I. Задания для самостоятельной работы
1. Углубленное изучение учебной темы в целом, а также вопросов, основные сведения по которым были изложены в лекции.
2. Подготовка к практическому занятию по вопросам плана практического занятия (изучение и конспектирование учебной и научной литературы).
3. Подготовка сообщений по вопросам, обсуждаемым на практическом занятии.
II. План практического занятия
(Форма обучения: очная и заочная)
1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования; взаимодействие при расследовании дел о контрабанде.
3. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.
4. Практическое задание:
На основе предложенных преподавателем задач, связанных с расследованием контрабанды.
Выдвинуть следственные версии.
Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
III. Рекомендации по выполнению заданий и
подготовке к практическому занятию
|
|
При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на следующие основные положения:
В содержание криминалистической характеристики контрабанды входят сведения:
1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через границу РФ;
2) о типичной обстановке обнаружения преступления;
3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностного лица государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).
В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:
1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);
2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;
3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления v так называемая бесхозная контрабанда.
В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.
Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:
установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;
|
|
изучение, анализ и фиксация всех следов;
выяснение мотивов и целей преступления;
доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);
определение меры пресечения.
Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.
Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации(когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:
сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;
изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;
выявление свидетелей преступления;
осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;
сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера причиненного ущерба;
установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.
В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:
а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;
б) допрос свидетелей и соучастников;
в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;
г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;
е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.
Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос v кто совершил эти действия.
При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.
IV. Рекомендуемые источники
Нормативно-правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. № 7. 21.01.2009.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. № 249. 22.12.2001.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. № 113. 18.06.1996.
Издания в ЭБС
1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций [Электронный ресурс] / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 239 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/books/106695
2. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов [и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 640 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/110104
3. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. М.Я. Колдина. – М.: Зерцало-М., 2007. – 752 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56164/
Основная литература
|
|
1. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М., 2010.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. – 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2010.
Дополнительная литература
1. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Инфра-М, Норма, 2012.
2. Драпкин, Л.Я. Криминалистика: учебник.- М.: Проспект, 2011.
3. Криминалистика: учеб. пособие / под общ. ред. С.М. Колотушкина.- М.: Дашков и К, 2012.
4. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2011.
5. Россинская, Е.Р. Криминалистика: учебник.- М.: Инфра-М, Норма, 2012.
6. Савельева, М.В. Криминалистика: учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. - М.: Дашков и К, 2012.
V. Контрольные вопросы для самопроверки
1). Какова криминалистическая характеристика контрабанды?
2). Каковы типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования контрабанды?
3). Каковы общие и частные версии, выдвигаемые следователем на первоначальном этапе расследования?
4). Каковы виды контрабанды?
5). Каковы особенности планирования расследования по различным видам контрабанды?
6). Какова тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде?