2015-10-13
474
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Денежные средства или иное имущество как предмет преступления. «Идентификация» денежных средств или иного имущества при привлечении к ответственности за легализацию. Проблемы применения малозначительности по ч. 1 ст. 174 УК РФ.
Финансовые операции и другие сделки – уголовно правовой и гражданско-правовой аспекты. Понятие финансовых операций и других сделок. Оконченный состав легализации. Проблемы уголовно-правовой оценки сделок, в которых преступно полученные средства используются для приобретения каких-либо предметов (продуктов питания или одежды, объектов недвижимости, наркотических средств и т.д.)
Легализация и предикатное преступление – проблемы квалификации в теории и практике.
Субъект – лицо, участвующее в совершении финансовой операции или иной сделки в отношении доходов, полученных преступным путем другими лицами.
Особенности субъективной стороны состава. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными доходами как обязательный признак субъективной стороны состава.
|
|
|
Квалифицированные виды легализации денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем: группой лиц по предварительному сговору; лицом, с использованием своего служебного положения.
Совершение легализации денежных средств организованный группой – особо квалифицированный состав.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ) – отграничение от состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.
Специальный признак субъекта – лицо, получившее доходы преступным путем.
Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
