Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

3. Преступления, посягающие на общественные отношения в кредитной сфере.

4. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции.

5. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

6. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

7. Преступления, посягающие на общественные отношения, связанные с незаконным оборотом драгоценных камней и валютных ценностей.

8. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере уплаты налоговых платежей.

9. Преступления, посягающие на общественные отношения, связанные с осуществлением банкротства.

Нормативные правовые акты:

1. Конституция РФ

2. Уголовный кодекс РФ

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // БВС. 2005. № 1.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" // БВС. 2007. № 3.

Литература

Основная (ко всем темам):

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2010.

2. Особенная часть УК РФ: комментарий, судебная практика, статистика. Под ред. А. В. Галаховой. М., 2009.

3. Уголовный закон в практике районного суда. /Под ред. А. В. Галаховой. М., 2010.

4. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога и А. И. Чучаева. М., 2006

5. Уголовное право / Под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2008

6. Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. А. Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2008

7. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Л.Д. Гаухмана и С. В. Максимова. М., 2006.

К теме 29:

1. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб.,2007.

2. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

3. Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений по УК РФ. М., 2005.

4. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М., 2006.

5. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М., 2010.

6. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2011.

7. Русанов Г. А. Преступления на рынке ценных бумаг. М., 2011.

Задачи

1. Туманов организовал коммерческий банк «Стандарт» в 2010 г. и получил лицензию на ведение банковской деятельности. За один год существования банков было принято 780 млн. руб. в качестве вкладов от населения. В 2011 г. Туманов был привлечен к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В обвинительном заключении было указано, что КБ «Стандарт» не имел права принимать вклады от населения.

Правомочно ли обвинение?

2. Червяков и Машилов, организовавшие в 2009 г. КБ «Родина» приняли от населения вклады на 23 млн руб. Менее чем через полгода Червяков и Машилов скрылись с полученными денежными средствами.

Квалифицируйте содеянное?

3. Шматко под брендом «Армани» продал 200 пиджаков стоимостью 35000 руб. каждый. На самом деле пиджаки были сшиты в Уфе и их качество было высоким. Как предприниматель Шматко не был зарегистрирован.

Квалифицируйте содеянное?

4. Самохина в центре Москвы под видом бара организовала игровой клуб, в котором располагались рулетка и четыре одноруких бандита. Установлено, что клуб работал в течении трех неделей, средний ежедневный оборот составлял 230 тыс. руб.

Квалифицируйте содеянное?

5. Сорокин, являвшийся профессиональным финансистом провел серию финансовых операций по покупке ценных бумаг с денежными средствами, принадлежащими его клиенту Сафронову на сумму в 1 млн. руб. каждому. При этом Сорокину было известно, что Сафронов возглавляет организованную группу, занимающуюся торговлей наркотических средств.

Подлежит ли Сорокин уголовной ответственности?

6. Бабичев совершил хищение автомобиля «Опель-вектра» стоимостью 450 тыс. руб. Его приятель Плотников пообещал ему еще до совершения преступления продать этот автомобиль, что он и сделал.

Квалифицируйте содеянное?

7. Президент ФК «Комета» перед матчем со своим принципиальным соперником зашел в судейскую комнату и предложил судье назначит два пенальти в ворота их соперников, иначе он обнародует факты его измены супруге с девушками легкого поведения. Судья на угрозы не поддался. У президента ФК «Комета» как оказалось компромата не было.

Подлежит ли президент ФК «Комета» уголовной ответственности?

8. Шаронов представил подложные финансовые документы о финансовом состоянии своей фирмы в банк, благодаря чему он получил кредит на сумму 10 млн. руб.

Квалифицируйте содеянное?

9. Арбитражный управляющий Коровин, занимавшейся банкротством ООО «Копыта» удовлетворил первым требования кредитора Авилова на сумму 4 млн. руб. При этом ООО «Копыта» имели задолженность по зарплате 2 млн. руб. и по налогам на сумму 1 млн. руб. Общая стоимость имущества, принадлежавшая предприятию, оценивалась в 5 млн. руб.

Подлежит ли Коровин уголовной ответственности?

10. Директор галереи Махрина получила разрешение на вывоз из страны на выставку в Гераманию три картины Репина общей стоимостью 45 млн. руб. В назначенный срок картины она не вернула. Как выяснилось, она продала их немецкому коллекционеру за 1 млн. евро.

Квалифицируйте содеянное?

11. ИП Ремезов в течение года платил зарплату своим работникам «в черную». Общая сумма неуплаченных налогов и иных взносов составила 6 млн. руб.

Квалифицируйте содеянное?

12. Две крупных нефтяных компании с целью вытеснения из региона местных заправочных компаний договорились резко снизить цену на бензин. В результате все местные заправщики вынуждены были уйти с рынка, а указанные компании резко подняли цены. ФАС было установлено, что ранее за подобную схему они уже привлекались к административной ответственности в другом регионе.

Квалифицируйте содеянное?