Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів

Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”:

До легалізації (відмивання) доходів цим Законом відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі
кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів
або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами.
легалізація (відмивання) доходів - вчинення дій, визначених статтею 2 цього Закону, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів.