Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе

Первоначальный этап расследования уголовных дел о пре­ступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотла­гательный выезд на место происшествия постоянно действую­щей следственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать пресле­дование преступника «по горячим следам» и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный со­трудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных ис­точников информации о преступнике и направлении его дви­жения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, тран­спортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в при­тонах для наркоманов и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые веще­ственные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упа­ковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учи­тывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и орга­низованных групп, занимающихся наркобизнесом. При этом следует активнее использовать информационные возможности Интерпола и Европола.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позво­ляет выявить организаторов и основных участников преступно­го сообщества, имеющего межрегиональные или международ­ные связи. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения след­ственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъеди­нения рамками одного района (региона) препятствует уста­новлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобиз­несе. В этом и состоит одна из главных особенностей рассле­дования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявлен­ные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей состав­ляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки нарко­манов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к соверше­нию расследуемого преступления, выявляют возможных свиде­телей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетель­ствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопре­паратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где соби­раются или проживают лица, занимающиеся незаконным при­обретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

д) оперативные работники, имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоя­тельства расследуемого преступления (например, факт задер­жания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подо­зреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не за­интересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свиде­телей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозре­ваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании.

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также про­водников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие веши при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подо­зреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оператив­но-розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинте­ресованность или возможность участия в содеянном. Целесо­образно оперативным путем получить сведения о взаимоотно­шениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что по­может следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших за­держанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозави­симых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позво­лили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить опера­тивно-розыскные данные с точки зрения возможности их ис­пользования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем, место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответ­ственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные ра­ботники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наме­тить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие веще­ственные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с органи­заторами наркобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для
этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача сле­дователя убедить его в ошибочности занятой позиции, используятактические приемы и имеющиеся фактические данные.

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детали­зации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких по­дозреваемых, важно определить верную очередность их допро­сов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подо­зреваемые, характера их взаимоотношений.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допро­сов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (ко­личество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источ­ники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспо­собления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хра­нения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщ­никами и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обяза­тельно проверяются, прежде всего негласным путем. При до­просе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведе­ния могут быть получены из показаний родственников, знако­мых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведе­ний о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от нарко­мании, а также в ходе оперативно-розыскных мер

При допросе рекомендуется применение звуко- или видео­записи. В этом случае следователь может полностью сосредо­точиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важ­но учитывать, что его результативность зависит от знания внеш­него вида, формы и упаковки наиболее распространенных нар­котиков, их специфического запаха, способа изготовления, хра­нения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать спе­циально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребите­ли наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные
книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по де­лам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотогра­фии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков нар­котиков важно помнить, что основные партии наркотика они, как правило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специальных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помещения.

Результативны следующие тактические приемы обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками: контролирование входа в квартиру (притон) на случай появле­ния соучастников с целью их задержания; охрана обыскивае­мых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо со­вершить побег и т.п.

До проведения обыска внутри здания оперативным сотруд­никам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для об­наружения наркотиков, предметов и других вещественных до­казательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна или двери, узнав о предстоящем обыске.

Сотрудникам, производящим обыск, следует опасаться взрывных устройств, иногда устанавливаемых наркодельцами в местах хранения крупных партий наркотиков. Весьма часто в производстве наркотиков используется эфир, который тяжелее воздуха и скапливается у пола. Поэтому при обыске в под­польной лаборатории по производству наркотиков следует сра­зу проверить, плотно ли закрыты бутыли с эфиром, ибо от любой искры может произойти взрыв.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции, его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательно­му обследованию.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к кото­рым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, напри­мер, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержан­ного устанавливаются наличие и локализация приставших час­тиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за под­кладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-нарко­препаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую оборудуются тайни­ки для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке ав­томобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках за­держанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, па­кет) и направляют на предварительное или экспертное иссле­дование.

Обыски по месту работы и жи­тельства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения наркотиков, приспособлений для их изготовления и перевозки должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется детально осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные наркотики нужно сфотографировать или снять на видеоленту, что особенно важно при изъятии крупных партий. Серия фото­графий (видеозапись) станет наглядным подтверждением про­токольного описания результатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в выемке почтово-телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка должна тщательно изучаться со­вместно с органами дознания, так как текст порой шифруется и имеет тайный смысл, связанный с операциями преступного наркобизнеса.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о наркобизнесе:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия проводятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозреваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не за­крепляются процессуально.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с пре­ступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда об­наруживаются вещества, предположительно являющиеся нар­котиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», позволяющий в любых условиях опреде­лить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследо­вание. Для однозначного определения принадлежности ве­щества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.

Криминалистическая экспертиза Наркотических средств по­зволяет установить относимость изъятого вещества к наркоти­кам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агро­химических условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей ис­пользуется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить «паспортные данные» наркосырья и, следовательно, страну (регион) — производитель.

Агротехническая экспертиза назначается для решения во­просов:

а) имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения участка, рас­стояния между кустами, плотности, ухоженности посевов);

б) какова величина урожая, ожидаемого с данного участка.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

а) является вещество лекарственным, и если да, то каким именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика, и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологи­ческой зависимости.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, ког­да необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других след­ственных действий.