Фактически мажоритарий обвиняется по статьям изготовление и подпись недостоверной налоговой декларации, изготовление подписи и подпись недостоверного документа

Судом установлено, что О.Ю. Тиньков имеет Кипрское гражданство.

Обвинительный акт составлен 26.09.2019 года.

Ему предшествовало расследование подразделения IRS, которое занимается уголовным преступлением. Дело рассматривается в суде Северного округа Калифорнии в городе Окленд.

Между тем, АО «Тинькофф Банк», в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, зарегистрировано в РФ, как юридическое лицо до 1 июля 2002 года Центральным банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ) от 28.11.2002 года, что подтверждается записью за №1027739642281 (рег. №2763).

В соответствии со сведениями «Википедия» до 01.01.2015 года АО «Тинькофф Банк» имел название «Тинькофф кредитные системы», образованный в 2006 году, ранее имел название АКБ «Химмашбанк», основанное в 1994 году. Организация является российским коммерческим банком, сфокусированным на дистанционном обслуживании. Штаб квартира банка расположена в Москве.

Между тем, АО «Тинькофф Банк» зарегистрирован по реестру №696 от 24.02.2005, как кредитная организация, а не Банк, о чем свидетельствует запись в книге государственной регистрации кредитных организаций в графе №2673.

Для сведения «Штаб квартира – место дислокации военного штаба». Фактически «Википедия» указывает, что на территории РФ, с согласия и с участия государственных органов, в том числе органов власти, зарегистрирована военная организация, действующая дистанционно.

Между тем, выписка из ЕГРЮЛ указывает, что лицензия на банковскую деятельность организация имеет за №2673 от 15.04.2013 года.

Сведения противоречат реальным событиям и документам, что фактически указывает на фальсификацию документов.

Также, сведения о мажоритарии, зарегистрированном на Кипре, не отражаются в ЕГРЮЛ, Уставе. Кроме того, противоречат сведениям и документам уголовного процесса в США.

Требования к нерезидентам при регистрации организации отличные от резидентов. Поэтому должны отражаться, как в уставных документах, так и в ЕГРЮЛ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» при подаче заявления на регистрацию указываются сведения о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации, сведения о местонахождении органов управления кредитной организации и ее обособленных подразделений, перечень осуществляемых кредитной организацией банковских операций и сделок, определенный в соответствии со ст. 5 ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности», информацию о соответствии помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями отвечающие требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

Таким образом, основанием для отказа в регистрации кредитной организации являются установленные несоответствия документов, поданных в Банк России для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций, требованиям федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

В соответствии со ст. 5 федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее Закон), кредитная организация вправе осуществлять иные сделки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                             

В соответствии со ст. 33 Закона Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества. При этом, закреплять в кредитных договорах и договорах залога, за исключением договора залога жилого помещения, имущества, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ - Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.                                                            

То есть, кредитные организации не лишены функции обеспечения кредита иным законным способом, кроме залога имущества физических лиц.

Между тем, все кредитные организации, действующие на территории России, с 1991 года заключали с населением кредитные (ипотечные), потребительские договора с залогом имущества физических лиц.                                                                        

Совершались незаконные действия  с участием судей: изъятие имущества физических лиц по договорам залога на основании судебного решения или судебного приказа.                                                                  

Между тем на территории России судебная система категорически отказывается применять федеральные законы РФ, защищающие права, интересы населения. Выступают в судах с первой по последнюю инстанцию в интересах кредитных организаций (личная заинтересованность судей - основание для самоотвода), выносят решения судов на изъятие у граждан имущества физических лиц, в том числе жилья физического лица.                  

Таким образом, суды, зная, что законом запрещен залог имущества физических лиц, продолжают выносить решения в интересах кредитных организаций. Формулировка «не знали про законы», или «граждане обязаны знать законы», не подлежит применению, поскольку судебная система для разрешения споров взымает плату, что является возмездной услугой за оказание квалифицированной помощи. Кроме того, суд обязан самостоятельно выносить решение и применять тот или иной закон, не нарушающий права сторон по делу. Извлечение выгоды, даже в интересах третьих лиц, используя должностное положение, карается по закону.

Если государством или государственным служащим, его представителем совершены действия, повлекшие убытки населению (гражданину, обществу) в период его исполнения обязанностей, государство возмещает в полном объеме понесенные гражданином, организации убытки, включая иные издержки связанные с понесенными убытками, а также компенсацию морального вреда.

Добровольное исполнение государственным служащим возмещения убытков обществу (гражданину), освобождает должностное лицо от уголовной ответственности.