Вопрос 29. ст. 171

Осуществление предпр-кой деят-ти без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий гос-ую регистрацию юридических лиц и ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпр-кой деят-ти без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или гос-ву либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.

Объективная сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:

– осуществление предпр-кой деят-ти без регистрации или с нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в Едином гос-ом реестре юр. лиц и Едином гос-ом реестре ИП отсутствует запись о создании такого юр. лица или приобретении физическим лицом статуса ИП либо содержится запись о ликвидации юр. лица или прекращении деятельности физического лица в качестве ИП;

– представление в орган, осуществляющий гос-ую регистрацию юр. лиц и ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения,

– представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпр-кой деят-ти;

– осуществление предпр-кой деят-ти баз специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий. К обязательным элементам объективной стороны относятся: последствия в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения дохода в крупном размере.

Субъектом преступления может быть как лицо, имеющее статус ИП, так и лицо, осуществляющее предпр-кую деятельность без гос-ной регистрации в качестве ИП.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Квалифицирующие признаки предусмотрены ч 2 ст 1ж71 УйК РФ

Вопрос 30. стст. 174, 174¹, 175

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст 174 УК РФ);

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.

(ст. 174 УК РФ)

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом

Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

(ст. 174.1 УК РФ)

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления

Объективная сторона заключается:

– в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;

– в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем

Субъективная сторона – прямой умысел В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления