Тема 20. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Право кредитных организаций на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Специальные металлические счета, открываемые в кредитных организациях. Металлические счета ответственного хранения. Обезличенные металлические счета.

Основные виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами.

ТЕМА 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Понятие и виды банковского правонарушения. Основные принципы ответственности в сфере банковской деятельности.

Виды правонарушений в сфере банковской деятельности.

Общие составы правонарушений. Правонарушения, выявляемые Банком России. Меры ответственности, применяемые Банком России. Порядок их применения.

Незаконная банковская деятельность как правонарушение.

Ответственность за нарушение банковской тайны. Применение уголовной ответственности за нарушение режима банковской тайны. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма как состав преступления.

Правонарушения, допускаемые при совершении отдельных видов банковских операций. Ответственность кредитной организации в расчетных правоотношениях.

Правонарушения в сфере кредитования. Ответственность кредитной организации и клиента. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Ответственность кредитной организации в налоговых правоотношениях.

ТЕМА 22. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Банковское право зарубежных стран как комплексная правовая отрасль. Публично-правовые и частно-правовые начала банковского права. Правовое регулирование международного взаимодействия банков.

Правовое положение национальных и коммерческих банков в разных странах. Понятие публичных банков. Построение и виды банковских систем.

Основные виды банковских договоров. Правовое регулирование и защита банковской информации. Основные правила об ответственности банков.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

1. Нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

3) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 3 февраля 1996 г., с изменениями и дополнениями)

4) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями от 29 июля 2004 г.)

5) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 29 июня 2004 г.)

6) Положение ЦБ РФ от 15 сентября 1997 г. № 519 «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» (с изменениями от 24 июня 1998 г.)

7) Положение ЦБ РФ от 18 июля 2000 г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России».

2. Учебная литература:

1) Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. – М.: 1994.

2) Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций. М., 1926.

3) Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право. Вопросы и ответы. Издание второе, перераб. и доп. – М., 2004.

4) Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник. - М., 2003.

5) Алексеева Д.Г. Банковское право. Схемы и комментарии. – М., 2003.

6) Арутюнян Т.Р. Совершенствование правового регулирования банков и банковской деятельности в РФ. – дисс. канд. юрид. наук. – М.: 1997.

7) Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М., 2003г

8) Банковское дело: учебник /под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. – М.: 1995.

9) Банковское законодательство: учебное пособие для вузов/под ред. Жукова Е.Ф. – М.: 2001.

10) Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: В 2 т.: Учебник / Отв. ред. Г. А. Тосунян. М., 2001. — Т. 1.

11) Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2 т.: Учебник / Отв. ред. Г. А. Тосунян. М., 2002. — Т. 2.

12) Белов В.А. Банковское право России. Теория, законодательство, практика. М., 2000.

13) Братко А.Г. Банковское право России. - М., 2003.

14) Братко А. Г. Банковское право (теория и практика). – М.: 2000.

15) Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: 2000.

16) Вишневский А.А. Банковское право Европейского союза: учебное пособие. М.: 2000.

17) Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., 1994.

18) Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М., 1999.

19) Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. – М., 2003г.

20) Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. – М., 1992г.

21) Правовое регулирование банковской деятельности/под ред. проф. Е.А. Суханова. – М.: 1997.

22) Правовые основы банковской деятельности. Учебное пособие/ Р. Хау, Д. Райс, Н. Козлов и др. – М.:1995.

23) Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. – М., 2003г.

24) Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М.Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина— М. 2002.

25) Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: учебно-практическое пособие/под ред. Проф. А.М. Экмаляна. – М.:2000.

26) Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: схемы с комментариями и пояснениями: учебное пособие/ под ред. проф. А.М. Экмаляна. – М.:2000.

27) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР») / под ред. К.Д. Лубенченко. - М.: 1998.

28) Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник для вузов. – М.: 1999.