2015-04-17
443
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
1. Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем
2. Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными другими лицами заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
|
|
|
Например, используя заведомо добытые другими лицами преступным путем денежные средства, для их легализации (отмывания) виновное лицо совершает различные финансовые операции и сделки.
3. Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста и участвовавшее в финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами путем совершения преступлений,
4. Преступление умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в комментируемой статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
