласно
Законам Украины от 07.07.2011 г. N 3610-VI,
от 04.07.2013 г. N 406-VII)

Представление о применении санкций должно содержать следующие данные: наименование и реквизиты субъекта внешнеэкономической деятельности (для иностранных субъектов хозяйствования - на языке страны их местонахождения), сведения о содержании нарушения со ссылкой на конкретные положения законодательства Украины, вид специальной санкции, которую предлагается применить, наименование и реквизиты контрагента, при выполнении контракта с которым нарушено законодательство, другую целесообразную информацию.

(статья 37 дополнена новой частью третьей
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Применению специальных санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования может предшествовать официальное предупреждение центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

(статья 37 дополнена новой частью четвертой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Индивидуальный режим лицензирования действует до момента устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мероприятий, которые гарантируют выполнение данного Закона и/или связанных с ним Законов Украины и отменяется центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики.

(статья 37 дополнена новой частью пятой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Временная остановка внешнеэкономической деятельности действует до момента устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мероприятий, которые гарантируют выполнение данного Закона и/или связанных с ним Законов Украины, но не более трех месяцев с даты вынесения соответствующего решения центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики. После временной остановки внешнеэкономической деятельности субъекты внешнеэкономической деятельности или иностранные субъекты хозяйственной деятельности переводятся центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики на индивидуальный режим лицензирования.

(статья 37 дополнена новой частью шестой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Продление действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности осуществляется исключительно по решению суда.

(статья 37 дополнена новой частью седьмой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Для продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики на основании информации инициатора применения данной санкции обращается с исковым заявлением в суд.

(статья 37 дополнена новой частью восьмой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

При принятии решения о продлении действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности суд указывает срок, на который продлено действие этой санкции.

(статья 37 дополнена новой частью девятой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Если субъектами внешнеэкономической деятельности или иностранными субъектами хозяйственной деятельности, к которым применены санкции, устранены допущенные нарушения законодательства Украины или приняты практические меры, которые гарантируют выполнение данного Закона и/или связанных с ним Законов Украины, инициаторы представления относительно применения санкций могут направить в центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики материалы об их отмене (изменении вида, временной остановке).

(статья 37 дополнена новой частью десятой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, представления иска в суд страны расположения контрагента или Международного коммерческого арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины о признании или взыскании с иностранного субъекта хозяйственной деятельности долга, связанного с невыполнением условий внешнеэкономического договора (контракта), а также в случае принятия мер по устранению нарушений законодательства действие санкций центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики может быть временно приостановлено. По истечении срока приостановления санкции действие его возобновляется без дополнительного решения центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

(статья 37 дополнена новой частью одиннадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

В случае устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мероприятий, которые гарантируют выполнение данного Закона и/или связанных с ним Законов Украины, и приведения своей внешнеэкономической деятельности в соответствие с Законами Украины или предоставления достаточных доказательств невозможности (бесперспективности) применения практических мероприятий, которые гарантируют выполнение Закона, субъекты внешнеэкономической деятельности и иностранные субъекты хозяйственной деятельности, к которым применены санкции, имеют право подать в центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики соответствующие материалы и выходить с ходатайством об отмене (изменении вида, временной остановке) действия санкций.

(статья 37 дополнена новой частью двенадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Ходатайство должно содержать такие документы:

письмо-обращение с изложением причин, приведших к нарушению, и о принятых мерах по приведению своей деятельности в соответствие с нормами законодательства Украины;

оригиналы или заверенные в установленном порядке копии материалов (справки) от государственных органов, осуществляющих контроль за внешнеэкономической деятельностью или валютный контроль, и/или агентов валютного контроля, удостоверяющих принятые субъектом внешнеэкономической деятельности практические меры по приведению своей деятельности в соответствие с нормами законодательства Украины.

(статья 37 дополнена новой частью тринадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Общий срок рассмотрения этих ходатайств не должен превышать тридцать календарных дней.

(статья 37 дополнена новой частью четырнадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

С целью уточнения информации центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики может обращаться в государственные органы, осуществляющие контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, валютный контроль, и к агентам валютного контроля с запросами о получении дополнительных материалов (информации) о деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, обратившихся к нему с ходатайством об отмене (изменении вида, временной остановке) действия санкции.

(статья 37 дополнена новой частью пятнадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Ответственность за недостоверность информации, отмеченной в представлениях, относительно применения (отмены, изменения вида, временной остановки действия) санкций, на основании которых принимаются соответствующие решения центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики, несет инициатор представления в порядке, предусмотренном Законом.

(статья 37 дополнена новой частью шестнадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Ответственность за недостоверность сведений, поданных в центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики, несут субъекты внешнеэкономической деятельности.

(статья 37 дополнена новой частью семнадцатой
согласно Закону Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV,
в связи с этим части третью и четвертую считать
соответственно частями восемнадцатой и девятнадцатой)

Применение санкций, указанных в этой статье, может быть обжаловано в суде. Представительство интересов государства при рассмотрении таких судебных споров обеспечивается центральным органом исполнительной власти по вопросам экономической политики и государственными органами,которые внесли представление о применении санкций. Обжалование применения санкций в судебном порядке до вынесения судом соответствующего решения не приостанавливает их действие.

(часть восемнадцатая статьи 37 в редакции
Закона Украины от 22.12.2005 г. N 3268-IV)

Часть девятнадцатая статьи 37 исключена

(согласно Закону Украины
от 22.12.98 г. N 335-XIV)