Характерные особенности преступного наркобизнеса

Методика расследования преступного наркобизнеса

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и рас­пространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономичес­кой и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизне­са обусловила его практически полную монополизацию органи­зованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказы­вающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлю­циногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или син­тетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций — Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Кон­венцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче­ских средств и психотропных веществ 1988 г.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федера­ции, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перечень содержит два списка. В списке № 1 названы наркотические средства, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее международными договорами. В нем значится 153 наименова­ния, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список № 2 содержит перечень наркотиче­ских средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, об­остряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Амери­ки, а также «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника» не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими су­щественными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.

2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.

3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация.

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственны такие признаки:

1) иерархическая, многоступенчатая структура криминаль­ных формирований со строгим подчинением внутреннейдисциплине и указаниям руководителя;

2) большая организационная устойчивость наркообъедине­ний, высокий уровень конспирации;

3) тщательная подготовка, планирование и профессиональ­ное совершение преступлений;

4) распределение ролей между членами преступного сообщества;

5) продуманная, четкая система действий, связанных с не­законными операциями с наркотиками;

6) устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;

7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков
сбыта.

Следовательно, наркобизнес — это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко развет­вленной преступной деятельности высокоорганизованного крими­нального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Подавляющее большинство данных преступлений совер­шается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения пре­ступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучаст­ников, распределение ролей и др. Действия по непосредствен­ному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;

2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркотикосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

4) получение синтетических наркотиков химическим путем.
Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, лич­ные вещи. Для транспортировки наркотических веществ нарко­дельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон — организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию
планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса воз­буждаются в основном по результатам оперативной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, суще­ственно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации — потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных зве­ньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуа­ции. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуа­ции, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как пра­вило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступ­ных действий и новые лица, причастные к ним.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его рас­крытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неоче­видный характер. В ходе расследования сложные (конфликт­ные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения следственных действий (например, очной ставки, допроса, обыска).

Проблемные ситуации складываются при существенной не­полноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда дей­ствует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

План действий зависит от количества версий, направлен­ности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмиче­ский подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их со­участников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;.

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказа­тельств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным си­туациям.

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть из­вестны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели соверше­ния преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде слу­чаев имеются ее очевидцы.

В такой особо сложной ситуации (например, при задержа­нии за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных ра­ботников:

а) осмотр места задержания;

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальней­шие действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и опе­ративных работников должно начинаться с момента установле­ния причастности конкретного субъекта (например, посредни­ка) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного рассле­дования.

Специфика расследования уголовных дел в сфере нарко­бизнеса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Посту­пившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, уча­ствовавших в наркооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержа­ние, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий — основной метод разреше­ния проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса.

По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвига­ются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и си­стеме сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный — член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скуп­ке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый — перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый — член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) — распространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркоти­ка в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркоти­ка; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя-скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя — членов одной или разных пре­ступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг
друга не знающих, действующих через посредника.

Если задержанию и обнаружению наркотиков предшество­вали оперативно-розыскные мероприятия и личность подозре­ваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятель­ства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.

В случае внезапного задержания подозреваемого при изго­товлении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнаружения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который заготавливают в определенных регионах, вы­двигаются версии о вероятном месте и способе его приобрете­ния: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обнаружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или со­бранное сырье перевозится от скупщика к сбытчику, переправ­ляется контрабандным путем и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны «ближнего» зарубежья в место его перера­ботки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его со­общниками дикорастущей конопли. Если обнаружены нарко­тики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие госу­дарства.

При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учи­тывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что мо­жет указывать на их хищение с химфармпредприятий, из ме­дицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получе­ние таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подо­зреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах на­рушения: слабый контроль руководства за деятельностью со­трудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, после­дующего хищения и реализации. Анализируя событие преступ­ления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к наркобизнесу осуществляется в зависимости от описанных выше ситуаций. Важное значение здесь имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, осмотре. Поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть сориентированы на установление каналов поступления и способов приобрете­ния наркотиков, выявление всех соучастников и членов ор­ганизованной преступной группы, ее межрегиональных (меж­дународных) связей.

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно-розыскных мер (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и опера­тивно-розыскных мероприятий, их последовательность (задер­жание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных (наркотиков, других вещественных доказательств и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.

Основная цель планирования — установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступле­ния, сбыта и реализации наркотиков.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере нар­кобизнеса планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным. Так, специфика расследования замаскиро­ванных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изго­товления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным ра­ботникам примерно известны лица, причастные к преступле­нию, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступ­ного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым нар­косредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеет свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объяснимо тщательной маскировкой рас­хитителями своих действий. Если установлены нарушения пра­вил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркосредств (ст. 228 УК РФ), нуж­но выяснить, не связано ли это с замаскированными хище­ниями и не является ли результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики.

Очень важна оперативная разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением правил конспира­ции. Основная ее цель — выявить связи сбытчиков с оптовыми поставщиками: являются ли они членами наркомафии, в какой степени осведомлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков нарко­тики оптом и перепродают их наркоманам в розницу.