И финансированию терроризма. 1. Настоящая Программа разработана в соответствии с п.п

г. Чебоксары «____» __________ 2014г.

ПРОГРАММА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с п.п. 5.3.7 Правил внутреннего контроля Общества, а также нормативно-правовыми актами, действующими в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. В случае если хотя бы одной из сторон операции (сделки) является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица, Общество приостанавливает такую операцию (сделку), за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на два рабочих дня с даты, когда поручение Клиента на совершение операции должно быть выполнено Обществом.

3. В случае выявления лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, сотрудник Общества составляет Сообщение и немедленно передает его Ответственному лицу. Ответственное лицо визирует сообщение, излагая в нем мотивированное заключение, и незамедлительно передает Сообщение руководителю Общества для подтверждения принятого решения. После получения визы руководителя Общества Ответственное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляет информацию об операции в Росфинмониторинг.

4. В случае неполучения в установленный законодательством Российской Федерации срок Постановления о приостановлении операции (ий), изданного Росфинмониторингом, на дополнительный срок, Общество снимает ограничение на совершение Клиентом операции, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

Директор

ООО «Сити Финанс» ___________________ /Трубина Л.Э.

Приложение № 8

К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия

Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,