Объекты следоносители

I. Подлинные денежные знаки, используемые в качестве оригиналов для подделки:

· Подлинные денежные билеты, имеющие одинаковые с фальшивыми серии и номера;

· Банкноты с характерными признаками в виде разрывов пометок, которые могли отразиться в клише;

· Купюры с неполным изображением, либо с неполным изображением на одной стороне;

· Подлинные билеты, частично обесцвеченные под воздействием специальных реактивов;

· Билеты со следами контуров свидетельствующие о переводе с них рисунка, а также билеты со следами давления или накалывания

II. Материалы, используемые для подделки.

III. Оборудование с помощью которого осуществлялась подделка. Приспособление для печатания, печатные формы, а так же приспособления для их изготовления;

IV. Поддельные денежные знаки;

V. Иные криминалистически-значимые объекты;

VI. Память лиц.

Основными источниками первичной информации о фактах фальшивомонетчества являются – заявления кредитных торговых учреждений, организаций о выявлении таких знаков, заявления граждан. Явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся заведении.

Типичные следственные ситуации:

I. Следственные ситуации, складывающиеся по делам основанием для возбуждения которых явилось обнаружение фальшивой денежной купюры в товарно-денежном обороте

· Поддельные денежные знаки, вызывающие сомнение в своей подлинности обнаружены в обращении. Сведения о сбытчике отсутствуют. Основные следственные действия: допрос лица выявившего сомнительные денежные знаки, осмотр денежных знаков, назначение судебных экспертиз по данному денежному знаку;

· Поддельные денежные знаки выявлены при попытке сбыта лицом, которое скрылось с места происшествия;

· Лицо задержано при попытке сбыта поддельных денег либо сразу после сбыта. Версия о неумышленном сбыте проверяется с учетом личностных особенностей сбытчика. Действия: задержания сбытчика, личный обыск, допрос, осмотр места, где осуществлялся, сбыт; допрос лица выявившего поддельные денежные знаки; осмотр денежных знаков, назначение экспертиз; обыск по месту работы, по месту жительства.

II. Следственные ситуации, складывающие по уголовным делам возбуждению которых предшествовали соответствующие ОРМ направленные на выявление и документирование деятельности фальшивомонетчика:

· Материалы ОРД свидетельствуют и преступной деятельности отдельного лица и достаточны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

· Материалы раскрывают преступную деятельность группы лиц.

Если факт фальшивомонетничества выявлен оперативным путем то расследование начинается с задержания подозреваемых с поличным в момент изготовления или сбыта либо обыска по месту жительства или работы этих лиц

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о фальшивомонетничестве:

1. Имел ли место факт с целью сбыта, либо сбыт а равно хранение либо перевозка поддельных денег или ценных бумаг;

2. Какие конкретно денежные знаки подделывались, где, когда в каком количества на какую сумму;

3. Кто конкретно изготавливал поддельные денежные знаки;

4. Каким был их способ изготовления; какие инструменты, материалы использовались для подделки; из каких источников они были получены;

5. Где кем каким способом осуществлялся сбыт, сколько сбыто поддельных денег, какими купюрами, знал ли субъект сбывающий денежные знаки что они поддельные;

6. Имелись ли у субъекта соучастники и в чем заключалась роль каждого из них;

7. Где и у кого находятся не сбытые поддельные денежные знаки;

8. Каким образом осуществлялась транспортировка, хранение денежных знаков, какие обстоятельства способствовали совершению преступлений;

А так же остальные обстоятельства в ст. 73 УПК

Следственные действия:

1. Следственный осмотр:

· Денежных знаков вызывающих сомнение в своей подлинности;

· Мест изготовления фальшивых денежных знаков;

· Мест сбыта.

Осмотр поддельных денежных знаков рекомендуется производить с участием специалиста. Может быть выявлена неодинаковая резкость изображений, смазаннось, зернистость. Так же в протоколе указывается количество купюр, вид денежных знаков, достоинство, размеры в мм., особенности рисунков, качества надписей, состоят ли они из букв или их имитирующих, свойства бумаги (степень изношенности купюры).

После осмотра денежных знаков их рекомендуется помещать в конверты между листами чистой бумаги.

Если объектом осмотра является место изготовления. Осматривается помещение, имеющееся оборудование, компьютерная техника. Основная задача такого осмотра заключается в том, чтобы ответить на вопрос является ли данное место действительно местом изготовления.