Тактика проведения расследования по делам о создании преступных сообществ должна строиться с учетом изложенных обстоятельств

Следственный комитет

МВД Российской Федерации

ОБЗОР

Практики расследования уголовных дел о преступлениях,

Предусмотренных ст. 210 УК РФ

С введением нового Уголовного кодекса Российской Федерации следователи впервые столкнулись с рядом новых составов преступлений, в т. ч. предусматривающих ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в них (ст. 210 УК РФ).

В 1997 году в производстве следователей органов внутренних дел Российской Федерации находилось 19 дел, по которым виновным лицам предъявлялось обвинение по ст. 210 УК РФ.

Анализ показал, что дела данной категории на первоначальном этапе возбуждались, как правило, по другим составам преступлений (мошенничество, разбой, вымогательство, сбыт наркотических средств и др.). И только на завершающей стадии расследования виновным предъявляется дополнительное обвинение в организации (руководстве) преступного сообщества и участии в нем. Непосредственно по ст. 210 УК РФ возбуждено всего три дела.

Окончено 11 дел указанной категории. Из этого количества 8 дел в отношении 30 граждан, обвиняемых в создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в них, направлены в суды (ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2, г. Москвы, МВД Кабардино-Балкарии, УВД Курской, Новосибирской, Омской, Самарской области – по одному делу).

Так, в сентябре 1997 года следственным управлением УВД Новосибирской области закончено расследование уголовного дела в отношении членов преступной организации (всего 8 человек), созданной для совершения тяжких преступлений.

Расследованием установлено, что Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы для реализации поступивших из неустановленных следствием источников 285 поддельных стодолларовых американских купюр создали в Новосибирске преступную организацию, в которую вовлекли еще пятерых местных жителей. Часть поддельной валюты была ими реализована.

Следствием Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы, как организаторы преступного сообщества, привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 186 УК РФ, остальные члены (как участники этого сообщества) – по ч. 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 186 УК РФ.

При юридической оценке действий виновных лиц следствием было принято во внимание, что Мальцев, Косо-оглы и Каракчи-оглы, создавая преступное сообщество, распределили функции его участников, запланировали места реализации поддельной валюты (часть в Новосибирске, остальное – за пределами области), определили исполнителей, которые, зная о преступных намерениях организаторов, добровольно вошли в указанное сообщество.

Непосредственные исполнители в свою очередь запланировали вовлечь своих знакомых в осуществление этих операций. Организаторами были определены доли прибыли всех соучастников. Деятельность сообщества обеспечивалась автотранспортом, связью. Признаки устойчивости, длительности существования сообщества доказывались тем, что его организаторы в случае полной реализации поддельных долларов гарантировали быстрое поступление следующих партий фальшивок.

Новосибирский областной суд, рассмотрев в октябре 1997 года указанное дело, полностью согласился с данной следствием квалификацией их действий по ст. 210 УК РФ и приговорил всех участников сообщества к различным видам наказания.