Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства РФ участниками внешнеторговой деятельности

Органы осуществляющие проверку соблюдения валютного и таможенного законодательства; организация скрининга внешнеторговых сделок; процесс идентификации товаров и технологий; признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.

Тема 13. Деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в области валютного регулирования и контроля.

Формирование плана Росфиннадзора в части валютного контроля; действия органов и агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля; профилактика валютных правонарушений на уровнях: государственном, органов валютного контроля, агентов валютного контроля.

Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушение валютного законодательства.

Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи, не являющиеся правонарушениями.

Тема 15. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.

Специальные методы валютного контроля. Эффективность государственного валютного регулирования и контроля. Структура эффекта от валютного контроля. Эффективность валютного контроля и схемы вывоза капитала.

Темы семинарских занятий

Семинарское занятие 1.

1. Цели и задачи валютного регулирования.

2. Виды валютного регулирования.

3. Основные принципы валютного регулирования.

4. Понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики.

5. Основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы.

6. Характеристика отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования.

Семинарское занятие 2.

1. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного регулирования.

2. Правительство РФ как орган валютного регулирования и контроля.

3. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля.