Экономические преступления

Пытки и другие жестокие бесчеловечные виды обращения и наказания.

Конвенция против пыток дает понятие пыток. Оно также продублировано в УК РФ. Исходя из этого предусмотрены внутренние и внешние меры защиты против пыток. Соответственно внешние меры защиты подразумевают запрет на выдачу любого лица любому государству если имеются серьезные основания полагать, что данному лицу угрожает возможность применения пыток. Все указанные преступления находят отражение в национальных законодательстве государств.

Наиболее распространенным экономическим преступлением является легализация. Легализации посвящено несколько международных конвенций, но наиболее известная страсбургская конвенция 1990 года «об отмывании, выявлении, изъятии…». В соответствии с этой конвенцией под доходом, который легализуется, понимается любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступления, в том числе имущество. Имущество в МУП понимается намного шире, чем в национальном законодательстве. В МУП это имущество любого вида, вещественное или невещественное.

Орудие легализации – это любое имущество используемое или предназначенное для использования в преступлениях легализации.

Основное преступление (первичное) – это любое преступление, в результате которых получены доходы в последующем легализуемые.

Перечень преступных деяний в МУП значительно шире, чем в национальном праве. К ним относятся:

1. Передача имущества заведомо полученного преступным путем с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу виновному в совершении основного преступления избежать негативных правовых последствий своего деяния.

2. Утаивание или сокрытие действительной природы происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него если имущество заведомо добыто преступным путем.

3. Приобретение, владение или использование имущества заведомо добытого преступным путем

4. Любые иные действия, связанные, в том числе, с любой помощью, содействием, консультированием и т. д. по легализации

В конвенции оговорено, что указанные деяния являются преступными независимо от следующих обстоятельств:

1. Подпадает ли основное преступление под уголовную юрисдикцию государства

2. Предусмотрено ли что преступления связанные с легализацией не применяются к лицам, совершившим основное преступление

В конвенционных нормах предусматривается, что деяния связанные с легализацией носят исключительно умышленный характер. В конвенционных нормах предусмотрено, что в качестве дополнительной меры наказания рекомендуется применять конфискацию. В качестве мер возможной профилактики данного преступления конвенцией государствам рекомендуется устанавливать всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и других небанковских финансовых учреждений, включая в себя требования в отношении идентификации личности клиента, включая требование о ведении отчетности, предоставление информации по различным подозрительным сделкам. При этом подозрительные сделки определяются банковскими и финансовыми учреждениями самостоятельно.