Уповноважені банки,як суб’єкти вал.регул

Декрет КМУ «Про систему валют.. регулювання і валют.. контролю» дає визначення «уповноважений банк» під яким розуміє будь-який комерційний банк офіційно зареєстрований на території Укр.. що має ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів.

Уповноважені банки вправі:

1) уповноважені банки вправі контролювати валютні операції своїх клієнтів за допомогою методу спостереження, хоча ва­лютним законодавством загальні засади функціонування та­кого методу валютного контролю не передбачені. Деякі ін­струкції та положення з окремих напрямків валютного кон­тролю визначають конкретні методи спостереження (напри­клад, при здійсненні експортних, імпортних операцій і т.д.);

2) уповноважені банки мають право на витребування всіх доку­ментів і інформації про здійснення валютних операцій у своїх клієнтів;

3) уповноважені банки зобов'язані регулярно надавати Націо­нальному банку України статистичну інформацію про ті ва­лютні операції, що здійснюються через них;

4) уповноважені банки зобов'язані вести журнали обліку валю­тних операцій - як власних, так і операцій клієнтів у фор­мах, встановлених Національним банком;

5) при виявленні порушень валютного законодавства уповнова­жені банки як агенти валютного контролю зобов'язані передавати матеріали про факти порушень в Департамент валют­ного контролю та ліцензування, оскільки правом самостійно­го застосування заходів відповідальності агенти не наділені.