Тема: Расследование взяточничества и коммерческого подкупа

В июле 2013г. Постановление пленума № 24 «О коммерческой практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

Взяточничество – разовый или систематические факты передачи должностному лицу денежных средств, оказание услуг имущественного характера за действие или бездействие которое это лицо совершило, совершает или может совершить лицу дающему взятку.

Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве.

Взятка подкуп и взятка вознаграждение.

Взятка может быть дана за:

1. За совершение должностным лицом входящих в его служебное полномочие действий или бездействий в пользу взяткодателя. Речь ведется о таких действиях которые должностное лицо имеет право или обязано совершить в пределах своей служебной компетенции;

2. За способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий. Способствование может выражаться в использовании взяткополучателя авторитета и иных возможностей занимаемой должности;

3. За общее покровительство или попустительство по службе;

4. За совершение должностным лицом незаконных действий или бездействий. Это в частности действие:

· Совершенное должностным лицом с использованием служебных полномочий но в отсутствие предусмотренных законом оснований и условий для их реализации;

· Действия относящиеся к полномочиям другого должностного лица

· Действия совершенные должностным лицом единолично, хотя должны были быть совершены коллегиально либо по согласованию;

· Действия состоящие в неисполнении служебных обязанностей;

· Действия которые никто ни не при каких обстоятельствах не в праве совершать (фальсификация доказательств, не составление протокола об админ правонарушении)

Предмет взяточничества:

Деньги и иное имущество, оказание услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав

Оказание услуг имущественного характера - предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод в т.ч. освобождение его от имущественных обязательств.

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество в т.ч. право требования кредитора, так и иные права имеющие денежное выражение

Предметом взятки чаще всего являются деньги

Способы передачи: непосредственная передача (вручение денег), опосредованная передача (через посредника). Важно доказать, что предмет взятки от посредника (деньги) дошел до должностного лица.

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица – согласившемуся передать но не намеревавшемуся это делать

Места передачи взятки могут ббытьращнообразные

Криминальные ситуации по делам о взяточничестве:

1. Должностное лицо прямо ставит разрешение вопроса о даче ему взятки;

2. Должностное лицо длительное время не решает вопрос либо усложняя его решение;

3. Взятку инициирует взяткодатель;

Типичные следственные версии:

1. Передача взятки должностному лицу имела место;

2. Факт взяточничества со стороны данного должностного лица имеет место систематически;

3. Факт взяточничества со стороны должностного лица не имел места. Имеет место оговор лица;

4. Должностное лицо выполнила в интересах иного лица действия но не за взятку;

5. Имеет место факт совершения иного преступления (мошенничество, вымогательство);

6. Имеет место факт провокации взятки.

Обстоятельства подлежащие доказыванию:

1. Имел ли место факт передачи взятки должностному лицу;

2. Кем, когда, где, кому, при каких обстоятельствах дана взятка;

3. Что явилось предметом взятки и каковы его индивидуальные признаки;

4. Какова цель дачи взятки (за законные действия или незаконные действия). Каковы фактические основания дачи взятки;

5. Имело ли место вымогательство взятки и в чем конкретно оно выражалось;

6. Имел ли место факт посредничества при даче взятки;

7. Какие действия были выполнены (не выполнены) в интересах взяткодателя;

8. Если не законные действия, то какие правовые нормы были нарушены;

9. Каковы источники средств для дачи взятки;

Объекты следоносители:

1. Предмет взятки и все с ним связанное;

2. Документы;

3. Память лиц

Расследование взяточничества традиционно осуществляется в двух типичных следственных ситуациях:

1. Ретроспективная;

2. Перспективная.

Ретроспекстивная:

Факт дачи и получения взятки имел место

Перспективная: факт дачи и получения взятки имеет место (связано с вымогателсьвтом взятки)

Следственные действия:

Допрос заявителя:

Допрос осуществляется по нескольким блокам вопросов:

1. Вопросы об отношениях со взяткополучателем:

· Чем вызвана необходимость обращения к данному должностному лицу;

· Почему заявитель обратился именно к нему, случайно ли или по чьей-то рекомендации;

· Не намекали ли ему о том что должностное лицо разрешает подобные вопросы за взятки;

· Был ли заявитель знаком с должностным лицом ранее, каковы обстоятельства знакомства;

· Как часто и по каким поводам встречался;

· Каким образом заявитель узнал, что должностному лицу может быть дана взятка;

· Имело ли место вымогательство со стороны должностного лица;

· При каких обстоятельствах и каким образом было выражено требования должностного лица;

· Какие объективные данные свидетельствуют о вымогательстве взятки;

2. Вопросы относительно фактических оснований взятки:

· Для удовлетворения какого интереса дана взятка;

· За какое именно действие или бездействие;

· Законно ли на взгляд заявителя указанное действие;

· Предпринимал ли заявитель какие-либо меры для удовлетворения своего интереса законным путем;

· Не создавались ли ему при этом препятствия со стороны должностного лица, если да то какие.

3. Вопросы относительно предмета взятки, обстановки и иных обстоятельств дачи и получения взятки:

· Что явилось предметом взятки и каковы его индивидуальные признаки;

· Из чего заявитель исходил при определении размера предмета взятки;

· Оговаривался ли момент получения взятки;

· Каким образом заявитель приобрел этот предмет и кто может это подтвердить;

· Каковы обстоятельства дачи и получения взятки (места);

· Не оставлялись ли на предмете взятки специальные пометки;

· В каких документах отражены действия взяткополучателя;

· Какие желаемые последствия насупили для заявителя;

Специфика обыска:

Целью обыска у взяткополучателя является обнаружение предмета взятки, а так же иных предметов и документов прямо или свидетельствующих о даче, получению взятки. Это может быть упаковочный материал, чеки, квитанции, дневники.

В протоколе обыска рекомендуется отражать объяснения лица о происхождении некоторых денежных сумм, предметов. Такого рода объяснения имеют тактическое значение. Если несколько взяткополучателей – то может быть применен групповой обыск.

Выемка и осмотр документов:

Можно выявить несколько групп осмотра этих документов:

1. Документы отражающие выполнение должностным лицом определенных действий в пользу взяткодателя (самая важная группа документов);

2. Документы отражающие полномочия данного должностного лица (приказы, должностные инструкции, распоряжения);

3. Документы отражающие приемы посетителей данным должностным лицом (журналы учета посетителей и т.д.);

4. Документы содержащие данные о качестве работы данного должностного лица (жалобы, акты ведомственных проверок)

Допрос подозреваемого:

1. Биографические данные и трудовой путь должностного лица;

2. Порядок разрешения аналогичных вопросов и какие НПА регламентируют разрешение такого рода вопросов;

3. Вопросы касающиеся факта знакомства должностного лица с заявителем;

4. Вопросы касающиеся обстоятельств разрешения вопросов по поводу которых могла быть дана взятка;

Далее тактика допроса зависит от линии поведения допрашиваемого лица. Линии поведения:

1. Указывать, что не помнит такого факта;

2. Все сделано правильно и в соответствии с законом;

3. Им была допущена ошибка по невнимательности при составлении документа

4. Лицо признается в получении взятки. Необходимо выяснить все обстоятельства дачи и получения взятки по возможности выяснить нет ли системы получения взяток со стороны данного должностного лица

Если со стороны должностного лица имеет место вымогательства взятки то организуется тактическая операция по задержанию должностного лица с поличным. Составляются акт пометки денежных знаков передаваемых данному должностному лицу. Взяткодатель снабжается диктофоном, место дачи взятки по возможности оборудуется видеокамерой, важно договориться каким образом взяткодатель подаст сигнал.Задерживать должностное лицо следует тогда, когда оно распорядится предметом взятки как своим собственным (в карман, в ящик стола).Если положить на стол но он не примет – то задерживать нельзя.