Образец протокола

ОАО «Лизинговая компания «Ликострой»

ПРОТОКОЛ

19.02.2009 № 1

г. Уфа

Собрания учредителей

открытого акционерного общества

Председатель – И. А. Дашкова

Секретарь – С. В. Соколов

Присутствовали:И. А. Дашкова, И. Н. Морозова, Е. В. Константинова, С. В. Соколов, А.Б. Кондратьев

Повестка дня:

1. Об учреждении открытого акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой».

2. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Ли­зинговая компания «Ликострой».

3. Об избрании генерального директора открытого акционерного об­щества «Лизинговая компания «Ликострой».

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

И. А. Дашкова – об учреждении открытого акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой».

ВЫСТУПИЛИ:

И. Н. Морозова - краткое содержание выступления.

А. Б. Кондратьев - краткое содержание выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

учредить открытое акционерное общество «Лизинговая ком­пания «Ликострой».

2. СЛУШАЛИ:

И. А. Дашкова – об учреждении устава открытого акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой».

ВЫСТУПИЛИ:

И. Н. Морозова - краткое содержание выступления.

Е. В. Константинова - краткое содержание выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить устав открытого акционерного общества «Ли­зинговая компания «Ликострой».

3. СЛУШАЛИ:

Е. В. Константинова – об избрании генерального директора ОАО «Лизинговая компания «Ликострой».

ВЫСТУПИЛИ:

А. Б. Кондратьев – предложил на пост генерального директора открытого акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой» – Ирину Александровну Дашкову.

С. В. Соколов – дал характеристику И. А. Дашковой.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать генеральным директором открытого акционерного общества И. А. Дашкову.

4. СЛУШАЛИ:

Е. В. Константинова – об оформлении учредительных документов и регистрации ОАО «Лизинговая компания «Ликострой»

ВЫСТУПИЛИ:

А. Б. Кондратьев – предложил оформление учредительных документов и регистрацию ОАО «Лизинговая компания «Ликострой» поручить И. А. Дашковой.

ПОСТАНОВИЛИ:

поручить оформление учредительных документов и регистрацию от­крытого акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой» Даш­ковой Ирине Александровне.

Председатель подпись И. А. Дашкова

Секретарь подпись С. В. Соколов

Продолжение приложения