И финансированию терроризма. 1. Настоящая Программа разработана в соответствии с п.п

г. Чебоксары «____» __________ 2014г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с п.п. 5.3.8 Правил внутреннего контроля Общества, а также нормативно-правовыми актами, действующими в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Программа проверки внутреннего контроля обеспечивает осуществление контроля за соблюдением Обществом и субагентами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля.

3. Ответственное лицо проводит на систематической основе (не реже одного раза в год) проверки осуществления внутреннего контроля в Обществе.

4. В случае заключения Обществом с платежными субагентами для приема платежей договоров об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, Ответственное лицо проводит на систематической основе контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субагентами.

5. По результатам проведенных проверок Ответственное лицо представляет руководителю письменный отчет о результатах реализации настоящих Правил за прошедший квартал.

6. Информация о результатах реализации настоящих Правил за прошедший квартал может быть включена в квартальный Отчет Ответственного лица по форме, установленной внутренними документами Общества о внутреннем контроле.

7. Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля должен содержать:

- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля;

- сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;

- иные сведения.

8. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе проверки осуществляется Ответственным лицом в следующем отчетном периоде.

Директор

ООО «Сити Финанс» ___________________ /Трубина Л.Э.

Приложение № 9

К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия