Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных дан-
ных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после
ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает при-
нятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом
мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Если же исходной информации недостаточно, проводится про-
верка первичных материалов с целью установления законных
оснований для возбуждения уголовного дела.
Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и
фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контра-
банды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это
может быть осмотр места происшествия, местности или помеще-
ний (не являющихся местом происшествия), предметов и доку-
ментов, а также освидетельствование. К участию в следственном
осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего про-
филя с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: това-
роведов, ювелиров, искусствоведов, криминалистов, экономи-
стов, сотрудников таможенных органов, банковских работников,
инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его об-
щий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, доку-
ментов, средств, с помощью которых совершена контрабанда.
Основные объекты поиска при осмотре — материальные следы-
отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а также его
выделений: слюна, пот, одорологические следы.
Глава 32. Методика расследования контрабанды 596
Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследова-
нием места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и багаж,
одежда, обувь и тело физических лиц, контейнеры, грузовые
платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осмат-
риваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автома-
шин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных
вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и дру-
гих транспортных средств, международные почтовые отправле-
ния.
Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно
использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую
и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации,
металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы,
устройства для определения объема стратегически важных сырь-
евых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контей-
неров и другие специальные приспособления.
Успешное расследование контрабанды зависит и от умения
следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их
наименование, происхождение, функциональное назначение уча-
стникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо вос-
пользоваться возможностью таможенных органов произвести
экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впо-
следствии обычно проводятся экспертные исследования.
При осмотре различных предметов контрабанды следователь
не может точно определить их природу. Это могут быть ядови-
тые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и
тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются
не под своим наименованием либо вообще не указываются в дек-
ларации. Поэтому осматривать их необходимо только при уча-
стии специалистов из таможенных лабораторий, которые распо-
лагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и
другой специальной техникой. Одновременно следует изолиро-
вать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить
доступ в них людей.
Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследо-
вания должен производиться только специалистом. В этом каче-
стве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или
досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других
Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 597
правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабан-
ды следователь обязан принять все необходимые меры предосто-
рожности для обеспечения безопасности участвующих и присут-
ствующих лиц.
По делам о контрабанде зачастую необходима выемка доку-
ментов. Перечень и характер изымаемой документации зависят
от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совер-
шаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты.
Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место
их приобретения или получения. Если через границу контрабанд-
ным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: документ,
подтверждающий право собственности (договор купли-продажи
или дарения, именной товарный чек); транзитный технический
паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или
аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая
пересечение границы.
Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения за-
конности и полноты зафиксированной в них таможенной опера-
ции, а также степени отражения действительных фактов. Доку-
менты осматриваются на месте их обнаружения. Только если для
осмотра необходимы продолжительное время, специальные по-
знания или стационарные технические средства, он проводится
по месту расследования как самостоятельное следственное дейст-
вие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех
же понятых, в присутствии которых документы были обнаруже-
ны и изъяты.
При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих
реквизитов: название документа, дата и место его выписки; на-
именование участников сделки — фирмы-экспортера или грузо-
отправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, но-
мера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его
подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации; наимено-
вание и описание товара, его количество, вид упаковки и марки-
ровки.
Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных во-
просов, решаемых при расследовании контрабанды. Например:
соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в до-
кументах о его перемещении через таможенную границу; какие
Глава 32. Методика расследования контрабанды 598
именно товары провезены контрабандным путем; каковы факти-
ческие условия перемещения товаров через таможенную границу;
каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свиде-
телей. Чтобы установить характер подделки документов (полная,
частичная), назначается и проводится их технико-
криминалистическое исследование.
Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подоз-
реваемых нередко побуждают провести их освидетельствование.
Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого на-
чинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на
повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела,
на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуе-
мого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последо-
вательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фик-
сируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С
участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасать-
ся с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек
берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в есте-
ственных полостях тела проводится рентгенографическое или
ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуще-
ствляется с привлечением врача.
Обыск в помещениях, салонах транспортных средств произ-
водится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды,
средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и
перемещения через границу; предметов и инструментов, исполь-
зованных для изготовления тайников; упаковочного материала;
документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, ви-
део- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и цен-
ностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации
имущества контрабандистов и др.
По этой категории дел изымаются предметы контрабанды,
средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможен-
ную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в
ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных мага-
зинах, у родственников, знакомых контрабандистов и т.д.
По делам о контрабанде производится следственный экспери-
мент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, сви-
детелей о способах хранения, возможности и приемах незаконно-
Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 599
го перемещения через таможенную границу предметов контра-
банды. Он необходим, например, чтобы установить возможность
использования тайников, пустот либо других хранилищ, затруд-
няющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида
других, уточнить способ фабрикации поддельных документов
или средств таможенной идентификации, выяснить наличие оп-
ределенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изго-
товления документов, средств идентификации и тайников.
Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представля-
ются совершенно необходимыми. Они позволят установить, ка-
кие именно объекты перемещались через таможенную границу
России, каковы их качественные и количественные характеристи-
ки. По таким делам возможны криминалистические, товароведче-
ские, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химиче-
ские, сертификационные, технологические, экологические, ис-
кусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза
драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и
другие виды экспертиз.
Взятие образцов и проб, необходимых для производства экс-
пертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с
пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнитель-
ные документы сопровождаются образцами подлинных бланков,
печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной
проверки объектов, в том числе по существующим учетам.
Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы про-
изошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы
таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, работники
транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе
путем, с целью наложить на него арест, а также предметов кон-
трабанды и вещественных доказательств. Методика поиска опре-
деляется способом, размерами, объемами, специфическими осо-
бенностями разыскиваемых объектов. Розыск контрабандного
товара осуществляется и посредством обыска.
По делам о контрабанде в числе функциональных задач сле-
дователя имеется и задача по оказанию помощи международным
таможенным организациям, иностранным таможенным органам и
полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по дру-
Глава 32. Методика расследования контрабанды 600
гим вопросам, предусмотренным международными договорами
Российской Федерации.
Литература:
Никитин А.Ю. Знание криминалистики — путь совершенст-
вования приемов и методов в расследовании контрабанды. Труды
МГЮА. № 4. С. 206-223.
Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.
Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-
экономической деятельности // Вопросы квалификации и рассле-
дования преступлений в сфере экономики: Сборник научных
статей. Саратов, 1999. С. 114-120.