Темы для обсуждения

1. Порядок и сроки предоставления резидентом подтверждающих документов по внешнеторговому договору в уполномоченные банки.

2. Особенности валютного контроля за операциями по внешнеторговым контрактам через счета, открытые в банках-нерезидентах.

3. Порядок оформления справки о расчетах через счета за рубежом.

4. Порядок формирования ведомости банковского контроля.

5. Порядок осуществления валютного контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

6. Порядок оформления справки о поступлении валюты РФ.

Вопросы для текущего контроля

1. Какие документы относятся к обосновывающим валютную операцию документам?

2. Какие документы относятся к подтверждающим валютную операцию документам?

3. Укажите виды транспортных документов?

4. Какие документы относятся к документам валютного контроля?

5. Какие документы относятся к коммерческим документам?

6. Укажите порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам?

7. Какие документы уполномоченные банки вправе требовать от субъектов валютных операций?

8. Какие требования предъявляются уполномоченными банками к предоставляемым по валютным операциям документам?

9. В каком случае в уполномоченный банк предоставляется справка о поступлении валюты РФ?

10. В каком случае в уполномоченный банк предоставляется справка о подтверждающих документах?

11. В каком случае в уполномоченный банк предоставляется справка о расчетах через счета за рубежом?

12. Укажите порядок передачи информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях валютного законодательства?

13. Какая ответственность предусмотрена за нарушения валютного законодательства?

14. Какие операции юридических лиц-резидентов подлежат обязательному валютному контролю?

15. Какие операции юридических лиц-нерезидентов подлежат обязательному валютному контролю?