Специальные нормативные акты

Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ (ред. от 28.06.2011) "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";

Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ (ред. от 02.11.2007) "О ломбардах";
Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации";

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О кредитных историях";

Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

Указ Президента РФ от 23.07.1997 N 773 "О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам";

Указ Президента РФ от 09.08.1995 N 836 "О государственном сберегательном займе Российской Федерации";

Постановление Правительства Москвы от 28.12.2005 N 1089-ПП (ред. от 02.02.2011) "Об утверждении единого порядка согласования, оформления, подписания и учетной регистрации инвестиционных контрактов";

Приказ Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 N 61 (ред. от 30.07.2009) "Об утверждении типовой формы Инвестиционного договора в отношении находящихся в федеральной собственности объектов;

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 14.09.2006) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2004 N 6005)
"Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. Банком России 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 13.05.2011;

<Письмо> Банка России от 27.03.1996 N 25-1-322 <О Методических рекомендациях по проверке депозитных операций (в частности, Приложение N 1. Примерная форма депозитного договора);

"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010) (в т.ч. «Порядок отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и совершения операций»);

Инструкция Банка России от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 25.11.2009) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)";