Установление корреспондентских отношений с иностранными банками

ПИСЬМО от 17 октября 1996 г. N 345 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ1. Кред.орг, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с ин. банками, могут устанавливать такие отнош. (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"): уполномоч. банками государств - участников Содружества Независимых Государств2. Кред.орг, имеющие лицензию на осущест. Банк. операций со сред-ми в ин. валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отнош. с ограниченным числом ин. банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отнош.(открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии.3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения. 4. Кред.орг. устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрир. в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций