Тема 4. Валютная политика РФ

Цели, задач, принципы валютной политики РФ. Инструменты валютной политики РФ. Режим валютного курса рубля. Бивалютная корзина как основа курса рубля. Условия конвертируемости рубля. Государственное регулирование национального валютного рынка. Контроль за операциями движения капитала в РФ. Проблема бегства капитала из РФ. Проблемы финансового счета ПБ РФ

Валютные интервенции ЦБ РФ, инструменты стерилизации денежного рынка.

Принципы валютного регулирования РФ. Принципы защиты национальной валюты. Условия конвертируемости рубля. ЦБ РФ и Правительство РФ – органы валютного регулирования, полномочия. Функции Банка России в валютной сфере. Методы валютного регулирования, используемы в РФ. Инструменты валютного регулирования ЦБ РФ. Проблемы и перспективы развития системы валютного регулирования и контроля в России. Долларизация и дедолларизация экономики: мировой и российский опыт.

Тема 5. Система противодействия легализации преступных доходов в России и в мире.

Схемы легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с легализацией преступных доходов в мире. Система противодействия использованию преступных доходов в России. Мероприятия по противодействию легализации преступных доходов в России.

Раздел 3. Порядок осуществления валютных операций в России

Тема 6. Порядок открытия и использования счетов в иностранной валюте и в рублях для осуществления валютных операций в России и за рубежом.

Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентами. Документы, представляемые юридическими и физическими лицами в банк для открытия валютного счета. Порядок открытия и ведения валютных и рублевых счетов нерезидентов в РФ.

Условий открытия резидентами валютных счетов за пределами РФ. Уведомление налоговых органов об открытии (закрытии) счета за рубежом. Порядок перевода средств на счета резидентов за рубежом. Особенности открытия и ведения счетов за рубежом физических лиц – резидентов РФ.

ФАТФ, ОЭСР – понятие, цели создания, состав.